TSB - 2010-0041-14 DMG sentencia aprobada

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

SALA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Magistrado Ponente: WILLIAM SALAMANCA DAZA Radicado: 110010704014201000041 02

Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de

Bogotá

Accionados: David Eduardo Helmut Murcia Guzmán

María Amparo Guzmán de Murcia. Claudia Jazmín León Bermúdez Joanne Ivette León Bermúdez

William Suárez Suárez Asunto: Extinción de Dominio Decisión: Se abstiene de conocer del recurso de apelación, niega nulidad, revoca

Acta: No. 079

Bogotá D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018)

1. ASUNTO Procede la Sala a desatar los recursos de apelación interpuestos por los apoderados judiciales de las sociedades GRUPO DMG HOLDING S.A., en LIQUIDACIÓN y GRUPO COMERCIAL LA CONCORDIA LTDA., contra la sentencia del 07 de septiembre de 2011, emitida por el Juzgado Catorce Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, por medio de la cual se afectó el derecho de dominio respecto de los bienes en los cuales los impugnantes tienen interés.

2. HECHOS Los fundamentos fácticos que originaron el presente trámite se encuentran expuestos en la resolución del 31 de enero de 2008,

2

Rama Judicial Radicado: 110010704013201000041 04

Accionados: David Eduardo Murcia Guzmán

Sentencia de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio dentro del radicado No. 5677 E.D., que ordenó el inicio de la acción de extinción de dominio sobre la suma de $6.609.050.000.oo y el vehículo de placas SDL-499 incautados el 18 de agosto de 20071 en la Hormiga Putumayo a la altura del terminal de transporte del lugar, cuando Francisco Adrián Benavidez y Gustavo Adolfo Terán, transportaban el dinero en bultos de lona blanca y cajas de cartón con el logo de la Presidencia de la República; así mismo, se dispuso la compulsa de copias de las piezas procesales pertinentes a fin de adelantar el proceso extintivo sobre las pertenencias de los socios y personas vinculadas al denominado GRUPO DMG HOLDING S.A., toda vez, que del acervo probatorio se advirtió la procedencia ilícita de innumerables bienes relacionados con el narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito2 a nombre de David Eduardo Helmunt Murcia Guzmán, Joanne Ivette león Bermúdez, William Suárez Suárez y María Amparo Guzmán de Murcia. Con base en la situación fáctica referida, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá3, condenó el 16 de diciembre de 2009 a David Eduardo Helmunt Murcia Guzmán entre otros, por el delito de Lavado de Activos y Captación Masiva y Habitual de Dineros.

3. ACTUACIÓN PROCESAL La Fiscalía 13 de la Unidad Nacional para la Extinción del

Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, dentro del radicado 5677 E.D., el 18 de febrero de 2008 emitió resolución 1 Folio 282 del cuaderno original 5 y 147 c o Tribunal-Acta de Preacuerdo –Proceso Penal 2 Folio 1 del cuaderno original 1 3 Folio 255 cuaderno original 1 3

Rama Judicial Radicado: 110010704013201000041 04

Accionados: David Eduardo Murcia Guzmán

Sentencia de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio mediante la cual ordenó la fase inicial4 de la acción de extinción y la práctica de pruebas; tras varias indagaciones se identificaron bienes muebles e inmuebles de propiedad de la sociedad GRUPO DMG HOLDING S.A., personas relacionadas y del grupo familiar de David Eduardo Murcia Guzmán, adquiridos en contravía de los postulados de la buena fe. Del recaudo de los medios probatorios, el 16 de diciembre de 2008, la Fiscalía Trece ordenó el inicio de la acción de extinción del derecho de dominio, contra las propiedades de la sociedad GRUPO DMG HOLDING S.A., y demás sujetos vinculados, quienes se notificaron en los términos del numeral 2º del artículo 13 de la Ley 793 de 20025. Considerando que algunos bienes no fueron relacionados y afectados con las medidas cautelares correspondientes, el 26 de enero de 2009 se adicionó la resolución de inicio6; en consecuencia, se surtió la notificación supletoria al Ministerio Público, al apoderado de David Eduardo Murcia Guzmán, Grupo

Comercial la Concordia Ltda.,7 William Suárez Suárez8, María Amparo Guzmán de Murcia9 y Joanna Ivette León Bermúdez10. Igualmente, se notificó personalmente de la resolución de inicio y su adición a la Doctora María Mercedes Perry Ferreira, como agente interventor del GRUPO DMG HOLDING S. A.11 4 Folio 1a 12 cuaderno original 1 5 Folio 84 cuaderno original 1 6 Folio 115 cuaderno original 1 7 Folio 66 y 116 vto. cuaderno original 1 8 Folio 134 cuaderno original 1 9 Folio 136 cuaderno original 1 10 Folio 143 cuaderno original 1 11 Folio 131 cuaderno original 1 4

Rama Judicial Radicado: 110010704013201000041 04

Accionados: David Eduardo Murcia Guzmán

Sentencia de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio Se realizó el emplazamiento, mediante edicto del 12 de marzo de 200912, con el fin de citar a Claudia Yasmin León Bermúdez, las personas determinadas e indeterminadas, terceros y titulares de derechos principales o accesorios que pudieran tener interés legítimo en el proceso para que comparecieran a hacer valer sus prerrogativas que, a pesar de habérseles enviado comunicación, no comparecieron al proceso, cuya publicación se efectuó en el diario La República13 y en la Emisora Radio Auténtica.14 En estricta aplicación de lo establecido en el numeral 2º del artículo 13 de la Ley 793 de 2002 modificado por el artículo 82 de

la ley 1453 de 2011, se designó curador ad litem de la lista de auxiliares de la justicia, quien se posesionó y notificó de la resolución de inicio.15 El término para solicitar probanzas corrió a partir del 22 de mayo de 2009, según lo mandado en el artículo 13 numeral 5 de la normativa señalada16; mediante resolución del 10 de agosto de 2009, se decidió en torno al decreto de las mismas17, el 25 de marzo de 2010 se ordenó correr el traslado a las partes para alegar de conclusión18; conforme a las previsiones del numeral 7° del artículo 13 ib. El 30 de junio de 2010, se dispuso, la procedencia de la acción de extinción del derecho de dominio de los bienes relacionados, ubicados en la ciudad de Santa Marta y Bogotá, al haberse verificado el compromiso de éstos, con actividades provenientes 12 Folio 152 cuaderno original 1 13 Folio 178 cuaderno original 1 14 Folio 177 cuaderno original 1 15 Folio 193 cuaderno original 1 16 Folio 194 cuaderno original 1 17 Folio 203 cuaderno original 1 18 Folio 30 cuaderno original 2 5

Rama Judicial Radicado: 110010704013201000041 04

Accionados: David Eduardo Murcia Guzmán

Sentencia de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio directa o indirectamente del ejercicio de los delitos de lavado de activos y captación ilegal de dineros19, así mismo se declaró la improcedencia de la extinción del derecho de dominio sobre el

inmueble del propiedad del Grupo Comercial la Concordia Ltda.; por tanto, se ordenó remitir las diligencias a los juzgados penales del circuito especializado, para lo de su cargo. En firme la resolución de procedencia, el expediente comenzó su trámite en sede de juzgamiento, correspondiendo al Juzgado Catorce Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio, Despacho que, mediante auto de 22 de octubre de 2010, avocó conocimiento20; corrió el traslado de que trata el artículo 13, numeral 9° de la Ley 793 de 2002; el pronunciamiento sobre la práctica de pruebas fue el 6 de diciembre de 201021, decisión que fue objeto del recurso de apelación y posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá. Concluida la fase probatoria el 1 de agosto de 2011, se corrió traslado para alegar de conclusión22; el trámite concluyó con la sentencia No. 39 del 07 de septiembre de 2011, la cual, al ser impugnada es motivo de estudio por parte de esta Sala.

4. DE LOS BIENES AFECTADOS 4.1. Inmuebles. -

1. Predio rural 080-46224 Compraventa de Joaquín García e hijos y

Lote 4 Manzana A (f.1-CO1) Cía. a:

Urb. San José GUZMÁN DE MURCIA MARÍA AMPARO,

Santa Marta LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA JAZMÍN,

LEÓN BERMUDEZ JOANNE IVETTE,

MURCIA GUZMÁN DAVID EDUARDO

HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM

19 Folio 89 cuaderno original 2 20 Folio 5 cuaderno original 3 21 Folio 149 cuaderno original 3 22 Folio 57 cuaderno original 6 6

Rama Judicial Radicado: 110010704013201000041 04

Accionados: David Eduardo Murcia Guzmán

Sentencia de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio E.P. 3026 del 23 de octubre de 2007

2. Predio rural 080-46293 Compraventa de Toro Caballos Gabriel Lote 5 Manzana E (f.2-CO1) Ovidio a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ, CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMÚDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2940 del 12 de octubre de 2007

3. Predio rural 080-46225 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 5 Manzana A (f.3-CO1) Cía. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3026 del 23 de octubre de 2007

4. Predio rural 080-46226 Compraventa de Joaquín García e hijos y

Lote 6 Manzana A (f.4-CO1) Cía. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3026 del 23 de octubre de 2007

5. Predio rural 080-46294 Compraventa de Toro Caballos Gabriel Lote 6 Manzana A (f.5-CO1) Ovidio a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2940 del 12 de octubre de 2007

6. Predio rural 080-46227 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 7 Manzana A (f.6-CO1) Cía. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3025 del 23 de octubre de 2007

7. Predio rural 080-46278 Compraventa de López Claro Leonardo

Lote 7 Manzana D (f.7-CO1) Alfonso. a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2931 del 12 de octubre de 2007

8. Predio rural 080-46295 Compraventa de Toro Caballos Gabriel Lote 7 Manzana E (f.8-CO1) Ovidio a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

7

Rama Judicial Radicado: 110010704013201000041 04

Accionados: David Eduardo Murcia Guzmán

Sentencia de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2940 del 12 de octubre de 2007

9. Predio rural 080-46228 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 8 Manzana A (f.10-CO1) Cia. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3025 del 23 de octubre de 2007

10. Pred io rural 080-46279 Compraventa Díaz Granados Carbono Lote 8 Manzana D (f.11-CO1) Fabiana a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2929 del 12 de octubre de 2007

11. Pred io rural 080-46296 Compraventa de Toro Caballos Gabriel Lote 8 Manzana E (f.13-CO1) Ovidio a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2940 del 12 de octubre de 2007

12. Pred io rural 080-46280 Compraventa de Díaz Granados Carbono Lote 9 Manzana D (f.15-CO1) Fabiana a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2929 del 12 de octubre de 2007

13. Pred io rural 080-46297 Compraventa de Martínez Taborda Manuel Lote 9 Manzana E (f.17-CO1) Antonio a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2937 del 12 de octubre de 2007

14. Pred io rural 080-46281 Compraventa de Acevedo García Zuleima a:

Lote 10 Manzana D (f.18-CO1) GUZMÁN DE MURCIA MARÍA AMPARO,

Urb. San José LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA JAZMÍN,

Santa Marta LEÓN BERMUDEZ JOANNE IVETTE,

MURCIA GUZMÁN DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2929 del 12 de octubre de 2007

15. Pred io rural 080-46298 Compraventa de Garrido de Mazzenet Zaida Lote 10 Manzana E (f.19-CO1) y Mazzenet Garrido Francisco a: GUZMÁN

8

Rama Judicial Radicado: 110010704013201000041 04

Accionados: David Eduardo Murcia Guzmán

Sentencia de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá

Sala de Extinción de Dominio

Urb. San José DE MURCIA MARÍA AMPARO, LEÓN

Santa Marta BERMÚDEZ CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN

BERMUDEZ JOANNE IVETTE, MURCIA

GUZMÁN DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3030 del 23 de octubre de 2007

16. Pred io rural 080-46300 Compraventa de Martínez Taborda Manuel Lote 12 Manzana E (f.20-CO1) Antonio a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2937 del 12 de octubre de 2007

17. Pred io rural 080-46301 Compraventa de Toro Caballos Gabriel Lote 13 Manzana E (f.21-CO1) Ovidio a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2940 del 12 de octubre de 2007

18. Pred io rural 080-46234 Compraventa de Claro de López Zoraida a:

Lote 14 Manzana A (f.23-CO1) GUZMÁN DE MURCIA MARÍA AMPARO,

Urb. San José LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA JAZMÍN,

Santa Marta LEÓN BERMUDEZ JOANNE IVETTE,

MURCIA GUZMÁN DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2930 del 12 de octubre de 2007

19. Pred io rural 080-46287 Compraventa de Díaz Granados Carbono Lote 16 Manzana D (f.24-CO1) Fabiana a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2929 del 12 de octubre de 2007

20. Pred io rural 080-46288 Compraventa de Díaz Granados Carbono Lote 17 Manzana D (f.26-CO1) Fabiana a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2929 del 12 de octubre de 2007

21. Pred io rural 080-46305 Compraventa Martínez Taborda Pedro Lote 17 Manzana E (f.28-CO1) Alonso a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2939 del 12 de octubre de 2007

9

Rama Judicial Radicado: 110010704013201000041 04

Accionados: David Eduardo Murcia Guzmán

Sentencia de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio

22. Pred io rural 080-46221 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 1 Manzana A (f.30-CO1) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3026 del 23 de octubre de 2007

23. Pred io rural 080-46223 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 3 Manzana A (f.31-CO1) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ

SUÁREZ WILLIAM E.P. 3026 del 23 de octubre de 2007

24. Pred io rural 080-46222 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 2 Manzana A (f.32-CO1) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3026 del 23 de octubre de 2007

25. Pred io rural 080-46272 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 1 Manzana D (f.33-CO1) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3182 del 08 de noviembre de 2007

26. Pred io rural 080-46302 Compraventa de Toro Caballlos Gabriel

Lote 14 Manzanas (f.49-CO2) Ovidio a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

E Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2940 del 12 de octubre de 2007

27. Predgio rural 080-46229 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 9 Manzana A (f.57-CO2) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3026 del 23 de octubre de 2007

28. Pred io rural 080-46230 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 10 Manzana A (f.56-CO2) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ

10

Rama Judicial Radicado: 110010704013201000041 04

Accionados: David Eduardo Murcia Guzmán

Sentencia de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio SUÁREZ WILLIAM E.P. 3026 del 23 de octubre de 2007

29. Pred io rural 080-46231 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 11 Manzana A (f.55-CO2) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3026 del 23 de octubre de 2007

30. Pred7io rural 080-46232 Compraventa de Joaquín García e hijos y

7Lote 12 Manzana A (f.54-CO2) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

7Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

7Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

7 JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

4 DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3026 del 23 de octubre de 2007

31. Pred io rural 080-46233 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 13 Manzana A (f.53-CO2) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3026 del 23 de octubre de 2007

32. Pred io rural 080-46299 Compraventa de Martínez Taborda Manuel Lote 11 Manzana E (f.51-CO2) Antonio a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2937 del 12 de octubre de 2007

33. Pred io rural 080-46303 Compraventa de Martínez Taborda Manuel Lote 15 Manzana E (f.45-CO2) Antonio a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2937 del 12 de octubre de 2007

34. Pred io rural 080-46304 Compraventa de Martínez Taborda Manuel Lote 16 Manzana E (f.47-CO2) Antonio a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA

Urb. San José AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA

Santa Marta JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ JOANNE

IVETTE, MURCIA GUZMÁN DAVID

EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2937 del 12 de octubre de 2007

35. Pred io rural 080-46277 (f.9Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 6 Manzana D CO2) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

11

Rama Judicial Radicado: 110010704013201000041 04

Accionados: David Eduardo Murcia Guzmán

Sentencia de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3182 del 08 de noviembre de 2007

36. Pred io rural 080-46282 Compraventa de Acevedo García Zuleima a:

Lote 11 Manzana D (f.11-CO2) GUZMÁN DE MURCIA MARÍA AMPARO,

Urb. San José LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA JAZMÍN,

Santa Marta LEÓN BERMUDEZ JOANNE IVETTE,

MURCIA GUZMÁN DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2938 del 12 de octubre de 2007

37. Pred io rural 080-46283 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 12 Manzana D (f.14-CO2) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ

SUÁREZ WILLIAM E.P. 3182 del 08 de noviembre de 2007

38. Pred io rural 080-46284 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 13 Manzana D (f.16-CO2) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3182 del 08 de noviembre de 2007

39. Pred io rural 080-46285 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 14 Manzana D (f.18-CO2) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3182 del 08 de noviembre de 2007

40. Pred io rural 080-46286 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 15 Manzana D (f.20-CO2) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3182 del 08 de noviembre de 2007

41. Pred io rural 080-46289 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 1 Manzana E (f.24-CO2) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2737 del 08 de noviembre de 2005

42. Pred io rural 080-46290 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 2 Manzana E (f.26-CO2) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

12

Rama Judicial Radicado: 110010704013201000041 04

Accionados: David Eduardo Murcia Guzmán

Sentencia de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2737 del 08 de noviembre de 2005

43. Pred io rural 080-46291 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 3 Manzana E (f.28-CO2) Cía. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2737 del 08 de noviembre de 2005

44. Pred io rural 080-46292 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 4 Manzana E (f.30-CO2) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2737 del 08 de noviembre de 2005

45. Pred io rural 080-55764 Compraventa de Zapata Trejo Pablo Manuel

Sin Dirección (f.32-CO2) a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA AMPARO,

“Pastorcita” LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA JAZMÍN,

Santa Marta LEÓN BERMUDEZ JOANNE IVETTE,

MURCIA GUZMÁN DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3415 del 30 de noviembre de 2007

46. Pred io rural 080-98058 Compraventa de Zapata Trejo Pablo Manuel

Lote #1 Santa (f.34-CO2) a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA AMPARO,

Marta LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA JAZMÍN,

LEÓN BERMUDEZ JOANNE IVETTE,

MURCIA GUZMÁN DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 2461 del 16 septiembre de 2008

47. Pred io rural 080-26692 Compraventa de Rodríguez Rangel Cesar

Carrera 3ª #21-41 (f.36-CO2) Pompeyo a: GUZMÁN DE MURCIA MARÍA “El Rodadero” AMPARO Santa Marta E.P. 05 del 04 de enero de 2007

48. Pred io rural 080-46273 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 2 Manzana D (f.39-CO2) Cía.. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3182 del 08 de noviembre de 2007

49. Pred io rural 080-46274 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 3 Manzana D (f.41-CO2) Cía. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ

13

Rama Judicial Radicado: 110010704013201000041 04

Accionados: David Eduardo Murcia Guzmán

Sentencia de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio SUÁREZ WILLIAM E.P. 3182 del 08 de noviembre de 2007

50. Pred io rural 080-46275 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 4 Manzana A (f.43-CO2) Cía. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3182 del 08 de noviembre de 2007

51. Pred io rural 080-46276 Compraventa de Joaquín García e hijos y Lote 2 Manzana A (f.22-CO2) Cía. S. en C. a: GUZMÁN DE MURCIA

Urb. San José MARÍA AMPARO, LEÓN BERMÚDEZ

Santa Marta CLAUDIA JAZMÍN, LEÓN BERMUDEZ

JOANNE IVETTE, MURCIA GUZMÁN

DAVID EDUARDO HELMUT Y SUÁREZ SUÁREZ WILLIAM E.P. 3182 del 08 de noviembre de 2007

52. Pred io Urbano 50C-79497 Compraventa de López Soto Luis Eduardo

Carrera 33 #88-41 (f.41-CO1) a: LEÓN BERMÚDEZ CLAUDIA JAZMÍN

Lote 21 y/o E.P. 4085 del 07 de diciembre de 2006 Carrera 49 #88-41 (dirección catastral) de la ciudad de Bogotá

53. Pred io Urbano 50C-1096955 Compraventa de Echeverry de Díaz Bárbara

Carrera 21 #58- (f.43-CO1) a: LEÓN BERMUDEZ JOANNE IVETTE 56/58 de Bogotá E.P. 6373 del 15 de junio de 2006

54. Pred io Urbano 50N-1134379 Compraventa de Jiménez Blanca Flor a:

Carrera 95ª #138- (f.224-CO3) GUZMÁN DE MURCIA MARÍA AMPARO 58 Apartamento E.P. 2908 del 26 de septiembre de 2007 102 Etapa 1 Int. 9 Tipo A Unidad Residencial “El Bosque de Suba” Agrupación 2/Carrera 95ª #138-58 Int. 9 Apto. 102 (dirección catastral) de Bogotá

55. Pred io Urbano 50N-1134268 Compraventa de Jiménez Blanca Flor a:

Carrera 95ª #138- (f.227-CO3) GUZMÁN DE MURCIA MARÍA AMPARO 58 Garaje 92 Etapa E.P. 2908 del 26 de septiembre de 2007 1 Int. 9 Tipo A Unidad Residencial “El Bosque de Suba” Agrupación 2 /Carrera 95ª #138-58 Int. 9 Apto. 102 (dirección catastral) de Bogotá

56. Pred io Urbano 50C-186338 Compraventa de Barbosa Gómez Liz Karina

14

Rama Judicial Radicado: 110010704013201000041 04

Accionados: David Eduardo Murcia Guzmán

Sentencia de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio Carrera 21 #58- (f.45-CO1) a: LEÓN BERMÚDEZ JOANNE IVETTE 56/58 de Bogotá E.P. 865 del 27 de abril de 2007

57. Pred io Urbano 50N-127323 Compraventa de Hernández de González

Calle 163 No. 32- (fl.230 c o 3) Bertha Beatriz A: Inversiones Sánchez 22/Calle 163ª No. Rivera y Cía. S. EN C., y de ésta a GRUPO

15-86 Dirección COMERCIAL LA CONCORDIA LTDA-. E.P.

Catastral, de la 1918 del 10 de mayo de 2007 ciudad de Bogotá 4.2. Automotores. - 1 Placa BBI-544, marca Jeep, línea wangonner límite, modelo 1988, color blanco, carrocería Camioneta DAVID EDUARDO station wagon, particular, serie HELMUT BYCMT754XJV059819, chasis MURCIAGUZMÁN (fl. BYCMT754XJV059819 y motor 235-CO1) 802M25. 2 Placas BSY-277, marca Mercedes Benz, línea C-180. DAVID EDUARDO Modelo 2002, color rojo magma, Automóvil HELMUT MURCIA carrocería coupe, particular, GUZMÁN (fl. 240-CO1) chasis WDB2037461A467239 y motor 27194630081863.

5. DEL FALLO IMPUGNADO Previo a entrar en materia, la sentencia de primer nivel se ocupó de esbozar algunas generalidades sobre el proceso de extinción de dominio, destacando que es una acción pública, jurisdiccional, autónoma, directa y expresamente regulada y relacionada con el régimen constitucional del derecho de propiedad, encaminada a cuestionar el derecho de dominio de los bienes de las personas, respecto de los cuales se tenga información de que son detentados a la sazón de actividades ilícitas contempladas en el parágrafo 2° del artículo 2°, de la Ley 793 de 2002, para adoptar la determinación, evocó la sentencia C-740 de 2003, por medio

15

Rama Judicial Radicado: 110010704013201000041 04

Accionados: David Eduardo Murcia Guzmán

Sentencia de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio de la cual la Corte Constitucional decidió sobre la exequibilidad de la Ley 793 de 2002, a propósito de la naturaleza y fines del proceso de extinción. Como punto de partida, el Juez refirió varias decisiones de fondo tales como la sentencia del 16 de diciembre de 2009 del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, seguido contra David Eduardo Helmunt Murcia Guzmán, condenado por los delitos de Lavado de Activos agravado, en concurso con Captación Masiva y Habitual de Dineros; el proceso seguido contra William Suárez Suárez, en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que adelantó diligencia de preacuerdo; el proceso penal en contra Amparo Guzmán de Murcia en el

Juzgado 7º de la misma especialidad; la resolución de acusación de la señora Guzmán de Murcia; pronunciamientos todos, relacionados con la incautación del 18 de agosto de 2007 de $6.500.000.000.oo en la Hormiga Putumayo, estableciéndose el desarrollo de actividades ilícitas relacionadas con la captación masiva de dineros, a través de varias empresas pertenecientes al

Grupo DMG S.A y/o DMG GRUPO HOLDING S.A.

Enfatizó, sobre la informaci