TSB - 2009-00044 03 (ED 091) Tobias Cubides y otros

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DEL DOMINIO

Magistrado Ponente: PEDRO ORIOL AVELLA FRANCO Radicación: 110010704012200900044 03 (E.D 091).

Tipo: Extinción del Derecho del Dominio.

Afectados: José Alonso Gómez Lancheros, Gustavo Téllez Álvarez y

Tobías Cubides Ortiz.

Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de

Dominio de Bogotá.

Motivo: Apelación y Consulta de Sentencia.

Decisión: Confirma

Aprobado: Acta No. 033

Fecha: Veintidós (22) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO Al resolver los recursos de apelación formulados por los apoderados de los señores i) TOBÍAS CUBIDES ORTÍZ, MARÍA EYE VÁSQUEZ DE CUBIDES, YACQUELINE CUBIDES VÁSQUEZ y SANDRA PATRICIA CUBIDES VÁSQUEZ, ii) JOSÉ ALONSO GÓMEZ LANCHEROS, y, iii) MARÍA YANETH CUBIDEZ VÁSQUEZ y ORLANDO SUÁREZ, la Sala, confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá el veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013), lo anterior en atención a que los citados ciudadanos no lograron desvirtuar los presupuestos fácticos y

normativos de las causales por las que procede el presente trámite. Asimismo, y en ejercicio del grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal confirmará la decisión del a quo frente a la NO extinción del derecho de dominio de las cuentas de ahorro Nos. 0200926186 del BBVA, República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá Radicación.110010704012200900044 03 (ED.091) Afectados. Tobías Cubides Ortiz y otros y otros. 0-4501-56403-8 del banco Agrario de Colombia, 100036788 de BBVA; los bienes inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 23031680, 230-75524, 230-3919; establecimiento “Cafetería y Restaurante Popular” con matrícula mercantil No. 00049053; vehículos de placas OCH-51, OCB-57, THK-194 y OBV-12; marcas de ganado Nos. 5DR, 85DR, YO 88, 24DQ, DV 28, OS 84; y, las cuentas corrientes Nos. 6939123-547225 de Bancolombia, 9600141730000016, 960158108568883, 960014405000007 del BBVA y 4054-4945733 del banco Agrario de Colombia, como quiera que no se acreditó que dichos haberes procedieran directa o indirectamente de una actividad ilícita.

2. HECHOS RELEVANTES La primera instancia, presenta los sucesos materia del proceso, de la siguiente manera: “El presente trámite de Extinción de Dominio tiene su origen en informe DGO.SIES.GRUFOC.668/1781, del 28 de diciembre de 2004, suscrito por la

detective SANDRA TOVAR VELASCO, perteneciente al D.A.S., en el que informa que en la ciudad de Villavicencio existe una organización dedicada a los delitos de narcotráfico y lavado de activos, liderada por TOBÍAS CUBIDES ORTIZ alias “TOBÍAS”, y GUSTAVO TÉLLEZ ÁLVAREZ, alias “TURBINA”, determinándose posteriormente por informes de policía judicial, que igualmente tiene vínculos con estas dos personas JOSÉ ALONSO GÓMEZ LANCHEROS, en virtud de lo cual se adelantaron las respectivas investigaciones sobre los bienes de los señalados y de los de los integrantes de sus núcleos familiares”. (Sic) En relación con lo anterior, testificaron miembros desmovilizados del Frente 44 de las FARC, quienes reconocieron como colaboradores de dicha facción a los prenombrados, actividades que datan de principios de los noventa, y que se acompasaron de incrementos patrimoniales por justificar, circunstancia por la que el trámite inició con fundamento en las causales 1ª y 2ª establecidas en el artículo 2º de la Ley 793 de 2002.

3. ACTUACIÓN PROCESAL

2 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá Radicación.110010704012200900044 03 (ED.091) Afectados. Tobías Cubides Ortiz y otros y otros. 3.1. Mediante Informe de Policía Judicial DGO.SIES.GRUFOC.668/1781 del 28 de diciembre de 2004, funcionarios del DAS, dieron a conocer la existencia de varias propiedades registradas

a nombre de TOBÍAS CUBIDES ORTIZ, GUSTAVO TÉLLEZ ÁLVAREZ y

personas allegadas a éstos, las cuales, según la información de inteligencia recopilada por los policiales, eran adquiridas con recursos provenientes de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos. Dicha información dio origen entonces a la apertura del trámite de extinción de dominio radicado bajo el número 2719-ED. 3.2. Posteriormente, a través de la Resolución No. 853 del 11 de enero de 2005, la Jefatura de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos resolvió someter a reparto el referido diligenciamiento1; mediante acto administrativo No. 057 del 7 de febrero de la misma anualidad, asignó el trámite a la Fiscalía 20 Delegada adscrita a dicha Unidad2, la cual, el día 17 de los mismos mes y año, acorde con las previsiones legales contenidas en la Ley 793 de 2002, avocó el conocimiento de la actuación, ordenó la apertura de la fase de investigación preliminar y decretó algunas pruebas3. Esta determinación fue adicionada en providencia del 25 de abril de 20054. 3.3. Tras las indagaciones preliminares adelantadas por funcionarios de policía judicial, se lograron identificar varios bienes inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio, vehículos automotores y motonaves, así como cuentas de ahorros y corrientes y, marcas de ganado, pertenecientes a TOBÍAS CUBIDES ORTÍZ, GUSTAVO 1 C.O. Principal No. 1, folios 3-4.

2 Ibídem. Folios 1-2. 3 Ibídem. Folios 55-58. 4 Ibídem. Folios 73-74. 3 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá Radicación.110010704012200900044 03 (ED.091) Afectados. Tobías Cubides Ortiz y otros y otros. TÉLLEZ ÁLVAREZ, JOSÉ ALONSO LÓPEZ LANCHEROS y a algunas personas allegadas a los antes mencionados. De igual manera se obtuvieron documentos relacionados con actuaciones penales adelantadas, entre otros, contra los prenombrados, por actividades delictivas conexas con el narcotráfico, por lo que la Fiscalía 20 Especializada, al encontrar mérito para ello, el 10 de mayo de 2005 profirió resolución de inicio con fundamento en las causales 1ª y 2ª establecidas en el artículo 2º de la Ley 793 de 2002, decretando las medidas cautelares de secuestro, embargo y suspensión del poder dispositivo, así como la entrega provisional a la Dirección Nacional de Estupefacientes5, de los bienes que se relacionan a continuación: No. Bien Afectado No. Bien Afectado No. Bien Afectado Matrícula Mercantil No. 00016053 a Cuenta de Ahorros No. 09600039550 de

1. M.I. No. 230-046328 34. 67. nombre de Tobías Cubides Ortiz. Davivienda Est. de Co. “Cafetería y Restaurante Cuenta de Ahorros No. 096000416956 de

2. M.I. No. 230-054089 35. 68.

Popular”. M.M. No. 00049053. Davivienda

Est. de Co. “Aero vuelos Llano Express”. Cuenta Corriente No. 57-297453-09 de

3. M.I. No. 230-054087 36. 69.

M.M. No. 00121682. Bancolombia Est. de Co. “Comercializadora el Cuenta de Ahorros No. 57-297453-00 de

4. M.I. No. 230-054088 37. 70.

Palmar”. M.M. No. 00083292. Bancolombia Est. de Co. “Hotel Llanura Real”. M.M. Cuenta Corriente No. 57-201432-05 de

5. M.I. No. 230-047448 38. 71.

No. 00114794. Bancolombia Est. de Co. “Bodega La Bucana”. M.M. Cuenta Corriente No. 6939123-547225 de

6. M.I. No. 230-087055 39. 72.

No. 00088840 Bancolombia Est. de Co. “Estación El Embajador”. Cuenta Rentable Ahorra Diario No.

7. M.I. No. 230-031680 40. 73.

M.M. No. 00016054. 0200071033 del Banco BBVA Est. de Co. “Aerovuelos Llano Express Cuenta Libretón No. 0200905164 del

8. M.I. No. 230-092220 41. 74.

Dos”. M.M. No. 00122557. Banco BBVA Est. de Co. “Almacén Los Sobrinos Cuenta Corriente Portafolio Especial No.

9. M.I. No. 230-037373 42. 75. 2000”. M.M. No. 00081107. 0100014405 del Banco BBVA

Sociedad “Cervezas del Llano Ltda.”. Cuenta Corriente No. 0100103810 del

10. M.I. No. 230-040369 43. 76.

M.M. No. 00077092. Banco BBVA Cuenta Corriente No. 0100014173 del

11. M.I. No. 230-026130 44. Automotor Mitsubishi, Placas QFY-326 77.

Banco BBVA Cuenta Libretón No. 0200926186 del

12. M.I. No. 230-081973 45. Automotor Mitsubishi, Placas QFY-751 78.

Banco BBVA Automotor Chevrolet, Placas UTW-941 Cuenta Corriente No. 0100036788 del

13. M.I. No. 230-081974 46. 79.

(Taxi) Banco BBVA Cuenta Corriente No. 9600141730000016

14. M.I. No. 230-113775 47. Automotor Dodge, Placas GPC-580 80.

del Banco BBVA Cuenta Corriente No. 960158108568883

15. M.I. No. 230-020436 48. Automotor Dodge, Placas SKB-538 81.

del Banco BBVA 5 C.O. Principal No. 4, folios 52-83. 4 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá Radicación.110010704012200900044 03 (ED.091) Afectados. Tobías Cubides Ortiz y otros y otros. Cuenta Corriente No. 960014405000007

16. M.I. No. 230-016131 49. Automotor Dodge, Placas SWB-458 82.

del Banco BBVA Cuenta Corriente No. 0-4501-0-00405-4

17. M.I. No. 230-035666 50. Automotor Toyota, Placas DXX-321 83.

del Banco Agrario de Colombia Cuenta Corriente No. 0-4535-0-03945-0

18. M.I. No. 230-065626 51. Automotor Chevrolet, Placas DXW-663 84.

del Banco Agrario de Colombia Cuenta de Ahorros No. 0-4501-56403-8 del

19. M.I. No. 230-003919 52. Automotor Toyota, Placas THK-194 85.

Banco Agrario de Colombia Cuenta de Ahorros No. 0-4501-7-00886-6

20. M.I. No. 230-114450 53. Automotor Toyota, Placas CHR-228 86.

del Banco Agrario de Colombia Cuenta Corriente No. 4054-4945733 del

21. M.I. No. 230-114429 54. Automotor Chevrolet, Placas UTU-572 87.

Banco Agrario de Colombia

22. M.I. No. 230-075524 55. Automotor de Placas QFW-876 88. Marca de ganado 5DR

23. M.I. No. 230-045813 56. Motocicleta Honda, Placas MQX-20 89. Marca de ganado 85DR

24. M.I. No. 230-086179 57. Motocicleta Suzuki, Placas ABO-16A 90. Marca de ganado DV.28

25. M.I. No. 232-017349 58. Motocicleta de Placas OBV-12 91. Marca de ganado OS.84

26. M.I. No. 232-010132 59. Motocicleta de Placas VJV-02 92. Marca de ganado KI.31

27. M.I. No. 232-027258 60. Motocicleta de Placas OCB-57 93. Marca de ganado 22.IK

28. M.I. No. 232-007581 61. Motocicleta de Placas OCH-51 94. Marca de ganado 82.DY

Lancha “Marimar La Amistad”. Patente

29. M.I. No. 236-017006 62. 95. Marca de ganado LH 54 de Navegación No. 60117

Lancha “India Catalina”. Patente de

30. M.I. No. 236-021197 63. 96. Marca de ganado YO 88

Navegación No. 60090 7.974 Acciones Ordinarias del Banco

31. M.I. No. 236-029373 64. 97. Marca de ganado 24DQ BBVA por valor nominal de $6,24 c/u.

Cuenta de Ahorros No.057-29745300

32. M.I. No. 236-035473 65.

del Banco Industrial Colombiano Cuenta Corriente No. 108055872 del

33. M.I. No. 236-028988 66.

Banco de Bogotá 3.4. De la resolución de inicio fueron notificados personalmente: 1) Tobías Cubides Ortiz (19-05-2005)6, 2) Gustavo Téllez Álvarez (19-052005)7, 3) José Alfonso Gómez Lancheros (19-05-2005)8, 4) Gilma Álvarez de Téllez (11-05-2005)9, 5) Carmen Rosario Téllez Álvarez (11-05-2005)10 y el 6) representante del Ministerio Público11. Asimismo, obran en el diligenciamiento actuaciones promovidas por los apoderados judiciales de los afectados 7) Tobías Cubides Ortiz, María

6 C.O Principal No. 6, folio 24. 7 Ibídem. Folio 24. 8 Ibídem. Folio 24. 9 C.O Principal No. 4, folios 179-180. 10 Ibídem. Folio 184. 11 C.O Principal No. 7, folios 257-258. Constancia de notificaciones. 5 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá Radicación.110010704012200900044 03 (ED.091) Afectados. Tobías Cubides Ortiz y otros y otros. Eye Vásquez de Cubides, María Yaneth Cubides Vásquez, Sandra Patricia Cubides Vásquez, Yaqueline Cubides Vásquez, Pablo Cubides Ortiz y Orlando Díaz Suárez12, 8) Gustavo Téllez Álvarez13, 9) Gilma Álvarez de Téllez, Carmen Rosario Téllez Álvarez, María Isabel Téllez Álvarez y Blanca Sofía Téllez Álvarez14, 10) María Alix Gómez Flórez, Olga Robles Páez y Jairo Enrique Jiménez León15, y 11) José Alonso Gómez Lancheros16. Adicionalmente, también consta en el paginario la intervención, en calidad de terceros de: 12) el representante legal de la Corporación de Ahorro y Vivienda S.A –actual Banco AV Villas–17, así como de los procuradores judiciales de las personas que se relacionan a continuación: 13) Bertha Hernández Silva18, 14) Silvio Prieto Silva19, 15) Pedro Joaquín Reyes Arias20, 16) María Elcy Barrios21, 17) Hilda Lucero Flórez Barreto22, 18) Deysi Amado Toloza23, 19) Nidia Alexandra

Cristancho Narváez24, 20) Héctor Penagos López25, 21) Pedro José Sossa26, 22) Guillermo Antonio León Ramírez27, y 23) Luis Ancízar Galeano Medina28. 3.5. El 16 de enero de 2006, se ordenó el emplazamiento de 1) María Aurora Piñeros Reyes, 2) Jesús Arturo Pardo Orjuela y 3) José Alonso Gómez Arroyave, en calidad de personas determinadas; asimismo, en el edicto emplazatorio correspondiente se requirió la comparecencia de aquellos indeterminados y terceros con interés jurídico en el proceso para que intervinieran en el trámite e hicieran valer sus derechos29, mismo 12 C.O Principal No. 6, folios 140-143 y 190-191. 13 C.O Principal No. 4, folio 44. Asimismo, ver: Folio 32. C.O. 6 y Folio 85. C.O. 12 donde constan los poderes conferidos a otros profesionales del derecho. 14 C.O Principal No. 6, folios 12-13. 15 Ibídem. Folio 25. 16 C.O Principal No. 4, folio 145. Asimismo, ver: Folio 155. C.O. 6 y Folio 9. C.O. 9 donde constan los poderes conferidos a otros profesionales del derecho. 17 C.O Principal No. 6, folio 168. 18 C.O Principal No. 5, folio 289. 19 C.O Principal No. 6, folio 147. 20 C.O Principal No. 7, folios 210-216. 21 Ibídem. Folio 210. 22 C.O Principal No. 6, folio 216.

23 Ibídem. Folio 217. Asimismo, ver Folio 25. C.O. 8 en donde consta el poder conferido otro profesional del derecho. 24 C.O Principal No. 7, folios 94-97. Ver: Folio 169. C.O. 8, la nueva apoderada de la interviniente es notificada personalmente de la resolución de inicio. 25 Ver folio 294. C.O. 7 y Folio 181. C.O. 8 en donde obran constancias de que confirió poder a dos abogados para intervenir en el proceso. 26 C.O Principal No. 8, folio 263. 27 C.O Principal No. 10, folios 225-276. 28 C.O Principal No. 12, folios 257-258. 29 C.O Principal No. 7, folios 259-260 y 261-268. 6 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá Radicación.110010704012200900044 03 (ED.091) Afectados. Tobías Cubides Ortiz y otros y otros. que fue publicitado a través del diario “La República” y la emisora “Radio Auténtica” el 24 de enero de 200630. 3.6. Mediante resolución del 30 de marzo de 2006 se prosiguió con la designación del curador Ad Litem31 para que representara los intereses de las personas determinadas en el proceso, María Aurora Piñeros Reyes, Jesús Arturo Pardo Orjuela y José Alfonso Gómez Arroyave, así como de aquellas indeterminadas y terceros que no comparecieron al trámite, siendo posesionado para el efecto el doctor Édgar Hernández Ferro, como consta en el acta del 5 de abril siguiente, fecha en la que fue notificado

personalmente de la resolución de inicio32. 3.7. Posteriormente, el 22 de enero de 2007, avocó el conocimiento de la actuación la Fiscalía 13 Especializada UNEDLA, autoridad que mediante proveído de la misma fecha, decretó la nulidad parcial de la actuación, al advertir que no se había llevado a cabo, en debida forma, la notificación de la resolución de inicio respecto de algunas personas determinadas al interior del proceso, concretamente, los señores Héctor Penagos López, Pedro Joaquín Reyes Arias, Luis Arturo Piñeros Perilla, Hilda Flórez Barreto, Deysi Amado Toloza y María Elcy Barrios33. 3.8. Como consecuencia de lo anterior, dado que algunos de los prenombrados no comparecieron personalmente, en decisión del 20 de febrero de 200734, se ordenó nuevamente el emplazamiento de todas las personas determinadas e indeterminadas y terceros con interés35, procediéndose con la publicación del edicto correspondiente, a través de radio y prensa36. 30 Ibídem. Folios 278-287. 31 C.O Principal No. 8, folio 15. 32 Ibídem. Folios 23-24. 33 Ibídem. Folios 143-147. 34 Ibídem. Folio 182. 35 Ibídem. Folios 183-193. 36 Ibídem. Folios 196-207. 7 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá Radicación.110010704012200900044 03 (ED.091) Afectados. Tobías Cubides Ortiz y otros y otros. Efectuado lo anterior, el 8 de marzo siguiente37 la Fiscalía resolvió,

en virtud del principio de economía procesal, designar como curador ad litem al profesional del derecho que venía ejerciendo dicho cargo, quien efectivamente, tomó posesión de tal dignidad el día 29 de los mismos mes y año38. 3.9. El 29 de mayo de 2007 se dio apertura al período probatorio, decretando los medios de convicción solicitados por los sujetos procesales e intervinientes y otros de oficio39, cuyo término para su práctica culminó el 14 de diciembre de la misma anualidad, corriéndose, subsiguientemente, el traslado para la presentación de las alegaciones conclusivas40. 3.10. Fenecida la oportunidad anterior, la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, mediante resolución del 12 de mayo de 200841 y con fundamento en el marco legal fijado por la Ley 793 de 2002, así como en el material probatorio recaudado en la fase inicial de la investigación, resolvió: A) La improcedencia de la acción de extinción del derecho de dominio, al considerar que no se hallaban acreditados los presupuestos de las causales invocadas en la resolución de inicio, de los siguientes bienes: No. Bien Afectado No. Bien Afectado No. Bien Afectado Cuenta de Ahorros No. 57-297453-00 de

1. M.I. No. 230-046328 31. M.I. No. 236-028988 61.

Bancolombia Matrícula Mercantil No. 00016053 a Cuenta Corriente No. 57-201432-05 de

2. M.I. No. 230-054089 32. 62. nombre de Tobías Cubides Ortiz. Bancolombia Est. de Co. “Cafetería y Restaurante Cuenta Corriente No. 6939123-547225 de

3. M.I. No. 230-054087 33. 63.

Popular”. M.M. No. 00049053. Bancolombia 37 Ibídem. Folio 209. 38 Ibídem. Folio 211. 39 Ibídem. Folios 222-229. 40 C.O Principal No. 10, folio 12. 41 Ibídem. Folios 117-177. 8 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá Radicación.110010704012200900044 03 (ED.091) Afectados. Tobías Cubides Ortiz y otros y otros. Est. de Co. “Aero vuelos Llano Express”. Cuenta Rentable Ahorra Diario No.

4. M.I. No. 230-054088 34. 64.

M.M. No. 00121682. 0200071033 del Banco BBVA Est. de Co. “Comercializadora el Cuenta Libretón No. 0200905164 del

5. M.I. No. 230-047448 35. 65.

Palmar”. M.M. No. 00083292. Banco BBVA Est. de Co. “Hotel Llanura Real”. M.M. Cuenta Corriente Portafolio Especial No.

6. M.I. No. 230-031680 36. 66.

No. 00114794. 0100014405 del Banco BBVA Est. de Co. “Bodega La Bucana”. M.M. Cuenta Corriente No. 0100103810 del

7. M.I. No. 230-092220 37. 67.

No. 00088840 Banco BBVA Est. de Co. “Estación El Embajador”. Cuenta Corriente No. 0100014173 del

8. M.I. No. 230-040369 38. 68.

M.M. No. 00016054. Banco BBVA Est. de Co. “Aerovuelos Llano Express Cuenta Libretón No. 0200926186 del

9. M.I. No. 230-026130 39. 69.

Dos”. M.M. No. 00122557. Banco BBVA Est. de Co. “Almacén Los Sobrinos Cuenta Corriente No. 0100036788 del

10. M.I. No. 230-081973 40. 70.

2000”. M.M. No. 00081107. Banco BBVA Sociedad “Cervezas del Llano Ltda.”. Cuenta Corriente No. 9600141730000016

11. M.I. No. 230-081974 41. 71.

M.M. No. 00077092. del Banco BBVA Automotor Chevrolet, Placas UTW-941 Cuenta Corriente No. 960158108568883

12. M.I. No. 230-113775 42. 72.

(Taxi) del Banco BBVA Cuenta Corriente No. 960014405000007

13. M.I. No. 230-020436 43. Automotor Dodge, Placas GPC-580 73.

del Banco BBVA Cuenta Corriente No. 0-4501-0-00405-4

14. M.I. No. 230-016131 44. Automotor Dodge, Placas SWB-458 74.

del Banco Agrario de Colombia Cuenta Corriente No. 0-4535-0-03945-0

15. M.I. No. 230-035666 45. Automotor Toyota, Placas THK-194 75.

del Banco Agrario de Colombia Cuenta de Ahorros No. 0-4501-56403-8 del

16. M.I. No. 230-065626 46. Automotor Toyota, Placas CHR-228 76.

Banco Agrario de Colombia Cuenta de Ahorros No. 0-4501-7-00886-6

17. M.I. No. 230-003919 47. Automotor de Placas QFW-876 77.

del Banco Agrario de Colombia Cuenta Corriente No. 4054-4945733 del

18. M.I. No. 230-114450 48. Motocicleta Honda, Placas MQX-20 78.

Banco Agrario de Colombia

19. M.I. No. 230-114429 49. Motocicleta de Placas OBV-12 79. Marca de ganado 5DR

20. M.I. No. 230-075524 50. Motocicleta de Placas VJV-02 80. Marca de ganado 85DR

21. M.I. No. 230-045813 51. Motocicleta de Placas OCB-57 81. Marca de ganado DV.28

22. M.I. No. 230-086179 52. Motocicleta de Placas OCH-51 82. Marca de ganado OS.84

Lancha “Marimar La Amistad”. Patente

23. M.I. No. 232-017349 53. 83. Marca de ganado KI.31 de Navegación No. 60117

Lancha “India Catalina”. Patente de

24. M.I. No. 232-010132 54. 84. Marca de ganado 22.IK

Navegación No. 60090 7.974 Acciones Ordinarias del Banco

25. M.I. No. 232-027258 55. 85. Marca de ganado 82.DY

BBVA por valor nominal de $6,24 c/u. Cuenta de Ahorros No.057-29745300

26. M.I. No. 232-007581 56. 86. Marca de ganado LH 54

del Banco Industrial Colombiano Cuenta Corriente No. 108055872 del

27. M.I. No. 236-017006 57. 87. Marca de ganado YO 88

Banco de Bogotá Cuenta de Ahorros No. 09600039550

28. M.I. No. 236-021197 58. 88. Marca de ganado 24DQ de Davivienda

9 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá Radicación.110010704012200900044 03 (ED.091) Afectados. Tobías Cubides Ortiz y otros y otros. Cuenta de Ahorros No. 096000416956

29. M.I. No. 236-029373 59. de Davivienda

Cuenta Corriente No. 57-297453-09 de

30. M.I. No. 236-035473 60.

Bancolombia B) La improcedencia de la acción de extinción de dominio, por tratarse sus titulares de terceros de buena fe exentos de culpa, respecto de las siguientes propiedades: No. Bien Afectado No. Bien Afectado No. Bien Afectado

1. M.I. No. 230-087055 4. Automotor Mitsubishi, Placas QFY7. Automotor Chevrolet, Placas DXW751 663

2. M.I. No. 230-037373 5. Automotor Dodge, Placas SKB-538 8. Automotor Chevrolet, Placas UTU572

3. Automotor Mitsubishi, Placas QFY6. Automotor Toyota, Placas DXX-321 9. Motocicleta Suzuki, Placas ABO-16A

326 3.11. Contra lo antes decidido, interpusieron recurso de apelación los representantes de la Dirección Nacional de Estupefacientes42 y el Ministerio Público43, mecanismo de impugnación que fue concedido, en el efecto suspensivo, mediante proveído del 23 de junio de 200844, correspondiéndole desatar la segunda instancia a la Fiscalía 5ª Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá–UNEDLA, la que mediante resolución del 22 de abril de 200945 –adicionada a través de providencia del 13 de mayo de 200946–, resolvió confirmar en su integridad la declaratoria de improcedencia ordenada por la fiscalía de primer grado, respecto de todos los bienes afectados en la resolución de inicio. 3.12. Ejecutoriada la anterior determinación, las diligencias fueron remitidas al reparto de los Jueces Penales del Circuito Especializados de Descongestión de Bogotá47, siendo asignadas finalmente al Juzgado Segundo48, autoridad que mediante auto del 24 de julio de 2009, avocó conocimiento y acorde con lo normado por el numeral 9º del artículo 13 42 Ibídem. Folios 204-214. 43 Ibídem. Folios 215-222. 44 Ibídem. Folio 278. 45 C.O Segunda Instancia Fiscalía, folios 11-42. 46 Ibídem. Folios 50-63. 47 C.O Principal No. 11, folios 44-45. 48 C.O Principal No. 12, folio 3. 10 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá Radicación.110010704012200900044 03 (ED.091)

Afectados. Tobías Cubides Ortiz y otros y otros. de la Ley 793 de 2002, ordenó traslado por el término de cinco (5) días, para que los sujetos procesales e intervinientes se pronunciaran respecto de la decisión de la Fiscalía49. El plazo se surtió entre los días 31 de julio y 6 de agosto de 200950. 3.13. El 15 de octubre siguiente, el Juez resolvió aplazar hasta la sentencia el pronunciamiento respecto de una petición de nulidad alegada por un sujeto procesal, y decretó de manera oficiosa la práctica de algunas pruebas51, decisión que fue ratificada al desatar la reposición el 6 de noviembre de 200952. 3.14. Posteriormente, mediante auto del 14 de mayo de 2010, asumió el conocimiento de las diligencias el Juzgado Trece Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el cual, en proveído del 6 de octubre de esa anualidad53 –acatando lo ordenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en auto del 19 de julio de 201054– se pronunció de fondo respecto de la petición anulatoria previamente mencionada, resolviéndola de manera negativa. 3.15. Luego, el presente trámite pasó al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, el cual, en decisión del 13 de enero de 2012 ordenó el cierre del período probatorio y dispuso correr los traslados de ley para que los sujetos procesales alegaran de conclusión55, al término de los cuales, profirió sentencia de

primera instancia el 26 de septiembre de 201356, en la que resolvió: 49 Ibídem. Folio 6. 50 Ibídem. Folio 7. 51 Ibídem. Folios 51-53. 52 Ibídem. Folios 70-72. 53 Ibídem. Folios 198-202. 54 C.O Segunda Instancia Tribunal No. 02, folios 2-7. 55 C.O Principal No. 14, folio 59. 56 Ibídem. Folios 205-310. 11 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá Radicación.110010704012200900044 03 (ED.091) Afectados. Tobías Cubides Ortiz y otros y otros. - Abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo –toda vez que la Fiscalía en primera y segunda instancia reconoció derechos de terceros de buena fe exentos de culpa–, respecto de los siguientes bienes57: No. Bien Afectado No. Bien Afectado No. Bien Afectado

1. M.I. No. 230-037373 4. Automotor Chevrolet, Placas DXW7. Automotor Mitsubishi, Placas QFY663 326

2. Automotor Dodge, Placas SKB-538 5. Automotor Chevrolet, Placas UTU-572 8. Automotor Mitsubishi, Placas QFY751

3. Automotor Toyota, Placas DXX-321 6. Automotor Dodge, Placas SWB-458 - Anular parcialmente la actuación, a partir inclusive de la notificación de la resolución de inicio del 10 de mayo de 2005, en relación con el trámite extintivo adelantado respecto del bien identificado con matrícula inmobiliaria 230-47448, para que se proceda a vincular en debida forma

al Banco Industrial Colombiano, hoy Bancolombia, en calidad de acreedor hipotecario. - Decretar la ruptura de la unidad procesal, para que la Fiscalía 13 Especializada UNEDLA aclare la decisión de improcedencia decretada respecto de los siguientes bienes: No. Bien Afectado No. Bien Afectado No. Bien Afectado

1. M.I. No. 230-020436 3. M.I. No. 230-087055 5. Vehículo de Placas ABO-16ª

2. M.I. No. 230-086179 4. Vehículo de Placas GPC-580 - Declarar la no extinción del derecho real de dominio de los bienes que

se indican a continuación: No. Bien Afectado No. Bien Afectado No. Bien Afectado Cuenta Corriente No. 40541. M.I. No. 230-031680 10. Motocicleta de Placas OCB-57 19. 4945733 del Banco Agrario de Colombia

2. M.I. No. 230-026130 11. Motocicleta de Placas OCH-51 20. Marca de ganado 5DR Cuenta Corriente No. 69391233. M.I. No. 230-003919 12. 21. Marca de ganado 85DR 547225 de Bancolombia 57 Ibídem. Folio 251.

12 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá Radicación.110010704012200900044 03 (ED.091) Afectados. Tobías Cubides Ortiz y otros y otros. Cuenta Corriente No. 0100014173 del

4. M.I. No. 230-114450 13. 22. Marca de ganado DV.28

Banco BBVA

Cuenta Libretón No. 0200926186 del

5. M.I. No. 230-114429 14. 23. Marca de ganado OS.84

Banco BBVA Cuenta Corriente No. 0100036788 del

6. M.I. No. 230-075524 15. 24. Marca de ganado YO 88

Banco BBVA Est. de Co. “Cafetería y Restaurante Cuenta Corriente No. 7. 16. 25. Marca de ganado 24DQ Popular”. M.M. No. 00049053. 960158108568883 del Banco BBVA Cuenta Corriente No.

8. Automotor Toyota, Placas THK-194 17. 960014405000007 del Banco BBVA

Cuenta de Ahorros No. 0-45019. Motocicleta de Placas OBV-12 18. 56403-8 del Banco Agrario de Colombia - Extinguir el derecho de propiedad de los bienes que se indican en el siguiente cuadro: No. Bien Afectado No. Bien Afectado No. Bien Afectado Cuenta Corriente No.

1. M.I. No. 230-054089 20. M.I. No. 236-035473 39. 108055872 del Banco de

Bogotá Cuenta de Ahorros No.

2. M.I. No. 230-054087 21. M.I. No. 236-028988 40. 09600039550 de Davivienda

Matrícula Mercantil No. 00016053 a Cuenta de Ahorros No.

3. M.I. No. 230-054088 22. 41. nombre de Tobías Cubides Ortiz. 096000416956 de Davivienda

Est. de Co. “Aero vuelos Llano Cuenta Corriente No. 574. M.I. No. 230-092220 23. 42. Express”. M.M. No. 00121682. 297453-09 de Bancolombia Est. de Co. “Comercializadora el Cuenta de Ahorros No. 575. M.I. No. 230-040369 24. 43. Palmar”. M.M. No. 00083292. 297453-00 de Bancolombia Est. de Co. “Hotel Llanura Real”. Cuenta Corriente No. 576. M.I. No. 230-081973 25. 44. M.M. No. 00114794. 201432-05 de Bancolombia Cuenta Rentable Ahorra Diario Est. de Co. “Bodega La Bucana”.

7. M.I. No. 230-081974 26. 45. No. 0200071033 del Banco

M.M. No. 00088840

BBVA Est. de Co. “Estación El Embajador”. Cuenta Libretón No.

8. M.I. No. 230-113775 27. 46.

M.M. No. 00016054. 0200905164 del Banco BBVA Cuenta Corriente Portafolio Est. de Co. “Aerovuelos Llano Express

9. M.I. No. 230-020436 28. 47. Especial No. 0100014405 del

Dos”. M.M. No. 00122557. Banco BBVA Est. de Co. “Almacén Los Sobrinos Cuenta Corriente No.

10. M.I. No. 230-016131 29. 48.

2000”. M.M. No. 00081107. 0100103810 del Banco BBVA Cuenta Corriente No. Sociedad “Cervezas del Llano Ltda.”.

11. M.I. No. 230-035666 30. 49. 9600141730000016 del Banco

M.M. No. 00077092.

BBVA Cuenta Corriente No. 0-4501Automotor Chevrolet, Placas UTW12. M.I. No. 230-065626 31. 50. 0-00405-4 del Banco Agrario 941 (Taxi) de Colombia Cuenta Corriente No. 0-453513. M.I. No. 232-017349 32. Automotor Toyota, Placas CHR-228 51. 0-03945-0 del Banco Agrario de Colombia Cuenta de Ahorros No. 014. M.I. No. 232-010132 33. Automotor de Placas QFW-876 52. 4501-7-00886-6 del Banco Agrario de Colombia

15. M.I. No. 232-027258 34. Motocicleta Honda, Placas MQX-20 53. Marca de ganado KI.31

13 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá Radicación.110010704012200900044 03 (ED.091) Afectados. Tobías Cubides Ortiz y otros y otros. Lancha “Marimar La Amistad”.

16. M.I. No. 232-007581 35. 54. Marca de ganado 22.IK

Patente de Navegación No. 6011