UIAF - Informe de gestión para la rendición de cuentas 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. NUESTRA ENTIDAD

2.1 ¿Quiénes somos? 2.2 Misión. 2.3 Visión. 2.4 Principios. 2.5 Valores institucionales. 2.6 Lema. 2.7 Objetivos estratégicos. 2.8 Estructura de la entidad. 2.9 Marco normativo de la entidad.

3. RESULTADOS MISIONALES

3.1 Informes de inteligencia financiera. 3.2 Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) Digital. 3.3 Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA). 3.4 Estudios. 3.5 Diagnóstico de calidad de información. 3.6 Capacitaciones. 3.7 Tipologías. 3.8 Curso E-Learning. 3.9 Indicador Icros. 3.10 Taller Juego de Roles. 3.11 Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM).

4. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

5. GESTIÓN JURÍDICA

5.1 Avances normativos. 5.2 Proyección de conceptos. 5.3 Respuestas a derechos de petición. 5.4 Respuestas a acciones de tutela. 5.5 Búsqueda Selectiva en Base de Datos. Gobierno de Colombia5.6 Comité de Actualización, Corrección y Retiro de Datos (ACR). 5.7 Procesos judiciales. 5.8 Centro de Protección de Datos (CPD). 5.9 Información sobre cómo la UIAF trabaja respetando los derechos fundamentales.

6. GESTIÓN EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS AMBIENTALES

5.8 Centro de Protección de Datos (CPD). 5.9 Información sobre cómo la UIAF trabaja respetando los derechos fundamentales.

6. GESTIÓN EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS AMBIENTALES

6.1 Participación en escenarios permanentes de incidencia interinstitucional. 6.2 Participación en escenarios para enfrentar el lavado de activos a partir de los recursos naturales. 6.3 Participación de proyectos de cooperación interinstitucional.

7. GESTIÓN INTERNACIONAL

8. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

8.1 Planes estratégicos y operativos. 8.2 Resultados estratégicos.

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

9.1 Talento corporativo. 9.2 Recursos financieros. 9.3 Recursos administrativos. 9.4 Servicio y atención al ciudadano. 9.5 Recursos de gestión documental.

10. ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

10.1 Auditorías realizadas del 01 de enero a 30 de septiembre del año 2024. 10.2 Seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos.

Gobierno de ColombiaDEFINICIONES

ACR: Comité de Actualización, Corrección y Retiro de Datos.

ALA/CFT/CFP: Antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

ANM: Agencia Nacional de Minería.

ANT: Agencia Nacional de Tierras.

ANS: Acuerdos de Nivel de Servicios.

APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

ANM: Agencia Nacional de Minería.

ANT: Agencia Nacional de Tierras.

ANS: Acuerdos de Nivel de Servicios.

APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.

ASF: Abogados Sin Fronteras.

BSBD: Búsqueda Selectiva en Bases de Datos.

CCICLA: Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos.

CDP: Centro de Protección de Datos.

Combifron: Comisiones Binacionales Fronterizas.

Comixta: Comisión Mixta.

Conaldef: Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación.

Conpes: Consejo Nacional de Política Económica y Social.

CSNU: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública.

DAN: Diálogo de Alto Nivel.

DEMA: Dirección Especializada de Medio Ambiente de la Fiscalía General de la Nación.

Dicar: Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional.

DIH: Derecho Internacional Humanitario.

DNI: Dirección Nacional de Inteligencia.

DNP: Departamento Nacional de Planeación.

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

EBR: Enfoque Basado en Riesgo.

ENR: Evaluación Nacional del Riesgo.

Gobierno de

ColombiaESR: Evaluación Sectorial de Riesgos.

ESAL: Entidad Sin Ánimo de Lucro.

FCDS: Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible.

FGN: Fiscalía General de la Nación.

Frisco: Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.

GAFI: Grupo de Acción Financiera.

FCDS: Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible.

FGN: Fiscalía General de la Nación.

Frisco: Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.

GAFI: Grupo de Acción Financiera.

Gafilat: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

Gafisud: Grupo de Acción Financiera de Sudamérica.

Gelavex: Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos de la OEA.

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario.

Icros: Indicador de Completitud del Reporte de Operación Sospechosa.

INL: Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos.

IOF: Información de Otras Fuentes.

ITIL: Information Technology Infrastructure Library.

JEP: Jurisdicción Especial para la Paz.

LA/FT/FP: Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

MECI: Modelo Estándar de Control Interno.

Mesicic: Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

OMA: Organización Mundial de Aduanas.

OEA: Organización de los Estados Americanos.

OSFL: Organización Sin Fines de Lucro.

PAC: Programa Anual de Caja.

PEM: Plataforma de Entrenamiento Multidimensional.

PEP: Persona Expuesta Políticamente.

PETI: Plan Estratégico Tecnologías de la Información.

PGD: Programa de Gestión Documental.

Gobierno de

ColombiaPIGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental.

PEP: Persona Expuesta Políticamente.

PETI: Plan Estratégico Tecnologías de la Información.

PGD: Programa de Gestión Documental.

Gobierno de

ColombiaPIGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental.

Pinar: Programa Institucional de Archivos.

PQRSD: Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias.

ROS: Reporte de Operación Sospechosa.

SAE: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Sirel: Sistema de Reporte en Línea.

Tefos: Territorios Forestales Sostenibles.

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

UE: Unión Europea.

UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero.

UIF: Unidad de Inteligencia Financiera.

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

ZEII: Zonas Estratégicas de Intervención Integral.

Gobierno de Colombia1. INTRODUCCIÓN La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presenta su Informe de Gestión 2024 para la Rendición de Cuentas , con el propósito de complementar el proceso permanente de informar y responder públicamente a la ciudadanía sobre el manejo de los recursos y los resultados de la Unidad en materia de prevención y detección del lavado de activos, sus delitos fuente, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), así como por el fortalecimiento de la lucha anticorrupción y contra los delitos ambientales. Los resultados operativos, estratégicos y presupuestales de la gestión adelantada por los

de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), así como por el fortalecimiento de la lucha anticorrupción y contra los delitos ambientales. Los resultados operativos, estratégicos y presupuestales de la gestión adelantada por los funcionarios de la UIAF, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2024 y el 30 de septiembre del mismo año, están plasmados en el presente informe. Atendiendo las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública de promover espacios para la participación ciudadana, hacemos un llamado institucional a toda la ciudadanía para que presenten su opinión, sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias (PQRSD) en nuestra plataforma dispuesta para la radicación y consulta de las mismas, a la cual puede acceder a través del siguiente enlace: https://uiaf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-laentidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion. Seguido a la publicación del presente informe, la entidad realizará encuentros presenciales con la ciudadanía para transmitir información institucional, que cumpla con las indicaciones referentes a lenguaje claro y comprensible, y a través de los cuales se explicará, escuchará y se obtendrá retroalimentación de la gestión adelantada por la UIAF.2. NUESTRA ENTIDAD 2.1 ¿Quiénes somos? Como lo hemos plasmado en anteriores rendiciones de cuentas, debemos mencionar quiénes somos: La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es una Unidad Administrativa Especial del Estado colombiano, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito

Administrativa Especial del Estado colombiano, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Unidad es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por los sujetos obligados a reportar y por fuentes abiertas, con el propósito de prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente y el financiamiento del terrorismo, en virtud de lo previsto en la ley 526 de 1999 y Ley Estatutaria 1621 de 2013. La Unidad de Información y Análisis Financiero, f ue creada por la Ley 526 de 1999 y reglamentada por el Decreto compilatorio 1068 de 2015, con el fin de prevenir, detectar y luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por medio de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, la UIAF comenzó a ser parte de la Comunidad de Inteligencia y su función bajo este marco normativo es proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, entre otras. La implementación de nu evas tecnologías y permanente innovación en el análisis han convertido a la UIAF en una unidad efectiva, que proporciona información certera a las autoridades competentes del país, para detectar actividades de las organizaciones criminales que atenten cont ra el orden económico y social, y la seguridad y defensa nacional. Como líder del sistema que combate los delitos de LA/FT/FP, la Unidad procura por la

autoridades competentes del país, para detectar actividades de las organizaciones criminales que atenten cont ra el orden económico y social, y la seguridad y defensa nacional. Como líder del sistema que combate los delitos de LA/FT/FP, la Unidad procura por la integración de todos los actores públicos y privados en el país, para reforzar las sinergias, mejorar el flujo de información y optimizar el análisis de las amenazas y vulnerabilidades, que se traducen en riesgos para los diferentes sectores de la economía nacional. La UIAF es una de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) referente s a nivel internacional, gracias a sus resultados operativos y estratégicos, así como por los avances alcanzados en tecnología, a la innovación para estar a la vanguardia en la identificación de redes criminales y sus modus operandi , y al continuo fortalecimiento de capacidades técnicas de su talento humano. Las lecciones aprendidas en el contexto nacional han servido como insumo a la entidad para mejorar continuamente, implementar estrategias novedosas y obtener resultados eficientes. Todo esto, su stentado también por el trabajo articulado con l os actores del Gobierno de ColombiaSistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) en Colombia. Lo mencionado anteriormente, hace que la Unidad sea en un referente internacional para la prevención y detección del LA/FT/FP, y un organismo importante para la construcción y consolidación de la protección de la vida, la seguridad humana, la integración regional , el desarrollo sostenible, la protección de la naturaleza y la paz en el territorio nacional. 2.2 Misión

consolidación de la protección de la vida, la seguridad humana, la integración regional , el desarrollo sostenible, la protección de la naturaleza y la paz en el territorio nacional. 2.2 Misión Hacemos productos de inteligencia financiera de carácter orientador fundamentados en metodologías de rigor científico para prevenir y detectar amenazas que afecten la economía nacional. 2.3 Visión Seremos reconocidos a nivel mundial por nuestra innovación y efectividad como el referente entre los organismos de inteligencia financiera. 2.4 Principios • Emitimos misiones de trabajo sin vulnerar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política y las leyes.

• Procedemos de manera articulada con otros organismos en la protección de la legalidad financiera de nuestra economía del Sistema ALA/CFT/CFP.

• Suministramos información oportuna y pertinente e n la defensa de recursos públicos, recursos naturales, infraestructura crítica, seguridad y convivencia ciudadana y seguridad humana.

• Anticipamos amenazas contra la seguridad y defensa nacional, así como contra el régimen democrático y constitucional.

• Fortalecemos capacidades de análisis, recolección, procesamiento y difusión de información. 2.5 Valores institucionales
• Cooperación.
• Transparencia.
• Confianza.
• Credibilidad.
• Objetividad.

Gobierno de Colombia2.6 Lema Colombia, como una economía legal, avanza hacia el cambio. 2.7 Objetivos estratégicos

1. Aumentar la efectividad en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

2.7 Objetivos estratégicos

1. Aumentar la efectividad en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

2. Detectar e identificar las redes criminales de LA/FT/FP nacionales y transnacionales, así como redes de corrupción que desfalcan el patrimonio del Estado; además, de organizaciones criminales que atentan contra el medio ambiente.

3. Implementar proyectos de modernización tecnológica que soporten la misionalidad, apalancándose en herramientas innovadoras.

4. Coordinar acciones con las entidades a nivel nacional e internacional que potencien las capacidades de la UIAF.

5. Posicionar a la UIAF como una UIF referente a nivel regional y mundial, mediante la coordinación de acciones con las entidades pertinentes para preparar al país de cara a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y obtener una mejor calificación en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

6. Lograr que la inteligencia financiera llegue a todas las regiones del país.

7. Incrementar la capacidad de apoyo a las áreas misionales y de desempeño institucional, optimizando los recursos físicos, humanos, financieros y la eficiencia y calidad en el desarrollo de sus procesos.

Gobierno de Colombia2.8 Estructura de la entidad

2.9 Marco normativo de la entidad Tipo de Norma Nro. Año Epígrafe Enlace web Ley 526 1999 Por medio de la cual se crea la

2.9 Marco normativo de la entidad Tipo de Norma Nro. Año Epígrafe Enlace web Ley 526 1999 Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero. http://www.secretariasena do.gov.co/senado//basedo c/ley_0526_1999.html Ley 599 2000 Por la cual se expide el Código Penal.

http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_0599_2000.html Ley 906 2004 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_0906_2004.html Decreto 3420 2004 Por el cual se modifica la composición y funciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA).

https://www.funcionpublic a.gov.co/eva/gestornormat ivo/norma.php?i=66344Ley 962 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_0962_2005.html Ley Estatutaria 1121 2006 Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones. http://secretariasenado.go

Ley Estatutaria 1121 2006 Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones. http://secretariasenado.go v.co/senado/basedoc/ley_ 1121_2006.html#:~:text= Leyes%20desde%20199 2%20%2D%20Vigencia% 20expresa%20y%20contr ol%20de%20constitucion alidad%20%5BLEY_1121 _2006%5D&text=Por%20 la%20cual%20se%20dict an,del%20terrorismo%20 y%20otras%20disposicio nes

Ley 1186 2008 Por medio de la cual se aprueba el "Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD)", firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000.

http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_1186_2008.html Ley 1474 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_1474_2011.htmlSentencia C-540 2012 Sentencia de Revisión de Constitucionalidad del proyecto de Ley estatutaria No. 263/11 Senado y 195/11 Cámara, "Por medio del cual se expiden

/ley_1474_2011.htmlSentencia C-540 2012 Sentencia de Revisión de Constitucionalidad del proyecto de Ley estatutaria No. 263/11 Senado y 195/11 Cámara, "Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones".

https://www.corteconstitu cional.gov.co/relatoria/201 2/c-540-12.htm Ley Estatutaria 1581 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_1581_2012.html Ley Estatutaria 1621 2013 Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal.

https://www.funcionpublic a.gov.co/eva/gestornormat ivo/norma.php?i=52706 Decreto 2821 2013 Por el cual se crea y reglamenta la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocum ent.asp?ruta=Decretos/14 93735 Ley 1708 2014 Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio.

http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_1708_2014.html

93735 Ley 1708 2014 Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio.

http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_1708_2014.html Ley 1712 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_1712_2014.html Decreto 1068 2015 Esta versión incorpo ra las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito https://www.funcionpublic a.gov.co/eva/gestornormat ivo/norma.php?i=72893Público a partir de la fecha de su expedición.

Ley 1755 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_1755_2015.html Ley 1762 2015 Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.

http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_1762_2015.html Decreto 2149 2017 Por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, se adiciona el Capítulo 12 al Título 3, de la Parte 2, del Libro

Decreto 2149 2017 Por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, se adiciona el Capítulo 12 al Título 3, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”, y se dictan otras disposiciones.

https://dapre.presidencia.g ov.co/normativa/normativa

/DECRETO%202149%20

DEL%2020%20DE%20DI

CIEMBRE%20DE%20201 7.pdf Ley 1922 2018 Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz.

http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_1922_2018.html Ley 1941 2018 Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.

http://es.presidencia.gov.c o/normativa/normativa/LE Y%201941%20DEL%201 8%20DE%20DICIEMBRE %20DE%202018.pdfDecreto 857 2014 Por el cual se reglamenta la Ley Estatutaria 1621 de 2013. https://www.funcionpublic a.gov.co/eva/gestornormat ivo/norma.php?i=57315 Ley 1908 2018 Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones

https://www.funcionpublic a.gov.co/eva/gestornormat ivo/norma.php?i=57315 Ley 1908 2018 Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia.

http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_1908_2018.html Ley 2010 2019 Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inver sión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.

http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_2010_2019.html Decreto 830 2021 Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

https://dapre.presidencia.g ov.co/normativa/normativa

/DECRETO%20830%20D

EL%2026%20DE%20JULI

O%20DE%202021.pdf CONPES 4042 2021 Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

https://colaboracion.dnp.g ov.co/CDT/Conpes/Econ%

Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

https://colaboracion.dnp.g ov.co/CDT/Conpes/Econ% C3%B3micos/4042.pdf Ley 2195 2022 Por medio de la cual se adoptan medidas e n materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. http://www.secretariasena do.gov.co/senado/basedoc /ley_2195_2022.html#1Decreto 152 2022 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y se determinan las funciones de sus dependencias.

https://www.funcionpublic a.gov.co/eva/gestornormat ivo/norma.php?i=176646 Decreto 153 2022 Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad de Información y A nálisis Financiero (UIAF). https://www.funcionpublic a.gov.co/eva/gestornormat ivo/norma.php?i=1766663. RESULTADOS MISIONALES 3.1 Informes de inteligencia financiera Dando cumplimiento a su misionalidad, en lo referente a la lucha ALA/CFT/CFP, anticorrupción y contra los delitos ambientales, para el periodo del presente informe, comprendido entre el 01 de enero de 2024 y el 30 de septiembre del mismo año, la UIAF difundió 276 informes de inteligencia financiera, de los cuales 154 correspondieron a informes de análisis financiero con destino a la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General

difundió 276 informes de inteligencia financiera, de los cuales 154 correspondieron a informes de análisis financiero con destino a la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la Nación, mientras que 122 productos de inteligencia financiera fueron difundidos a los receptores autorizados, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Estatutaria 1621 del 2013, que en conjunto se estimaron en un monto aproximado de $50.3 billones. Los informes de apoyo fueron difundidos a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en solicitudes, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) e Información de Otras Fuentes (IOF).

De igual forma, en su firme compromiso con el Plan de Nacional de Inteligencia, por medio de los productos de inteligencia financiera se dio cumplimiento a lo estipulado en materia de intercambio de información la Comunidad de Inteligencia y la Fuerza Pública. Frente a los informes de inteligencia financiera difundidos durante el 2024, con corte a 30 de septiembre, 89 correspondieron a corrupción; 60 fueron sobre enriquecimiento ilícito;22 fueron sobre financiamiento del terrorismo; mientras que 17 fueron sobre narcotráfico y 16 sobre contrabando. Para obtener mayores detalles sobre los temas de los informes difundidos durante la vigencia por parte de la UIAF a los receptores autorizados por ley, ver la siguiente gráfica:

3.2 Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) Digital La Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) es un ejercicio de identificación, valoración y evaluación de los riesgos de LA/FT/FP de un país, consistente con lo definido en la

3.2 Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) Digital La Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) es un ejercicio de identificación, valoración y evaluación de los riesgos de LA/FT/FP de un país, consistente con lo definido en la Recomendación 1 del GAFI, que encomienda a los países la tarea de identificar, evaluar y entender sus riesgos para tomar medidas y disponer de recursos orientados a asegurar que se mitiguen eficazmente, mediante un Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Este ejercicio busca que las medidas de prevención y mitigación sean proporcionales a los riesgos identificados.En Colombia, la UIAF, en calidad de coordinadora nacional del Sistema ALA/CFT/CFP ante el Gafilat, es la encargada de liderar la ENR. Para el desarrollo de la ENR, que en 2022 se llevó a cabo por primera vez de manera digital en el país, la UIAF empleó la metodología definida por el Banco Mundial que calcula los riesgos de LA/FT/FP como una combinación de amenazas y vulnerabilidades. Las amenazas se refieren a la escala y a las características de las ganancias de actividades criminales (economías ilícitas) o financiación del terrorismo en el país. Las vulnerabilidades corresponden a las debilidades o brechas de la protecc ión en la jurisdicción contra el LA/FT/FP. Las amenazas o vulnerabilidades pueden existir en el nivel nacional o en el sectorial y juntas determinan el nivel de riesgo LA/FT/FP en la jurisdicción. Esta evaluación es una observación semicualitativa de los riesgos asociados al LA/FT/FP, en la que prima el criterio de experto, basado en estadísticas del Sistema ALA/CFT/CFP, para lo que se seleccionaron los sectores a evaluar según el mismo, y actores relevantes

en la que prima el criterio de experto, basado en estadísticas del Sistema ALA/CFT/CFP, para lo que se seleccionaron los sectores a evaluar según el mismo, y actores relevantes de entidades, gremios, empresas del sector privado, reguladores y organismos de planificación nacional y territorial, entre otros. El objetivo de la ENR es identificar, calificar y entender los riesgos de LA/FT/FP, que permita generar planes de a cción contenidos en una nueva política pública ALA/CFT/CFP . Asimismo, desarrollar controles específicos orientados a las profesiones, negocios y sectores más vulnerables, así como asegurar la asignación de recursos eficientes y priorizar estrategias para la protección de la economía nacional y el bienestar de los colombianos. En la versión más reciente de la ENR se logró adicionar a nuevos actores del Sistema Antilavado y se llegó a a más zonas del país, e iniciar una valoración de las amenazas y vulnerabilidades para poder determinar el nivel del riesgo respecto a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). Como resultado de la ENR Digital 2022, en enero del año 2024 se realizó la publicación definitiva del libro “Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” , que contiene información relacionada con el proceso, la metodología, las etapas y resultados de la ENR, tanto en el orden nacional, como sectorial. De igual forma, durante el año 2024, se realizaron mesas de trabajo con diferentes sectores de la economía nacional que participaron en la primera versión digit al, con el fin de tomar acciones de acuerdo con los resultados obtenidos en la ENR. Durante el último trimestre de este año, se iniciará la etapa preparatoria para la realización

de la economía nacional que participaron en la primera versión digit al, con el fin de tomar acciones de acuerdo con los resultados obtenidos en la ENR. Durante el último trimestre de este año, se iniciará la etapa preparatoria para la realización de la versión ENR Digital 2025, en la que la UIAF espera seguir llegando a má s sectores de la economía y lograr los mejores resultados que sigan demostrando el compromiso de Gobierno de Colombialos actores del Sistema Antilavado por combatir las economías ilícitas y grupos al margen de la ley. 3.3 Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA) La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el control de Lavado