UIAF - Documento técnico e instructivo del reporte de información - FGN Extinción de dominio

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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ALA/CFT

(EXTINCIÓN DE DOMINIO FGN)

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

DOCUMENTO TECNICO E INSTRUCTIVO DEL REPORTE DE INFORMACIÓN

PERIÓDICA

SISTEMA ESTADÍSTICO ALA/CFT

(EXTINCIÓN DE DOMINIO – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN)

Última actualización: noviembre de 2021

CONTENIDO

1.  OBJETIVO ................................................................................................................. 2

2.  DESCRIPCIÓN .......................................................................................................... 2

3.  ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO ...................................................................... 2 3.1.  Encabezado ............................................................................................................... 3 3.2.  Cuerpo del formato .................................................................................................... 3 3.3.  Cola ............................................................................................................................ 6

4.  CONSIDERACIONES A LA HORA DE REALIZAR EL REPORTE ........................... 6

5.  ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO DE LOS REPORTES ................................ 7 5.1.  Envío de los reportes ................................................................................................. 7 5.2.  Proceso de envío de los reportes .............................................................................. 7 5.3.  Estado de los reportes respecto a los tiempos de envío ........................................... 8 5.4.  Certificado de cargue de los reportes ........................................................................ 9

6.  SOPORTE ................................................................................................................. 9

7.  TABLAS DE CÓDIGOS ............................................................................................. 9 7.1.  Eje temático ............................................................................................................... 9

CUADROS

Cuadro 1. Encabezado del Archivo del Reporte de información est adística ALA/CFT para

7.  TABLAS DE CÓDIGOS ............................................................................................. 9 7.1.  Eje temático ............................................................................................................... 9

CUADROS

Cuadro 1. Encabezado del Archivo del Reporte de información est adística ALA/CFT para Extinción de dominio FGN .................................................................................................... 3 Cuadro 2. Cuerpo del Archivo del Reporte de información estadís tica ALA/CFT para Extinción de dominio FGN .................................................................................................... 5 Cuadro 3. Cola del Archivo del Reporte de información estadística ALA/CFT para Extinción de dominio FGN .................................................................................................................... 6SISTEMA ESTADÍSTICO ALA/CFT Página 2 de 10 DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE

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1. OBJETIVO Este documento presenta los lineamientos técnicos e instrucciones a seguir por la Fiscalía General de la Nación (FGN) como entidad reportante de información estadística (Extinción de dominio) para el sistema ALA/CFT a la Unidad de Información y Análisis Financiero

(UIAF).

2. DESCRIPCIÓN La FGN al poseer información estadística (Extinción de dominio) para el sistema ALA/CFT debe reportar trimestralmente a la UIAF de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el presente anexo.

3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO El Archivo que la entidad debe enviar a la UIAF contiene inform ación específica con las cifras requeridas para estructurar el reporte trimestral estadí stico ALA/CFT. Dentro del archivo en mención se debe incluir 3 tipos de registros: encabezado (registro tipo 1), cuerpo del formato (registro tipo 2) y cola (registro tipo 3).

cifras requeridas para estructurar el reporte trimestral estadí stico ALA/CFT. Dentro del archivo en mención se debe incluir 3 tipos de registros: encabezado (registro tipo 1), cuerpo del formato (registro tipo 2) y cola (registro tipo 3). Se debe entregar un (1) archivo tipo texto bajo codificación ANSI y utilizando el separador de listas PIPE “|”.

El formato del archivo es: archivo plano.

Formato para el nombre del archivo: SIESEXDFSSTTTCCCMMAA, donde SIESEXDF es la sigla usada para identificar que el reporte corresponde al S istema Estadístico ALA/CFT Extinción de Dominio, SS identifica el sector, la TTT el tipo de entidad y CCC el código de la entidad, asignados por SIREL, MM para mes y AA para año del reporte.

El archivo debe tener extensión .txt y debe venir grabado en co dificación de texto ANSI CP1252.

La información registrada puede tener los siguientes formatos:

• Numérico: aquel que contiene UNICAMENTE caracteres de la codi ficación ANSI entre ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), o ANSI 45 (-) y ANSI 46(.). Esto es: los numerales arábicos 0-9, el punto como indicador de la posición decimal, y el guion para indicar un valor negativo.

Todos los campos son obligatorios.

A continuación se presentan el diseño y la descripción detallad a de los registros que contiene el Archivo.SISTEMA ESTADÍSTICO ALA/CFT Página 3 de 10 DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE

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3.1. Encabezado

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3.1. Encabezado Es el encabezado del archivo. Recoge la identificación de la entidad reportante. Sólo existe un registro de este tipo por archivo.

Este registro se genera de acuerdo con la siguiente información: Cuadro 1. Encabezado del Archivo del Reporte de información estadística ALA/CFT para Extinción de dominio FGN No. Campo Posición Inicial Posición Final Longitud Formato Contenido Campo obligatorio 1 Número consecutivo de registro 1 2 2 Numérico -Siempre el valor 0. -Alineado a la derecha. Sí 2 Código de entidad 3 10 8 Alfanumérico -Formato SSTTTCCC, donde SS identifica el sector (Ej. 01), TTT el tipo de entidad (Ej. 021) y la CCC el código de la entidad (Ej. 001) asignados por SIREL. -Alineado a la izquierda. Sí 3 Fecha de corte 11 20 10 Fecha -Corresponde al último día del período reportado. -Formato AAAA-MM-DD donde AAAA es el año (Ej. 2021), MM es el mes (Ej. 09) y DD es el día (Ej. 30). -Si el día o el mes tiene un solo dígito, se debe llenar el otro dígito con “0”. Ej. Tercer trimestre del 2025 será 2025-09-30. Sí 4 Número total de registros 21 25 5 Numérico

el otro dígito con “0”. Ej. Tercer trimestre del 2025 será 2025-09-30. Sí 4 Número total de registros 21 25 5 Numérico -Es el número total de registros tipo 2 (cuerpo del formato) reportados en el archivo. -Alineado a la derecha. Sí 5 Fin de registro 26 26 1 Alfanumérico -Llenado con X hasta completar las 26 posiciones. Sí

3.2. Cuerpo del formato Este tipo de registros contienen la información referente al nú mero y valor de los bienes objeto de extinción de dominio en el trimestre reportado, así c omo las regiones y ejes temáticos impactados. Para cada uno de los registros se debe re portar la información de los siguientes campos:

• Número consecutivo de registro: es el número único de cada uno de los registros reportados en el archivo, inicia en 1.SISTEMA ESTADÍSTICO ALA/CFT Página 4 de 10 DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE

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• Fecha de ocurrencia: es la fecha en la cual la entidad reportante tiene registro de extinción de dominio.  Región 1: código DANE del departamento donde se concentra el mayor valor de los bienes objetos de extinción de dominio.  Región 2: código DANE del departamento donde se concentra el segundo mayo r valor de los bienes objetos de extinción de dominio.  Región 3: código DANE del departamento donde se concentra el tercer mayor valor de los bienes objetos de extinción de dominio.

 Región 2: código DANE del departamento donde se concentra el segundo mayo r valor de los bienes objetos de extinción de dominio.  Región 3: código DANE del departamento donde se concentra el tercer mayor valor de los bienes objetos de extinción de dominio.  Eje temático: dinámica criminal impactada en el proceso. Debe seleccionarse d e las tablas de códigos (numeral 7.1) ubicado al final de este anexo.  Número de procesos impactados: número de procesos impactados.  Número de cuentas bancarias: número de cuentas bancarias objeto de extinción de dominio.  Valor de las cuentas bancarias: valor en pesos colombianos de las cuentas bancarias objeto de extinción de dominio.  Valor del efectivo: valor en pesos colombianos del efectivo objeto de extinción de dominio.  Número de establecimientos de comercio: número de establecimientos de comercio objeto de extinción de dominio.  Valor de los establecimientos de comercio: valor en pesos colombianos de los establecimientos de comercio objeto de extinción de dominio.  Número de inmuebles urbanos: número de inmuebles urbanos objeto de extinción de dominio.  Valor de los inmuebles urbanos: valor en pesos colombianos de los inmuebles urbanos objeto de extinción de dominio.  Número de inmuebles rurales: número en pesos colombianos de inmuebles rurales objeto de extinción de dominio.  Valor de los inmuebles rurales: valor en pesos colombianos de los inmuebles rurales objeto de extinción de dominio.  Número de semovientes: número de semovientes objeto de extinción de dominio.

 Valor de los inmuebles rurales: valor en pesos colombianos de los inmuebles rurales objeto de extinción de dominio.  Número de semovientes: número de semovientes objeto de extinción de dominio.  Valor de los semovientes: valor en pesos colombianos de los semovientes objeto de extinción de dominio.  Número de sociedades: número de sociedades objeto de extinción de dominio.  Valor de las sociedades: valor en pesos colombianos de las sociedades objeto de extinción de dominio.  Número de títulos judiciales: número de títulos judiciales objeto de extinción de dominio.  Valor de los títulos judiciales: valor en pesos colombianos de los títulos judiciales objeto de extinción de dominio.  Número de vehículos: número de vehículos objeto de extinción de dominio.  Valor de los vehículos: valor en pesos colombianos de los vehículos objeto de extinción de dominio.  Número de otros bienes: número de otros bienes diferentes a cuentas bancarias, efectivo, establecimientos de comercio, inmuebles urbanos, inmu ebles rurales, semovientes, sociedades, títulos judiciales y vehículos, como por ejemplo depósitosSISTEMA ESTADÍSTICO ALA/CFT Página 5 de 10 DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE

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judiciales, aeronaves, joyas, embarcaciones, activos virtuales, títulos mineros, entre otros objeto de extinción de dominio.  Valor de otros bienes: valor en pesos colombianos de otros bienes diferentes a

judiciales, aeronaves, joyas, embarcaciones, activos virtuales, títulos mineros, entre otros objeto de extinción de dominio.  Valor de otros bienes: valor en pesos colombianos de otros bienes diferentes a cuentas bancarias, efectivo, establecimientos de comercio, inmu ebles urbanos, inmuebles rurales, semovientes, sociedades, títulos judiciales y vehículos, como por ejemplo depósitos judiciales, aeronaves, joyas, embarcaciones, activos virtuales, títulos mineros, entre otros objeto de extinción de dominio.  Número total de bienes: suma de los bienes objeto de extinción de dominio: cuentas bancarias, efectivo, establecimientos de comercio, inmu ebles urbanos, inmuebles rurales, semovientes, sociedades, títulos judiciales, vehículos y otros.  Valor total de bienes: suma del valor en pesos colombianos de los bienes objeto de extinción de dominio: cuentas bancarias, efectivo, establecimientos de comercio, inmuebles urbanos, inmuebles rurales, semovientes, sociedades, títulos judiciales, vehículos y otros.

Cuadro 2. Cuerpo del Archivo del Reporte de información estadística ALA/CFT para Extinción de dominio FGN No. Campo Formato Contenido 1 Número consecutivo de registro Numérico Inicia en 1 No se puede repetir 2 Fecha de ocurrencia Fecha -Formato AAAA-MM-DD donde AAAA es el año (Ej. 2021), MM es el mes (Ej. 10) y DD es el día (Ej. 01). -Si el día o el mes tiene un solo dígito, se debe llenar el otro dígito con “0”. Ej.

es el año (Ej. 2021), MM es el mes (Ej. 10) y DD es el día (Ej. 01). -Si el día o el mes tiene un solo dígito, se debe llenar el otro dígito con “0”. Ej. Enero 1 del 2025 será 2025-01-01. 3 Región 1 Numérico Código DANE departamento 4 Región 2 Numérico Código DANE departamento 5 Región 3 Numérico Código DANE departamento 6 Eje temático Numérico Debe seleccionarse de las tablas de códigos (numeral 7.1) ubicado al final de este anexo. 7 Número de procesos impactados Numérico No incluir guiones ni otros separadores 8 Número de cuentas bancarias Num érico No incluir guiones ni ot ros separadores 9 Valor de las cuentas bancarias Numérico No incluir guiones ni otros separadores 10 Valor del efectivo Numérico N o incluir guiones ni otros separadores 11 Número de establecimientos de comercio Numérico No incluir g uiones ni otros separadores 12 Valor de los establecimientos de comercio Numérico No inclui r guiones ni otros separadores 13 Número de inmuebles urbanos Num érico No incluir guiones ni o tros separadores 14 Valor de los inmuebles urbanos Numérico No incluir guiones n i otros separadores 15 Número de inmuebles rurales Num érico No incluir guiones ni o tros separadores 16 Valor de los inmuebles rurales Numérico No incluir guiones n i otros separadores 17 Número de semovientes Numérico No incluir guiones ni otros s eparadores 18 Valor de los semovientes Numérico No incluir guiones ni otro s separadores 19 Número de sociedades Numérico No incluir guiones ni otros separadores

17 Número de semovientes Numérico No incluir guiones ni otros s eparadores 18 Valor de los semovientes Numérico No incluir guiones ni otro s separadores 19 Número de sociedades Numérico No incluir guiones ni otros separadores 20 Valor de las sociedades Numéric o No incluir guiones ni otros separadores 21 Número de títulos ju diciales Numérico No i ncluir guiones ni otros separadores 22 Valor de los títulos judiciales Numérico No incluir guiones ni otros separadores 23 Número de vehículos Numérico No incluir guiones ni otros separadoresSISTEMA ESTADÍSTICO ALA/CFT Página 6 de 10 DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE

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No. Campo Formato Contenido 24 Valor de los vehículos Numéric o No incluir guiones ni otros separadores 25 Número de otros bienes Numéric o No incluir guiones ni otros separadores 26 Valor de otros bienes Numéric o No incluir guiones ni otros s eparadores 27 Número total de bienes Numéric o No incluir guiones ni otros separadores 28 Valor total de bienes Numérico No incluir guiones ni otros s eparadores

3.3. Cola Con el fin de realizar una verificación de la información entregada, se incluye un registro en el que se totalizan los registros tipo 2 del cuerpo del formato. Sólo existe un registro de este tipo por archivo. Es la cola del archivo. Cuadro 3. Cola del Archivo del Reporte de información estadística ALA/CFT para Extinción de dominio FGN No. Campo Posición Inicial Posición Final Longitud Formato Contenido Campo obligatorio 1 Número consecutivo de registro

FGN No. Campo Posición Inicial Posición Final Longitud Formato Contenido Campo obligatorio 1 Número consecutivo de registro 1 2 2 Numérico -Siempre el valor 0. -Alineado a la derecha. Sí 2 Código de entidad 3 10 8 Alfanumérico -Formato SSTTTCCC, donde SS identifica el sector (Ej. 01), TTT el tipo de entidad (Ej. 021) y la CCC el código de la entidad (Ej. 001) asignados por SIREL. -Alineado a la izquierda. Sí 3 Número total de registros reportados 11 15 5 Numérico -Es el número total de registros tipo 2 (cuerpo del formato) reportados en el archivo. -Alineado a la derecha. Sí 4 Fin de Registro 16 26 11 Alfanumérico -Llenado con X hasta completar las 26 posiciones. Sí

4. CONSIDERACIONES A LA HORA DE REALIZAR EL REPORTE Para la escritura de variables con formato numérico se debe tener en cuenta lo siguiente:  Alinear a la derecha.  No dejar espacios antes del dato, o agregar espacios después d el dato  Diligenciar sin guiones, puntos, comas, espacios en blanco o s eparadores

Para ayudar al correcto diligenciamiento de la información soli citada, en la página Web de la UIAF (www.uiaf.gov.co) podrá descargar:SISTEMA ESTADÍSTICO ALA/CFT Página 7 de 10 DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE

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la UIAF (www.uiaf.gov.co) podrá descargar:SISTEMA ESTADÍSTICO ALA/CFT Página 7 de 10 DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE

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• Utilidad en Excel que le permitirá generar el archivo plano s i su entidad no cuenta con los mecanismos para la creación del reporte que cumpla con las especificaciones técnicas del presente anexo, su uso no es obligatorio.

Para que exista un adecuado análisis de la información, es de s uma importancia para la UIAF que el reporte sea oportuno, veraz y de calidad.

5. ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO DE LOS REPORTES 5.1. Envío de los reportes El medio de envío de los reportes realizados por las entidades reportantes de información estadística para el sistema ALA/CFT es el Sistema de Reporte en Línea (SIREL) de la UIAF.

La entidad usuaria de la información enviada por los reportantes es la UIAF.

Los reportes deben entregarse con una periodicidad trimestral y contener la información solicitada correspondiente al trimestre inmediatamente anterior (es decir, la fecha de corte de la información es el último día de cada trimestre).

La fecha de entrega de los reportes corresponde a los primeros 20 días calendario del mes siguiente a la fecha de corte del período trimestral. Así, el r eporte del primer trimestre del año (enero-marzo) se debe entregar los primeros 20 días calenda rio de mes de abril. El reporte del segundo trimestre del año (abril-junio) se debe ent regar los primeros 20 días calendario de julio. El reporte del tercer trimestre del año (julio-septiembre) se debe entregar

reporte del segundo trimestre del año (abril-junio) se debe ent regar los primeros 20 días calendario de julio. El reporte del tercer trimestre del año (julio-septiembre) se debe entregar los primeros 20 días calendario de octubre y el reporte del cuarto trimestre del año (octubrediciembre) se debe entregar los primeros 20 días calendario de mes de enero del siguiente año.

Antes de enviar la información, cada entidad debe verificar que la información se encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas, porque el sólo hecho que algún dato esté corrido una posición, implica que ese registro no sea cargado adecuadamente y se rechace el reporte.

Si durante el período de reporte no se realizaron actividades q ue hayan dado lugar al Reporte de información estadística ALA/CFT (Extinción de domini o FNG) motivo de este anexo técnico, la entidad reportante debe realizar, a través de SIREL, el reporte negativo (reporte de ausencia) durante los primeros 20 días del mes siguiente al periodo de reporte.

5.2. Proceso de envío de los reportes Para enviar los reportes a la UIAF, cada entidad reportante debe contar con un usuario que le permitirá ingresar a SIREL y realizar el cargue de los reportes.SISTEMA ESTADÍSTICO ALA/CFT Página 8 de 10 DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE

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La entidad debe registrarse a través de la página web de la UIA F www.uiaf.gov.co en el enlace SIREL – Solicitud de Código en Línea, seleccionando sect or: Oficial y el tipo de entidad que aplique.

La entidad debe registrarse a través de la página web de la UIA F www.uiaf.gov.co en el enlace SIREL – Solicitud de Código en Línea, seleccionando sect or: Oficial y el tipo de entidad que aplique.

Luego de obtener el código de entidad, ésta debe solicitar el usuario para acceder al SIREL a través del enlace SIREL – Solicitud de Usuario.

Cada usuario está ligado al número de identificación de quien se registra. Por lo tanto, si la persona encargada de realizar el ingreso a SIREL cambia, la ent idad reportante debe solicitar un nuevo usuario asociado al documento de identificación de la nueva persona encargada. Así mismo, la entidad debe solicitar la cancelación del anterior usuario a través del módulo de PQRS dispuesto en la página web de la UIAF.

Recuerde solicitar las siguientes actualizaciones a través del módulo PQRS:

• La actualización de datos de los usuarios en el SIREL: sólo se actualizarán correos electrónicos, datos de contacto. • La cancelación de los usuarios retirados de la entidad reportante. • La cancelación de la entidad reportante • La asociación de entidades a un usuario registrado y activo e n el SIREL.

5.3. Estado de los reportes respecto a los tiempos de envío Los reportes enviados pueden presentar 3 situaciones:

 Recibido: la UIAF considera que el reporte fue recibido a tiempo cuando el cargue EXITOSO fue realizado dentro del período estipulado y de confor midad con todas las especificaciones establecidas en el presente Anexo.

 Recibido extemporáneo: la UIAF considera que el reporte fue recibido extemporáneo cuando el primer cargue EXITOSO fue realizado fuer a del período estipulado.

las especificaciones establecidas en el presente Anexo.

 Recibido extemporáneo: la UIAF considera que el reporte fue recibido extemporáneo cuando el primer cargue EXITOSO fue realizado fuer a del período estipulado.

 No recibido: la UIAF considera que un reporte fue no recibido cuando en la base de datos de la UIAF, no se encuentra ningún registro de reporte correspondiente a uno o más períodos.

Antes de enviar la información, cada entidad reportante debe verificar que la información se encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigida s. Por ejemplo, sólo el hecho que algún dato esté corrido una posición, implica que ese registro no sea cargado adecuadamente y se rechace la información. Asimismo, los reportantes deben verificar que sea incluida la información de los campos obligatorios.SISTEMA ESTADÍSTICO ALA/CFT Página 9 de 10 DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE

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5.4. Certificado de cargue de los reportes Una vez que la entidad reportante envíe cada uno de los reporte s que le correspondan, recibirá mediante SIREL el certificado de recibo de la informac ión, en donde se indicará el número de radicación, entidad, usuario, fecha y hora de cargue, fecha de corte de la información, número de registros, tipo de reporte y el estado d el envío: PENDIENTE, EXITOSO O FALLIDO. Este certificado puede ser impreso o almacenado en formato .pdf.

Un reporte en estado PENDIENTE indica que va a ser procesado en la noche, debe consultar su estado final accediendo al SIREL al otro día, a tr avés de la opción Informes

Un reporte en estado PENDIENTE indica que va a ser procesado en la noche, debe consultar su estado final accediendo al SIREL al otro día, a tr avés de la opción Informes Certificado de cargue con el número de radicado.

En el evento en el que el cargue sea FALLIDO, el sistema informará a la entidad los errores y ésta deberá corregir la información y cargarla nuevamente has ta que el estado del envío sea EXITOSO.

6. SOPORTE Con el objetivo de solucionar sus inquietudes, la UIAF cuenta con los siguientes canales de comunicación para atención a las entidades reportantes y/o sujetos obligados:

• Línea Telefónica: en Bogotá el PBX: 288 5222 Ext. 450, a nivel nacional la línea gratuita: 018000-11 11 83.

• Chat Técnico: disponible de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 4:00 p.m.

• Módulo PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes): en www.uiaf.gov.co / Contáctenos / Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes - (PQRS).

7. TABLAS DE CÓDIGOS 7.1. Eje temático

Código eje temático Eje temático 1 Clan del Golfo 2 Cordillera 3 Corrupción 4 Delincuencia Común OrganizadaSISTEMA ESTADÍSTICO ALA/CFT Página 10 de 10 DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE

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5 Delitos contra la integridad 6 Delitos económicos 7 ELN

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8 FARC

9 Medio Ambiente 10 Narcotráfico 11 Oficina de Envigado