TSB - 200800008 VILLAREAL DIAGO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR_DE BOGOTÁ

SALA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM SALAMANCA DAZA Radicado: 110010704003-2008-00008-01

Procedencia: Juzgado 14 Penal del Circuito Especializado

Grupo: Extinción de Dominio Afectados: Alberto Villarreal Diago y otros Asunto: Apelación y consulta de sentencia Decisión: Decreta nulidad parcial. Confirma

Acta No: 094-2017

BogoDt.Cá .o ,n c(e1d 1eo) c tudbedr oems i dli eci(s2i0e1t7e)

1. ASUNTO LaS alrae sueerlle vceu dreas poe laicnitóenr ppoulreo sastp oo derdaeld ooss hermaAnlobse JrotroygM, ea rtLhuacV íial laDriraegAaoml,a nRdiav edrea VillayrD rieoasleC loinntarT eorlaoessn ca o;n dterl aas entednepc riiam era instparnocfieapr oeirJld u az gCaadtoo Precndeae lCl i rcEusipteoc idael izado ExtindceDi oómni ndieBo o goetl1á 2,d ej uldie2o 0 1q1u,ee xtineglu ió deredcehd oo mindielo o bsi enqeuses ei dentciofinlc amasan t rículas inmobiNloi4 a0r0i-a1s42 0803-,44 70704-,44 70705-,44 707016-,44 090-3049,

; 001-43060012-14,30 60015-67,60 40312-57,60 40312-67,65 403C2-712,8 ; 4 30900-2 72150,C -103 9470304-0q3u7fe9i 6r aa n ombdreMe a rtLhuac Víial larreal ; gu Diag4o0;0a -d4q7u iproiArdm oa nRdiav deerV ai llayrA rlebaeVlri tlol arreal Dia;g4o0 ,04-050092,,440000--1462344940 ,04-,084080-60565 -4N19o8,4 7 0 0-2399, ; 1 De propiedad de Amanda Rivera de Villarreal 2 Registrados a nombre de Jorge Villarreal Diago 3 En cabeza de Jorge Villarreal Diago y Dioselina Contreras Tolosa 4 Sobre este bien aclaró la sentencia que a través de la escritura pública No 365 del 19 de diciembre de 1979 la oficina de Registro de Instrumentos Púbicos de Amazonas generó el f. nuevo folio de matrícula inmobiliaria 400-549 y el Juzgado no declaró la extinción del derecho de dominio del remanente de propiedad de Medina González contenido en el folio 400-548 porque no se efectuó reproche alguno, mientras que el predio con '\,.fifi fi'\,'· ✓ 0fi [ · -fi 1 1J 2 \ 110010704003-2008-00008-01

Extinción de Dm: ninio Alberto Villarreal Diago y otros Apelación -Consulta/Decreta nulidad parcial y confirma fifi¿gfi fifi¿.,@'fi

400-2501 (mejoras)6; de las sociedades comerciales "Suramazonas Ltda" y Aerotransportes de Leticia Ltda "Aerotrol", así como las cuotas partes detentadas por cada uno de los socios de las referidas empresas, con los correspondientes aportes de capital; los establecimientos de comercio Hacienda Buenavista, Discoteca L/Boom, Club Campestre Amazonas, dos con razón social Jorge Villarreal Diago y los vehículos con placas AA-92187 , ZI25838, OMH-136, VVE-279 y VUS-76.10 Así mismo, se decidirá el grado jurisdiccional de consulta en lo que tiene que ver con la no extinción del derecho de dominio de los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias No. 400-548 que registra una venta parcial de Silvio Medina González a Alberto Villarreal Diago11 y No 400-969 a nombre de Antonio Enrique Valderrama y Óscar Vega Cachique.12 matrícula No 400-549 es de propiedad de Alberto Villarreal Diago y por ello se extinguió el derecho de dominio. Tampoco se extinguió el derecho del inmueble con matrícula 400969 de propiedad de Antonio Enrique Valderrama y Osear Vega Cachique, como Alberto Villarreal adquirió una parte del mismo y la oficina de Instrumentos Públicos generó el folio de matrícula No 400-1876 y sobre éste se extinguió el dominio. 5 Incluyó los predios con matrícula inmobiliaria No 400-3464 y 400-3465. Estos inmuebles fueron enajenados a Suramazonas Ltda.

6 Del certificado de tradición del bien se observa que Alberto Villarreal Diago compró mejoras del inmueble, solamente se extinguió el derecho de dominio respecto de esa adquisición. El titular de estos predios es Alberto Villarreal Diago. Folio 154 cuaderno anexo original No 4. 7 Camioneta de Amanda Rivera de Villarreal 8 De Amanda Rivera de Villarreal. 9 Motocicleta de propiedad de Amanda Rivera de Villarreal 10 Moto a nombre de Alberto Villarreal Diago 11 Inmueble ubicado en la calle 8 A No 7 - 35 de Leticia (Amazonas), en la anotación No 4 se verifica la venta parcial entre los precitados cuyo registro data del 14 de noviembre de 1983 y la escritura No 214 de la Notaría Única de Leticia (Amazonas) del 10 de noviembre de 1983 (folio 138 cuaderno de anexo No 4). 12Inmueble ubicado en la calle 12 No 8 - 25/27 de Leticia (Amazonas), en la anotación No 3 se verifica la venta parcial a Alberto Villarreal Diago, a través de la escritura pública No 365 del 19 de diciembre de 1979de la Notaría Única de Leticia (Amazonas) del 10 de noviembre de 1983 (folio 114 cuaderno de anexo No 4, folios 32-34 y 36 cuaderno original del Tribunal) 3 110010704003-2008-00008-01 Extinción de Dominio Alberto Villarreal Diago y oh·os Apelación -Consulta/Decreta nulidad parcial y confirma fifi¿gfi fifi¿.f!i)"fi

2. HECHOS

Derivan de la sentencia proferida por el Juzgado Regional de Santa Fe de Bogotá D.C. el 13 de noviembre de 199713 , ya que las pruebas en ese proceso ilustraron sobre el perfil de Evaristo Porras Ardila como narcotraficante,14 siendo Alberto Villarreal Diago su socio, quien se dedicaba no sólo a actividades comerciales, sino también al tráfico de coca cristalizada, valiéndose de laboratorios, pistas de aterrizaje, su ascendencia sobre la comunidad indígena y sus buenas relaciones internacionales, concertándose para explotar el alucinógeno. En segunda instancia la Sala de Decisión del Tribunal Nacional el 13 de octubre de 1998 circunscribió la fecha de los hechos entre 1991 y 1993,15 advirtió un concierto para delinquir acaecido para entonces, decretó la nulidad parcial de lo actuado a partir del cierre de la investigación por el cargo de rebelión; confirmó la condena de Alberto Villarreal Diago por los delitos a que 4t º se contraen los artículos 33 agravado por el numeral 3 del artículo 38 y 44 de la Ley 30 de 1986 o Estatuto Nacional de Estupefacientes y redujo las sanciones punitiva y pecuniaria a 15 años de prisión y multa equivalente a 600 s.m.Lm.v.16 13 La cual impuso a Alberto Villarreal Diago 23 años 6 meses de prisión y el pago de la multa de 100 s.m.l.m.v, como autor del delito de narcotráfico en concurso con rebelión; le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y en relación con los bienes, dispuso compulsar copias para que la Fiscalía impartiera el trámite de la ley 333 de 1996

(Folio 143 cuaderno original No 1). 14 Folio 95 cuaderno original No 1 1s Folio 50 cuaderno original No 10 16 Folios 33-130 cuaderno original No 2 4 110010704003-2008-00008-0l ExtindceDi oómni nio AlbeVritlolD airarygoe otra ols Apela-Ccoinósnu ltan/uDleipcdararyedcc t ioaan lfi rma fifi¿gfi fifi¿.!!jrfi La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal el 26 de septiembre de 2002 resolvió el recurso extraordinario interpuesto _contra el fallo proferido por el Tribunal Nacional y resolvió no casar el fallo impugnado.17 En cumplimiento a lo determinado por el Juzgado Regional de Santa Fe de Bogotá D.C., respecto de los bienes de Alberto Villarreal Diago,18 el 13 de enero de 2000 el Jefe de la Unidad Especial de Investigaciones Financieras del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S -Dirección General de Investigacionesmediante oficio DAS.DGI.DPJ.UEIF.GAF.001-2000 remitió a la Fiscalía General de la Nación informe de los antecedentes y anotaciones de Alberto Villarreal Diago, al igual que de los bienes muebles (vehículos), inmuebles y sociedades a su nombre, a fin que se investigara lo relacionado 19 con la acción de extinción de dominio. El 19 de enero de 2000 mediante Resolución No 607 la Dirección Nacional de Fiscalías, Jefatura de la Unidad Nacional Para la Extinción del Derecho de e Dominio y contra El Lavado de Activos, de la Fiscalía General de la Nación,

con fundamento en el precitado informe proveniente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S asignó las diligencias al Fiscal Dieciséis Especializado adscrito a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos para indagar lo relacionado con el origen de las propiedades de Alberto Villarreal Diago y su núcleo familiar.2 0 17 Folios 38-145 cuaderno original No 6 1s Es del caso resaltar que el fallo de primera instancia en el proceso penal justificó la propiedad respecto de algunos bienes (precisamente por ello las autoridades judiciales devolvieron a sus titulares los predios, ya que sobre ellos _no recaía ninguna afectación provisional ni definitiva); no obstante, la providencia en cita, indicó que hay otros inmuebles (no especificó cuáles) y aeronaves que deben ser objeto de investigación siempre que no hayan sido objeto de decisión anterior que haga tránsito a cosa juzgada, ya que posiblemente fueron adquiridos con dineros ilícitos. 19 Folios 7-12 cuaderno original No 1 20 Folios 2-3 cuaderno original No 1 5 110010704003-2008-00008-01 Extinción de Dominio Alberto Villarreal Diago y otros Apelación -Consulta/Deueta nulidad parcial y confirma fifi¿gfi Sf¿fi¿§jt'fi 3.-DE LOS BIENES OBJETO DE EXTINCIÓN La Fiscalía General de la Nación en Resolución de inicio y la Fiscalía 45 21 Delegada ante· el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., al 22 resolver la impugnación y consulta contra el proveído que decretó la

procedencia de esta acción, anunciaron que se trata en su orden, de los siguientes inmuebles, sociedades, establecimientos y vehículos: No Identifidceablci ieónn ÚltiPmroo pieItnasrciroi to 1 Matrícula Inmobiliaria No Amanda Rivera de Villarreal lo compró el 24 de agosto 400-1283 de 1981 por $600.000 y la escritura No 139 se regish·ó el Calle 8 A No 10 -55/59 de 14 de septiembre de 1981, el 11 de junio de 1999 Amanda Leticia (Amazonas) Rivera de Villarreal aclaró los linderos y dicho acto se registró el 29 siguiente, en esa fecha constituyó propiedad horizontal y se abrieron las matrículas No 74775 (local 103), 7-4774 local 102 7-4776 (local 201)23 2 Matrícula Inmobiliaria No Amanda Rivera de Villarreal es la propietaria desde el 5 400-49 de abril de 1978 por $100.000 y la escritura No 56 se calle 8 A No 10 -75 registró el 10 de abril de 1978.24 3 Mah·ícula Inmobiliaria No Adquirido por Amanda Rivera de Villarreal por $600.000 400-4774 el 24 de agosto de 1981 y la escritura No 139 se regish·ó el Calle 8 No 10-59 /6 7 local 102 14 de septiembre de 1981, en la núsma fecha se de Leticia (Amazonas) englobaron 2 predios de Magdalena Wiegand de Difmostache a ella misma. El 11 de junio de 1999 Amanda Rivera de Villarreal constituyó propiedad

horizontal, la escritura No 142 se regish·ó el día 29 del núsmo mes y año, no aparece el valor del acto.2s 4 Matrícula Inmobiliaria No El 11 de junio de 1999 Amanda Rivera de Villarreal 400-4775 constituyó propiedad horizontal, la escritura No 142 se Calle 8 No 10-57 local 103 La regish·ó el 29 de junio de 1999.26 Casa del Whisky de Leticia (Amazonas) 5 Mah·ícula Inmobiliaria No El 11 de junio de 1999 Amanda Rivera de Villarreal 400-4776 constituyó propiedad horizontal, la escritura No 142 se Calle 8 No 10-57 local 201 de registró el 29 de junio de 1999.27 21 Folios 142-173 cuaderno original No 2 22 Folios 9-50 cuaderno de segunda instancia No 2 original 23 Folios 6-7 cuaderno anexó original No 4, folios 140-141 cuaderno oposición original 2.3. 24 Folios 17-18 cuaderno anexo original No 4, folio 44 cuaderno anexo original No 3 folios 4, 98 cuaderno anexo original No 1. 2sF olio 103 cuaderno original anexo No 1. Folio 25 cuaderno anexo original No 4 26 Folios 26-28 cuaderno anexo original No 4, folios 108, 247 cuaderno original anexo No 1.Folios 29-31: Ficha predial del inmueble con matrícula inmobiliaria No 400-4775. ,------- --------- -- -- 6 110010704003-2008-00008-01 Extinción de Dominio

Alberto Villarreal Diago y oh·os Apelación -Consulta/Decreta nulidad parcial y confirma fifi¿ gfi fi fi¿ §)'fi Leticia (Amazonas) 6 Matrícula Inmobiliaria 400-47 Amanda Rivera de Villarreal compró el 50% el 5 de abril ª Calle 8 No 10 - 75 de Leticia de 1978 a Luis Puentes Córdoba por $100.000 la escritura (Amazonas) No 56 se registró el 10 de abril de 1978.2 B 7 400-47 Compraventa 50 % Alberto Villarreal Diago El 2 de ª Calle 8 No 10 -75 noviembre de 1978 Luis Puentes Córdoba vendió el 50% a Alberto Villarreal Diago por $100.000, la escritura No 194 se registró el día 28 del mismo mes y año.29 8 Matrícula Inmobiliaria No El 12 de julio de 1994 Cesar Moreno Salazar vendió a 400-2399 Alberto Villarreal Diago por $6.000.000, la escritura 288 Los Castaños "Carretera Los se registró el 15 de julio siguiente.30 Lagos" de Leticia (Amazonas) 9 Mah·ícula Inmobiliaria No El 15 de abril de 1981 Alberto Villarreal Diago compró 400-2501 mejoras a Pablo Emilio Trujillo Jaramillo por $1.500.000 y Finca Buenavista de Leticia la escritura No 36 se registró el 28 de febrero de 1990.31 (Amazonas) 10 Matrícula Inmobiliaria No El inmueble se adjudicó a Luis Ángel Puentes Córdoba, 400-50 quien el 2 de noviembte de 1978 vendió a Alberto

Calle 8 A No 10 - 75 de Villarreal Diago, por $100.000, el 19 de agosto de 1981 Leticia (Amazonas) hipotecó por $6.000.000, el 13 de marzo de 1985 Alberto Villarreal Diago vendió a Sura mazonas Ltda por $200.000 y se registró al día siguiente la escritura No 86.32 11 Matrícula Inmobiliaria No El 29 de marzo de 1979 Greta Arbeláez Bernal vendió a 400-92 Alberto Villarreal Diago por $50.000 y la escritura No 97 Carrera 8 A No 11 - 91 de registró la venta el 14 de agosto de 1980; el 13 de marzo Leticia (Amazonas) de 1985 Alberto vendió a Suramazonas Ltda por $150.000 mediante escritura No 86 y se registró al día siguiente.33 12 Matrícula Inmobiliaria No Gilberto Díaz Gutiérrez vendió a Alberto Villarreal 400-429 Diago de 1.729,20 metros cuadrados el 17 de octubre de Calle 9 A No 10 - 10 de 1981 por $500.000, acto que se registró el 20 de octubre de Leticia (Amazonas) 1981, el 10 de octubre de 1984 se vendió el resto del lote por $1.800.000, por parte de Gilberto Díaz Gutiérrez a Alberto Villarreal Diago, el 13 de marzo de 1985 éste 27 Folio 212 cuaderno anexo original No 1 2s Folio 79-80 cuaderno anexo original No 4, Folio 2, 96,185 cuaderno anexo original No

1. 29 Folio 79-80 cuaderno anexo original No 4, Folio 2, 96,185 cuaderno anexo original No 1. 30 Folio 146 cuaderno anexo original No 4, folio 137 cuaderno anexo original No 3., folios 60, 197,275 cuaderno original anexo 1. Folio 154 cuaderno anexo original No 4, folio 75 cuaderno anexo original 3., folios 65, 31 198, 278 cuaderno original anexo 1 32 Folio 55 cuaderno anexo original No 4, folio 174 cuaderno oposición original 2.3., anexo original No 3, folios 5,133 cuaderno anexo original No 1. Folio 94 cuaderno anexo original No 4, folio 175 cuaderno original oposición 2.3, folio 33 47 cuaderno anexo original 3, folios 7,134, 262 cuaderno anexo original No 1. 7 110010704003-2008-00008-01 Extinción de Dominio Alberto Villarreal Diago y oh·os Apelación -Consulta/Decreta nulidad parcial y confirma fifi¿gfi 5?"d'fi¿.§J'fi vendió a Suramazonas Ltda, por $2.400.000 y se registró el 14 de marzo de 1985.34 13 Mahicula Inmobiliaria No El 12 de abril de 1980 el Municipio de Leticia vendió el 400-1634 bien a Alberto Villarreal Diago por $25.000 acto que se Carrera 7 No 7 - 61 de Leticia registró en la misma fecha, el 13 de marzo de 1985

(Amazonas) Villarreal Diago vendió a Suramazonas Ltda por $150.000 y la escritura No 86 se registró al día siguiente.35 14 Matrícula Inmobiliaria No El 19 de diciembre de 1979 Silvia Medina González 400-549 vendió a Alberto Villarreal Diago por $120.000, la Calle 12 No 8-55 de Leticia escritura 365 se registró el 7 de enero de 1980, el 13 de - (Amazonas) marzo de 1985 Alberto Villarreal Diago vendió a Suramazonas Ltda por $200.000, la escritura No 086 se regish·ó al día siguiente36 15 Matrícula Inmobiliaria No El 1 º de febrero de 1980 Amparo Zumaeta de Rondón 400-886 vendió a Alberto Villarreal Diago por $60.000 y la Calle 8 A No 7 - 21 de Leticia escritura No 33 se regish·ó el 14 de agosto de 1980. ·El 13 (Amazonas) de marzo de 1985 Alberto Villarreal Diago vendió a Suramazonas Ltda y la escritura No 86 se regish·ó al día siguiente.37 16 Matrícula Inmobiliaria No El 10 de noviembre de 1983 Antonio Enrique Valderrama 400-1876 vendió a Alberto Villarreal Diago por $200.000 y se Calle 8 No 7 - 35 de Leticia registró· el 14 de noviembre de 1983; el 13 de marzo de (Amazonas) 1985 Alberto Villarreal Diago vendió a Suramazonas Ltda por $300.000 y se registró el 14 de marzo de 1985; el 9 de febrero de 1996 se hizo aclaración de linderos a

Suramazonas y partición a favor de este ente sin que registre valor al no; se abrieron las matrículas No 03464 gu y 03465.38 17 Mah·ícula Inmobiliaria No El 11 de abril de 1980 el municipio de Leticia adjudicó el 400-721 barrio El Porvenir bien a José Femando Raro.frez Ortiz por $12.000.000, el 13 carrera 7 de Leticia de febrero de 1984 vendió el bien a Jorge Villarreal Diago (Amazonas) y Dioselina Contreras Tolosa por $500.000, se regish·ó la escritura No 28 el 13 de febrero de 1984.39 18 Mah·ícula Inmobiliaria No El 29 de septiembre de 1993 Rosalba Marín Navarro 400-3049 predio urbano sin vendió a Jorge Villarreal Diago por $1.000.000, la dirección ubicado en Leticia escritura No 412 se registró el 6 de octubre de 1993.40 34 Folio 227 cuaderno oposición original No 2.2 35 Folio 74 cuaderno anexo original No 4, folio 178 cuaderno opos1c1on original No 2.3, folios 66 y 68 cuaderno anexo original 3., folios 52, 194,263 (matrícula abierta con cuaderno original anexo 1). 36 Folio 113 cuaderno anexo original No 4, folio 177 cuaderno oposición original No 2.3., folio 22 cuaderno anexo original l. 37 Folio 129 cuaderno anexo original No 4, folio 65 y 67 cuaderno anexo original 3., folios 29, 270 cuaderno original anexos l.

38 Folio 179 cuaderno oposición original 2.3., folios 53, 195, 273 cuaderno de anexos 1 refiere que la matrícula se abrió con base en las matrículas No 969 y 1544. 39 Folio 44 cuaderno anexo original No 4, folio144 cuaderno oposición original No 2.3, folios 24, 105, 251 cuaderno anexo No l. 40 Folio 35 cuaderno anexo original No 4, folio 145 cuaderno oposición original 2.3, folios 69, 106, 255 cuaderno anexo l. 1 \fi 8 1 Jfitt,(::-1' fi<. 110010704003-2008-00008-01 fi fi Extinción de Dominio <. 'l' Alberto Villarreal Diago y otros "' t)f. Apelación -Consulta/Decreta nulidad parcial y confirma fifi¿gfi fifi¿§)'fi (Amazonas) 19 Matrícula Inmobiliaria No Martha Lucia Villarreal Diago adquirió el predio en 400-3796 lote sin dirección mayor extensión por compraventa que le hizo a ubicado en Leticia Sura mazonas Ltda, sociedad que lo adquirió del (Amazonas) municipio; el 22 de agosto de 1996 se realizó la división material por parte de Martha Lucia Villarreal Diago la escritura 472 se registró el 8 de octubre de 1996, en ese instrumento se declararon mejoras.41 20 Matrícula Inmobiliaria No Última venta a Jorge Villarreal Diago, por $52.300.000 fiel 001-436021 transversal 4 A 16 de febrero de 1999 escritura No 335 registrada el 19 de

No 75 D - 45 urbanización la febrero de 1999.42 Mota, sub núcleo 3 B apto 316 piso 3, bloque 14 de Medellín (Antioquia) 21 Matrícula Inmobiliaria No Última anotación transcribe la venta a Jorge Villarreal 001-436056, transversal 4 A Diago por $52.300.000 el 16 de febrero de 1999, escritura No 75 D - 45 urbanización la No 335 regish·ada el 19 del mismo mes y año.43 Mota, sub núcleo 3-B parqueadero No 156 de Medellín (Antioquia). 22 Matrícula Inmobiliaria No El 16 de febrero de 1999 Jorge Villarreal Diago compró el 001-764325 Carrera 43 No 33 bien por $5.580.000, la escritura No 191 se registró el 17 - 57 zona anexa al local 124 de febrero de 1999.44 de Medellín (Antioquia) 23 Matrícula Inmobiliaria No El 16 de febrero de 1999 Jorge Villarreal Diago compró el 001-764326 de la carrera 43 bien por $5.910.000, la escritura No 192 se registró el 17 No 33 - 57 zona anexa al de febrero de 1999. Anotación No 7 "por integración que local 125 Medellín se hace de este al local 125 con matrícula 001-461125 se (Antioquia) cierra la presente mah·ícula" 45 24 Mah·ícula Inmobiliaria No Jorge Villarreal Diago lo compró el 16 de febrero de 1999 001-764327 carrera 43 No 33 - por $5.370.000 la escritura No 193 se registró el 17 de

57 zona anexa al local 126 febrero de 19994 6 Medellín (Antioquia) 25 Matrícula Inmobiliaria No El 9 de octubre de· 1987 Jorge Villarreal Diago y Dioselina 50C-1097340 bien ubicado en Contreras de Villarreal adquirieron el predio por la carrera 15 No 99 -13 of 505 $1.548.500, la escritura No 2562 se registró el 2 de edificio comercial Chicó diciembre de 1987.47 Plaza Bogotá. 41 Folio 95 cuaderno anexo original No 4, folio 148 cuaderno oposición original No 2.3. A folio 67 cuaderno oposición original No 7 se a.grega el registro de la medida cautelar del 24 de octubre de 2000, inscrito al día siguiente, folios 70, 207,248 cuaderno original anexo 1. 42 Folios 196-199 cuaderno anexo original No 4.=folios 113-116, 288-291 cuaderno original anexos No 1. 43 Folios 200-203 anexo original No 4.=folios125-128, 280-283 cuaderno original de anexos No 1. 44 Folio 178-180 cuaderno anexo original No 4, folios 221-224 cuaderno original anexo 1. 45 Folios 181-182 cuaderno anexo original No 4Folios 229-232 cuaderno original anexo 1. 46F olios 182-183 cuaderno anexo original No 4 47 Folio 243 cuaderno anexo original No 4, folios 119, 292 cuaderno original anexo 1. fi - ------ ---- 9 110010704003-2008-00008-01

Extinción de Dominio Alberto Villarreal Diago y otros Apelación -Consulta/Decreta nulidad parcial y confirma fifi¿gfi fifi¿f!p-fi 26 Matrícula Inmobiliaria No Jorge Villarreal Diago compró a Heriberto Pinzón el 21 50C-183902 bien ubicado en de marzo de 1983 por $2.500.000 escritura No 551 que se la calle 42 No 75 A - 48 lote regish·ó el 1 de septiembre de 1983. 48 18 manzana 25 urbanización San Felipe El Dorado de Bogotá.

Sociedades Comerciales: Razón Social Socios

Suramazonas Ltda. Calle 8 No 10 - 65 Leticia Alberto Villarreal gerente (Amazonas). Amanda Rivera de Villarreal subgerente Nit. 60051042. Constituida el 21 de enero de 1983, duración Reformada mediante escritura No 460 del 1 hasta el 20 de enero de 2010, accionistas: de noviembre de 1994 en la Notaría Única de Alberto Villarreal 750 cuotas, Amanda Leticia (Amazonas), se regish·ó el 17 del Rivera de Villarreal 750 cuotas, cada uno de mismo mes y año. $6.000.000, valor nominal de cada acción Capital $12.000.000 $8.00049. Aerotransportes de Leticia Ltda "Aerotrol" Jorge Villarreal Diago gerente Nit: No reportó Dioselina Conh·eras Tolosa suplente .del Dirección: No registró gerente Reformada mediante escritura del 12 de Se inscribió el 18 de agosto de 1993 y la agosto de 1993 en la Notaría 25 de Bogotá, escritura data del 28 de octubre de 1992.

inscrita el día 18 si iente. Accionistas Jorge Villarreal Diago 1.500 gu Capital: $30.000.000 cuotas ($15.000.000), Dioselina Conh·eras Tolosa 1.500 cuotas ($15.000.000) valor nominal de cada acción $10.000.00050

Establecimientos de comercio: No Razón Social Propietario 1 Hacienda Buena Vista Alberto Villarreal Diago Matrícula No 1606 del 5 de diciembre de 1984, renovada el 28 de julio de 2000

Valor comercial $8.000.000 Actividad cría y engorde de ganado vacuno

Dirección: Rivera del río Amazonas51

2 Discoteca L'Boom Alberto Villarreal Diago. Matrícula mercantil No 4255 del 12 de diciembre de 1990, renovada el 28 de julio de 2000. Valor comercial $30.000.000 48 Folios 236-237 cuaderno anexo original No 4, folios 296-297 cuaderno original anexo 1. 49 Folios 197-199 cuaderno original No 9 so Folios 203-205 cuaderno original No 9 s1F olio 211 cuaderno original No 2 10 ,hJt.,.,<' , 110010704003-2008-00008-0l /.. fi¿ ; Extinción de Dominio .. Alberto Villarreal Diago y oh·os ., Apelación -Consulta/Decreta nulidad parcial y confirma fifi¿ gfi 5?7¿fi¿.!!j)'fi Actividad servicio de recreación y discoteca

Dirección: calle 9 No 10-50 Leticia (]Amazonas)52

3 Club Campestre Amazonas Amanda Rivera de Villarreal. Mah·ícula mercantil No 5802 del 3 de mayo de 1995,

renovación de matrícula del 28 de julio de 2000

Activos: $18.000.000

Actividad servicio de restaurante durante fiestas, agasajos, juegos deportivos.

Dirección: Av enida Vásquez Cobo de Leticia ( Amazonas) 53.

4 Jorge Villarreal Diago Jorge Villarreal Diago. Matrícula mercantil No 3946-1 del 7 de mayo de 1989, sin renovar registro. La matrícula fue cancelada el 9 de diciembre de 19995 4 Total Activos $2.500.000 Actividad trabajos profesionales ingeniero y arquitectura.

Dirección: calle 7 No 7 -29 de Leticia (Amazonas).55

5 Jorge Villarreal Diago. Jorge Villarreal Diago. Mah·ícula mercantil No 034625-01 del 25 de abril de 1994, en la Cámara de Aburra Sur, su última renovación data del 26 de octubre de 1998 Activos $500.000 Actividad báscula y bodega

Dirección: calle 85 No 50 A - 90 de Santa Fe de

Bog-otá.56 4t Vehículos automotores y motocicletas: No Identificación del bien Último Propietario Inscrito 1 automóvil Placa OMH-136 de servicio público, Jorge Villarreal Diago marca volvo, modelo 1994, color blanco No de motor B20F208C0071257 2 Camioneta de placa AA-9218 marca Ford FlO0 Amanda Rivera de Villarreal modelo 1984 color azul, chasis No LADNY58619 de servicio particular 3 Jeep de placa ZI-2583 marca Ford, modelo 1981 color Amanda Rivera de Villarreal amarillo, chasis No LA1BY663500 de servicio

particular 4 Moto de placa VVE-27 marca Kawasaki Max-100, Amanda Rivera de Villarreal modelo 1995, color· negro, motor No AXE177592, s2 Folio 211 cuaderno original No 2 53 Folios 218-219 cuaderno original No 9 54 Folio 203 cuaderno original 1 55 Folio 77 cuaderno anexo original No 1 56 Folios 212-213 cuaderno original 1 57 Folio 115 cuaderno original 3 11 110010704003-2008-00008-0l Extinción de Dominio Alberto Villarreal Diago y oh·os Apelación -Consulta/Decreta nulidad parcial y confirma fifi¿gfi 5?¿fi¿§1'fi chasis No AMX95-177592. 5 Motocicleta de placa VUS-76, marca Honda CB650, Alberto Villarreal Diago. modelo 1981, color ro·o, motor No RCOSE-2230451 4.A NTECEDENPTREOSC ESALES La Fiscalía 16 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra El Lavado de Activos de Bogotá, el 8 de marzo e de 2000, avocó conocimiento de las diligencias y decretó la práctica de prue bas;ss el 24 de octubre de 2000 inició de oficio el trámite de Extinción del derecho de dominio de los inmuebles, sociedades comerciales, establecimientos de comercio y vehículos anteriormente identificados, respecto de los cuales decretó la incautación, embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo. Proveído notificado personalmente a Alberto Villarreal Diago el 24 de octubre

de 2000, quien interpuso recurso de apelación contra dicho auto;59 al 9 representante del Ministerio Público el 25 de octubre de 2000, a Gabriel Hoyos Duque el 24 de enero de 2001.60 El 5 de enero de 2001 se fijó el edicto emplazando a terceros indeterminados,61 se radiodifundió y publicó el 11 de enero siguiente,62 el 13 de febrero de 2001 se designó curador ad litem a Jorge Enrique Piñeros León.63 El doctor Juan Fernández Carrasquilla, se notificó personalmente el 19 de febrero de 2001 como apoderado de Dioselina Contreras Tolosa, Amanda Rivera de Villarreal 5s Folios 23-28 cuaderno original No 1 59 Dorso folio 17 cuaderno original No 3 60 Dorso folio 173 cuaderno original No 2 61 Se fijó entre el 5 y el 9 de febrero de 2001. Folios 235-236 cuaderno original No 3 62 Folios 80-81 cuaderno original No 3 63 Folios 96-97 cuaderno original No 3 12 1 1 1 110010704003-2008-00008-01 Extinción de Dominio Alberto Villarreal Diago y ob:os Apelación -Consulta/Decreta nulidad parcial y confirma fifi¿fi fifi¿É)' fi Jorge y Martha Villarreal Diago.64 El curador ad litem se notificó personalmente el 23 de febrero de 200165 y el 28 del mismo mes y año interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución de inicio de esta

acción.66 La Fiscalía, el 21 de mayo de 2001, dispuso levantar y cancelar las medidas cautelares que recaen sobre el vehículo de placas ATD-245.67 El 10 de octubre de 2001 la jefe de Unidad Nacional Para La Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, de la Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución No 649 reasignó las diligencias al Fiscal 34 Secciona! Especial, para que continuara conociendo de las mismas.68 Por eso, el 22 de octubre de 2001 avocó conocimiento de este trámite. 69 La Fiscalía 18 Delegada ante esta Corporación, el 31 de diciembre de 2002 70 confirmó la Resolución de inicio, en lo que fue objeto de impugnación. Concluida la fase probatoria, el 30 de diciembre de 2005, se corrió traslado para alegar de conclusión, contabilizando el término del 30 de diciembre de 2005 al 5 de enero de 2006.71 El 31 de octubre de 2006,72la Fiscalía 34 Especializada de la Unidad Nacional de Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, solicitó 64 Folio 103 cuaderno original No 3, cada uno de los afectados le otorgó poder al togado y reposan a folios 119-122 del mismo cuaderno. 65 Folio 117 cuaderno original No 3 66 Folio 128 cuaderno original No 3 67 Folios 185-188 cuaderno original No 3 68 Folios 248-250 cuaderno original No 3 69 Folio 251 cuaderno original No 3 70 Folios 12-36 cuaderno de segunda instancia No 1 original

71 Folio 47 cuaderno original No 7 13 110010704003-2008-00008-01 Extinción de Dmninio Alberto Villarreal Diago y otros Apelación -Consulta/ Decreta nulidad parcial y confirma fifi¿fi 5?:'¿fi¿§)'fi declarar la procedencia de la acción de extinción de dominio de los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria No 400-1283, 400-49,400-4774, 4004775, 400-4776, 400-47, 400-50, 400-92, 400-429, 400-1634, 400-548, 400-549, 400886, 400-969, 400-1876, 400-2399, 400-2501, al igual de la sociedad Suramazonas Ltda y de los establecimientos de comercio Hacienda Buena Vista, Disctoteca L 'Boom, Club Campestre Amazonas ubicados en Leticia (Amazonas) y dos de razón social Jorge Villarreal Diago; localizados: uno en esta Bogotá y