CSJ - AEP063-2024(00496)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CCOORRTTEE SSUUPPRREEMMAA DDEE JJUUSSTTIICCIIAA

SSAALLAA EESSPPEECCIIAALL DDEE PPRRIIMMEERRAA IINNSSTTAANNCCIAIA

JJOORRGGEE EEMMIILLIIOO CCAALLDDAASS VVEERRAA

MMaaggisisttrraaddoo PPoonneenntete

AAEEPP 006633--22002244

RRaaddiiccaacciióónn NN°0000449966

CCUUI I 11110000116600000011002222001122220000338822010 1

AAccttaa EExxttrraaoorrddiinnarairaia NN”o . 5522 BBooggoottáá DD..CC.,. , sseeiiss ((0066) ) ddee jjuunnioio ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo (2024) (2024) II.. AASSUUNNTTOO LLaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncciaia ddeecciiddee ssoobbrree llaass ssoolliicciittuuddeess pprroobbaatotoriraiass ffoorrmmuullaaddaas s ppoorr llaass ppaarrtteess dduurraanntete llaa aauuddiieenncicaia pprreeppaarartaotroirai,a , ddeennttrroo ddeel l pprroocceessoo qquuee ssee aaddeellaannttaa

bbaajjoo eell ttrráámmitiete ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 22000044 eenn ccoonnttrraa ddee MMAALLCCOOMM AALLÍ Í CCÓÓRRDDOOBBAA ZZAABBAALAL,A , eexxggoobbeerrnnaaddoro r ddeel l DDeeppaarrttaammenetnot o ddeel l CChhooccóó ppoorr llooss ddeelliittooss ddee pprreevvaarriiccaattoo ppoorr aacccciióónn, , eenn ccaalliiddaadd ddee aauuttoorr ((AArrt.t . 441133 CCPP),) , eenn ccoonnccuurrssoo hheetteerrooggéénneeoo yy ssuucceessivivoo DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 0066--0066--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 22EEDDCCFF1166BBCC99DDEEDD2233CC22DD336666990044CCAA119966665533DDCC55BBEE88442299AA9944CCCCBBBB33997744CC33EECCDDCC77110044DD66

PPRRIIMMEERRAA IINNSSTTAANNCCIAIA RRAADD NN°0000449966

MMAALLCCOOMM AALLÍ Í CCÓÓRRDDOOBBAA ZZAABBAALLAA LLeeyy 990066 ddee 22000044 ccoonn eell ddeelliittoo ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiaiacicóión,n , eenn ccaalliiddaadd ddee ccooaauutotor r ((AArrt.t . 339977 CCPP),) , eenn ggrraaddoo ddee tteennttaatitviva.a .

1. . HHEECCHHOOS S JJUURRÍÍDDIICCAAMMEENNEE RREELLEEVVAANNTTEESS LLaa FFiissccaalílíaa GGeennerearla l ddee llaa NNaacciióónn aaccuussaa! 1 aa MMAALLCCOOMM AALLÍ Í CCÓÓRRDDOOBBAA ZZAABBAALLAA ddee ccoommeteeter r llooss ppuunnibibleless rreeffeerreenncciiaaddoso,s , ccoonn ffuunnddaammenetnot o eenn qquue,e , eenn eejjeerrcciicciioo ddee ssuuss ffuunncciioonnees?s 2 ccoommoo oorrddeennaaddoor r ddeel l ggaassttoo ddeel l DDeeppaarrttaammenetnoto ddeel l CChhooccóó eexxppiiddióió llaa RReessoolluucciióónn NN°11119988 ddeel l 2200 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 2200111,1 , mmeeddiaianntet e llaa

ccuuaal l rreeccoonnoocicóió ddee mmaannereara iilleeggaal l eell ppaaggoo ddee ddiiffeerreenncciiaass ssaallaarriiaalleess3 3 aa 2255 ddoocceenntetse,s , ppoorr vvaalloorr ddee $$11..228855..112266.8.8727,2, 4 ssuuppuueessttaammenetnet e ccoonnssoolliiddaaddaas s ppaarraa llooss aaññooss 2200003,3 , 22000044 yy 2200005.5 . EEl l eennttee aaccuussaaddoor r aaffiirrmmaa qquuee llooss 2255 ddoocceenntetess nnoo ccoonnttaabbaann ccoonn ddeerreecchhooss ddee ccaarrrreerraa aaddmminiinsitsrtartaitviav,a , ppuueess ssee eennccoonnttrraabbaann vviinnccuullaaddooss aa ttrraavvééss ddee OOrrddeenn ddee PPrreessttaacciióónn ddee SSeerrvviicciiooss ((OOPPSS) ) ccoonn eell MMuuninciicpipioio ddee NNoovvititaa --CChhooccó-ó - ddeessddee aanntteess ddee eennttrraarr eenn vviiggeenncciiaa llaa LLeeyy 771155 ddee 2200001,1 , yy ppoorr eennddee nnoo tteennííaann ddeerreecchhoo aall ppaaggoo ddeel l ssaallaarriioo ddee aaccuueerrddoo ccoonn eell eessccaallaaffóónn qquuee oosstteennttaabbaann

((ccoommoo ssee rreeccoonnocoicói)ó,) , ssiinnoo aa aaqquuele l ddeel l nniivveel l eenn eell qquuee hhaabbííaann ssiiddoo ccoonnttrraattaaddooss aa ttrraavvééss ddee llaa OOPPS,S , eess ddeeccirir eenn eell nniivveel l 11,, qquuee 11 EEssccrirtitoo ddee aaccuussaacciióónn ddee llaa FFiissccaalilaía. . FFllss 11 aall 4466 ccuuaaddeerrnnoo NN°11 SSaallaa EEssppeceicaila l ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncicai,a , eenn aaddeellaanntete SSEEPIP.I . 22 QQuuiieenn ffuuee eelleeggiiddoo ccoommoo ggoobbeerrnnaaddoro r ddeel l DDeeppaarrttaammenetnot o ddeel l CChhooccóó ppaarraa eell ppeerriiooddoo 77 ddee mmaarzrzoo aall 3311 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 2200111.1 . FF1l..22 ccuuaaddeerrnnoo NN°11 SSEEPIP.I . 33 DDiicchhoo ppaaggoo ppoorr ccoonncceepptoto ddee ssaallaarriioo ccoommpprreenndídaía llooss ssiigguuiieenntteess ffaaccttoorrees:s : ((ii)) vvaalloorr ddee llaa ddiiffeerreenncciiaa ssaallaariraila;l ; ((iiii)) eell ccoossttoo aaccuummuulaladdo o y y eell ((iiiiii) ) vvaalloorr ddee iinntteerrééss ppoorr mmoroar,a , ccoonn llaa

iinnddiiccaacciióónn ddee llaa ttaassaa ddee iinntteerrééss ppoorr mmoorraa mmeennsusaula.l . FFl.l . 1100 CCuuaaddeerrnno o NN°11 SSEEPIP.I . 4+ MMili l ddoosscciieennttooss oocchheenntata yy cciinnccoo mmilillloonneess cciieennttoo vveeiinnttiissééisis mmili l oocchhoocciieenntotoss sseetteennttaa yy ddooss ppeessoos.s . PPáággiinnaa 22 ddee 4422 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 0066--0066--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 22EEDDCCFF1166BBCC99DDEEDD2233CC22DD336666990044CCAA119966665533DDCC55BBEE88442299AA9944CCCCBBBB33997744CC33EECCDDCC77110044DD66

PPRRIIMMEERRAA IINNSSTTAANNCCIAIA RRAADD NN°0000449966

MMAALLCCOOMM AALLÍ Í CCÓÓRRDDOOBBAA ZZAABBAALLAA LLeeyy 990066 ddee 22000044 eenn ttooddoo ccaassoo yyaa ssee hhaabbíaía rreeccoonnoocciiddoo yy ssee hhaabbíaía ccaanncceellaaddoo aa ccaaddaa uunnoo ddee eellllooss. . DDeelilittoo ddee pprreevvaarriiccaattoo ppoorr aacccciióónn eenn ccaalliiddaadd ddee aauuttoorr LLaa FFiissccaalílíaa aaddvviieerrttee qquuee eell ccuueessttiioonnaaddoo aaccttoo aaddmminiinsitsrtartaitviov,o , mmaannififiieessttaammeenntet e ccoonnttrraariroio aa llaa lleeyy, , iinnffrriinnggiióó ((ii)) eell rrééggiimmeenn ddee ccaarrrreerraa aaddmminiinsitsrtaratitivvaa ppaarraa ddoocceenntetse;s ; ((iiii)) eell pprriinncciippioio ddee lleeggaalliiddaadd ddeel l pprreessuuppuuesetsoto yy ((iiiiii)) eell ddeebbeer r ddee mmootitivvaacciióónn ddee llooss aaccttooss aaddmminiinsitsrtartaitvivoso.s . EEnn ccuuaanntoto aa llaa vviioollaacciióónn ddeel l rrééggiimmeenn ddee ccaarrrreerraa aaddmminiinsitsrtartaitviav,a , sseeññaalala qquue,e , ppaarraa ssuusstteennttaar r eell rreeccoonnoocciimmieienntoto

ddee llaass pprreessttaacciioonneess ssaallaarriiaaleles,s , eenn eell aaccttoo aaddmminiinsitsrtartaitvivoo ssee iinnvvooccaarroonn ddiissppoossiicciioonneess nnoorrmmataitvivaas s qquuee nnoo ssee eennccoonnttrraabbaann vviiggeenntteess yy oottrraass qquuee nnoo eerraann aapplliiccaabbleless aall aassuunntoto ccoonnccrerteot,o , ccoommoo eess eell ccaassoo ddee llooss DDeeccrreettooss NN°22227'777 ddee 11997799, , NN°00668888 ddee 2200002,2 , yy NN°"337766 ddee 2200003.3 . AAssiimmiissmmo,o , eell eennttee aaccuussaaddoor r aaddvvieierrttee qquuee ssee ddeejjaarroonn ddee aapplliiccaarr ddeelliibbeerraaddaammeenntet e pprreecceeppttooss nnoorrmmataitvivoos s yy jjuurriisspprruuddeenncicailaeless qquuee eenn eeffeeccttoo ccoonntteennííaann llaa ccoorrrreeccttaa rreegguullaacciióónn ddeel l aassuunntot,o , ccoommoo eess eell ccaassoo ddee llaa LLeeyy 771155 ddeel l 2200001,1 , llooss DDeeccrreettooss NN°1122'7788 ddee 2200002,2 , NN°”33662211 ddee 2200003,3 ,

NN°443300 ddee 2200004,4 , NN”°443355 ddee 2200004,4 , NN°330033 ddee 2200004,4 , llaass sseenntteenncciaiass CC--11669944 ddee 22000044 yy CC--003311 ddee 22000066 ddee llaa CCoorrttee CCoonnstsittituucicoionanla.l . SSoobbrree eell aarrgguummeenntoto mmeeddiaianntet e eell ccuuaal l ssee jjuusstitiffiiccaa eell rreeccoonnoocciimmieienntoto ddee llaa ddiiffeerreenncciiaa ssaallaarriaial l eenn llaa ssuuppuueesstata ppeettiicciióónn pprreesseennttaaddaa ppoorr llooss 2255 mmaaesetsrtroos s aa ttrraavvééss ddee aappooddeerraaddoo jjuuddiciicaila,l , llaa FFiissccaalilíaa rreeccaallccaa qquuee eessttaa nnoo eexxiissttiióó yy qquue,e , lloo qquuee hhiizzoo eell PPáággiinnaa 33 ddee 4422 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z

FFeecchha: a : 0066--0066--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 22EEDDCCFF1166BBCC99DDEEDD2233CC22DD336666990044CCAA119966665533DDCC55BBEE88442299AA9944CCCCBBBB33997744CC33EECCDDCC77110044DD66

PPRRIIMMEERRAA IINNSSTTAANNCCIAIA RRAADD NN°0000449966

MMAALLCCOOMM AALLÍ Í CCÓÓRRDDOOBBAA ZZAABBAALLAA LLeeyy 990066 ddee 22000044 aaccuussaaddoo ffuuee vvaalleerrssee ddee uunnaa ppeettiicciióónn pprreesseennttaaddaa 88 aaññooss aattrráás,s , qquuee yyaa hhaabbíaía ssiiddoo rreessuueletlat.a . EEnn rreellaacciióónn ccoonn llaa vviioollaacciióónn ddeel l pprriinncciippioio ddee lleeggaalliiddaadd ddeel l pprreessuuppuuesetsot,o , llaa FFiissccaalilíaa aaffiirrmmaa qquuee eell aaccuussaaddoo ttrraannssggrreeddióió eell aarrttííccuulloo 7711 ddee llaa LLeeyy 111111 ddee 11999966, , ttooddaa vveezz qquue,e , aaddqquuiriiróió ppaarraa eell ddeeppaarrttaammeenntoto eell ccoommpprroommisios o ddee ppaaggaar r $$11..228855..112266.8.8727,2 , ssiinn

ccoonnttaar r ccoonn eell rreessppeecctitivvoo rreeggiissttrroo yy cceerrttiiffiiccaaddoo ddee ddiissppoonnibibililiiddaadd pprreessuuppueusetsatla,l , lloo ccuuaal l aa llaa ppaarr ggeenneerróó qquuee llooss ddoocceenntetess pprroommooviveierraann aacccciioonneess jjuuddiicciiaalleess eenn ccoonnttrraa ddeel l eennttee tteerrrriittoorriiaal l oorriieennttaaddaass aa ssaattiissffaacceerr eell ppaaggoo ddee llaa oobblliiggaacciióónn aallllí í ccoonntteennidida.a . FFrreenntete aa llaa ffaallttaa ddee mmootitivvaacciióónn ddeel l aaccttoo aaddmminiinsitsrtartaitviov,o , llaa FFiissccaalilíaa sseeññaalala qquuee eell aaccuussaaddoo vviioollóó mmaannififiieessttaammeenntet e llooss aarrttiíccuullooss 11%°, , 2299, , 112233 yy 220099 ddee llaa CCoonnstsitittuucciióónn PPoolílíttiiccaa, , aassí í ccoommoo eell aarrttííccuulloo 3355 ddeel l CCóóddigigoo ddee lloo CCoonntteenncicoiossoo AAddmminiinsitsrtartaitviov,o , ((vviiggeennttee ppaarraa llaa ééppooccaa ddee llooss hheecchhoso)s ) yy llooss

ppaarráámmetertoros s eessttaabblleecciiddooss eenn sseenntteenncciaiass SSUU--225500 ddee 11999988 yy SSUU- - 991177 ddee 2200110,0 , eenn llaa mmeeddididaa eenn qquuee ttooddaass eessttaass ddiissppoossiicciioonneess nnoorrmmataitvivaas s yy Jjuurriisspprruuddeenncicailaeless llee iimmppoonníaíann aall eexxggoobbeerrnnaaddoor r llaa oobblliiggaacciióónn ddee mmootitvivaar r llooss aaccttooss aaddmminiinsitsrtartaitvivooss ppoorr ééll eexxppeeddididoso.s . EEnn eessttee sseennttiiddoo llaa FFiissccaalilíaa cceennssuurraa eell ddééfificcitit ddee ssuusstteennttaacciióónn eenn eell aaccttoo aaddmminiinsitsrtartaitviov.o . RReeffiieerree qquuee eell aaccuussaaddoo ssee lliimmiittóó aa iinnccoorrppoorraar r aarrgguummenetnotos s ggeennéérriiccooss ffuunnddaammeenntataddoso s eenn ddiissppoossiicciioonneess iilleeggaalleess ee iinnaapplliiccaabblelse.s . SSeeññaalala qquuee eenn llaa ddiissccuuttiiddaa rreessoolluucciióónn nnoo ssee iinnddiiccóó, , eexxppliliccóó oo mmotoitvivó:ó : aa) ) ¿¿ccuuááleless

hhaabbrriíaann ssiiddoo llooss ddooccuummenetnotso s qquuee pprreesseennttaarroonn llooss ddoocceenntetess ppaarraa ssuusstteennttaar r ssuu ssoolliicciittuudd yy ccuuáál l eerraa eell ggrraaddoo qquuee ooccuuppaabbaann PPáággiinnaa 44 ddee 4422 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 0066--0066--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 22EEDDCCFF1166BBCC99DDEEDD2233CC22DD336666990044CCAA119966665533DDCC55BBEE88442299AA9944CCCCBBBB33997744CC33EECCDDCC77110044DD66

PPRRIIMMEERRAA IINNSSTTAANNCCIAIA RRAADD NN°0000449966

MMAALLCCOOMM AALLÍ Í CCÓÓRRDDOOBBAA ZZAABBAALLAA LLeeyy 990066 ddee 22000044 eenn eell eessccaallaaffóónn ddeel l mmagaigsitsetreiroio?;? ; bb) ) ¿¿ddee qquuéé mmaannereara vveennííaann

vviinnccuullaaddooss llooss ddoocceenntetess eenn eell mmuuninciicpiipoi?o;? ; cc) ) ¿¿ddee ddóónndde e ssaalliieerroonn llaass cciiffrraass qquuee ssee ttuuvviieerroonn ccoommoo rreeffeerreennttee ppaarraa ttaassaarr llaa ddiiffeerreenncciiaa ssaallaarriiaal?l? dd) ) ¿¿ccuuáál l ffuuee llaa eeccuuaacciióónn oo ccrriitteerriioo uuttiilliizzaaddoo ppaarraa ffiijjaarr eell ppoorrcceenntatjaeje aapplliiccaaddoo ppoorr ccoonncceepptoto ddee iinnddeexxaacciióónn ee iinntteerreesseess mmoorartaotroiroios?s;? ; ee)) ¿¿qquuéé ffrraacccciióónn ddeel l ttoottaal l lliiqquuiiddaaddoo ssee llee ddeebbííaa ppaaggaar r aa ccuuaattrroo ddee llooss ddoocceenntetess qquuee ffuueerroonn iinncclluuiiddooss ccoommoo bbeennefeifciciiaarriiooss ddeel l rreeccoonnoocciimmieienntoto ssaallaariraila,l , ccuuyyooss eessppaaccioioss aappaarreecceenn eenn bbllaannccoo?;?; 5 ff)) ¿¿ppoorr qquuéé eell vvaalloorr ttoottaal l ddee llaa oobblliiggaacciióónn aasscciieennddee aa llaa ssuummaa ddee $$335599..001144.4.4535,3 , ccuuaannddoo nniinngguunnaa ddee llaass

ssuummataotroiraias s ddee llaass cciiffrraass eexxppuueesstatas s eenn eell aaccttoo aaddmminiinsitsrtartaitvivoo ddaa ccoommoo rreessuullttaaddoo eessee mmoontnot?o;? ; gg) ) ¿¿ppoorr qquuéé eell aaccuussaaddoo ddeennttrroo ddee llaass ssuuppuueestsatas s lliiqquuiiddaacciioonneess qquuee rreeaalliizzóó aa 2211 ddee llooss 2255 ddoocceenntetse,s , iinncclluuyyóó llooss mmeessees s ddee eenneeror,o , ffeebbrreerroo yy mmaarzrzoo ddee 2200003,3 , ppeessee aa qquuee ppaarraa eessee ppeerriiooddoo llooss eedduuccaaddoroeres s nnoo hhaabbííaann llaabboorraaddoo ppaarraa eell ddeeppaarrttaammenetnot?o.? . DDeelilittoo ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn eenn ccaalliiddaadd ddee ccooaauutotro,r , eenn ggrraaddoo ddee tteennttaattiivvaa AAddvvieiertrete llaa FFiissccaalilíaa qquuee eell aaccuussaaddoo pprroofifirriióó uunn aaccttoo aaddmminiinsitsrtartaitvivoo ccoonn eeffeeccttooss jjuurrííddiiccooss ppaattrriimmonoinailaelse,s , aa ttrraavvééss ddeel l

ccuuaal l eexxpprreessóó llaa vvoolluunnttaadd ddeel l eennttee tteerrrriittoorriaial,l , lloo qquuee iimmppliliccaa eenn eell ccoonntteexxtoto ddee llaa JJuurriissddiicccciióónn ddee lloo CCoonntteenncicoiossoo AAddmminiinsitsrtartaitviov,o , qquuee ccoonnssttiittuuyyóó uunn ttíittuulloo vvaalloor,r , ccllaarroo, , eexxpprreessoo yy eexxiiggiibblel.e . 55 SSeeggúúnn llaa FFiissccaalílíaa ssee ttrraattaa ddee llooss ssiigguuiieenntteess ddoocceenntetse:s : 11. . CCaarrmmeenn MMaarrcciiaannaa RRaammíríerze z SSaallaazzara;r ; 22. . CCeessaar r EEmmiliiloio LLuunnaa PPeeññaalolozaz;a ; 33. . GGlloorriiaa MMaaríraía CCóórrddoobbaa MMeennaa yy 44. . SSóóccrraatteess CCaaiicceeddoo IIbbaarrgguueen.n . FFl.l . 1100 ccuuaaddeerrnnoo NN°11 SSEEPIP.I .

PPáággiinnaa 55 ddee 4422 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 0066--0066--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 22EEDDCCFF1166BBCC99DDEEDD2233CC22DD336666990044CCAA119966665533DDCC55BBEE88442299AA9944CCCCBBBB33997744CC33EECCDDCC77110044DD66

PPRRIIMMEERRAA IINNSSTTAANNCCIAIA RRAADD NN°0000449966

MMAALLCCOOMM AALLÍ Í CCÓÓRRDDOOBBAA ZZAABBAALLAA LLeeyy 990066 ddee 22000044

IInnddiiccaa qquue,e , ssii bbiieenn eell aaccuussaaddoo nnoo ddeetteennttaabbaa llaa rreellaacciióónn ttaannggibiblele ccoonn eell ddiinneerro,o , llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee aapprrooppiiaacciióónn ddeel l mmiissmmo o ddeeppeennddíaía ddee ssuu ddiissppoonnibibililiiddaadd jjuurrííddiiccaa ddeerriivvaaddaa ddeel l eejjeerrcciicciioo ddee

ssuuss ddeebbeerreess ffuunncciioonnaaleless qquuee lloo ffaaccuullttaabbaann ppaarraa ddeecciiddirir ssoobbrree eell ddeessttiinnoo ddee llooss rreeccuurrssooss ppoorr sseerr uunn ffuunncciioonnaariroio aaddmminiinsitsrtartaitvivoo ccoonn ppootteessttaaddeess pprreessuuppueusetsatlaelse.s . AAccllaarraa qquue,e , eenn ttooddoo ccaassoo, , eell rreepprroocchhee ppoorr ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn ssee ffoorrmmuulala eenn ggrraaddoo ddee tteennttaatitivvaa, , ttoommaannddoo eenn ccoonnssiiddeerraacciióónn qquuee eell eeffeeccttoo ppaattrriimmooninaila l ddee llaa RReessoolluucciióónn NN°11119988 ddee 22001111 nnoo ssee ccoonnccrreetótó eenn aaccttooss mmataetreiraialeless ddee ddiissppoossiicciióónn ppoorr ccuuaanntot,o , ssii bbiieenn ssuu aaccttuuaar r eessttaabbaa ddiirriiggiiddoo aa ppeerrmmitiitrir qquuee tteerrcceerraass ppeerrssoonnaas s ssee aappooddeerraarraann iillícicitiatammeenntete ddee rreeccuurrssooss ddeel l EEssttaaddoo eenn ccuuaanntítaía ddee $$11..228855..112266.8.8727,2 , ttaammbbiéiénn

eess cciieerrttoo qquuee ddiicchhooss rreeccuurrssooss nnoo iinnggrreessaarroonn aall ppaattrriimmoonnioio ddee eessttooss úúllttiimmoos.s . EEnn rreellaacciióónn ccoonn eessttee ddeelliittoo ddeessttaaccaa aaddeemmáás s qquue,e , llaa FFiissccaalilíaa ccuueennttaa ccoonn iinnffoorrmmaacciióónn lleeggaallmmeenntete oobbtteenniiddaa eenn rreellaacciióónn ccoonn eell ccoonnccuurrssoo qquuee pprreesseennttaarroonn oottrrooss cciiuuddaaddaannoos s ppaarraa llaa ccoonnsseeccuucciióónn ddeel l aaccttoo aaddmminiinsitsrtartaitvivoo ffiirrmmaaddoo ppoorr eell eexxggoobbeerrnnaadodro,r , ppoossttuullaannddoo ppeettiicciioonneess iilleeggaalleess qquuee sseerrvviirrííaann ddee eexxccuussaa ppaarraa qquuee eell pprriimmeer r mmaanndadtaatrairoio aatteennttaarraa eeffiiccaazzmmeenntete ccoonnttrraa llaa aaddmmininisisttrraacciióónn ppúúbblilcica,a , rraazzóónn ppoorr llaa ccuuaal l aattrriibbuuyyee aall sseeññoorr MMaallccoomm AAlíl í CCóórrddoobbaa ZZaabbaalala llaa cciirrccuunnssttaanncicaia ddee mmaayyoor r

ppuunnibibililiiddaadd ccoonntteenniiddaa eenn eell nnuummerearla l 1100 ddeel l aarrttííccuulloo 5588 ddee llaa LLeeyy 559999 ddee 2200000,0 , ppoorr hhaabbeer r oobbrraaddoo eenn ccooppaarrttiicciippaacciióónn ccrriimmininala.l . RReeccaallccaa qquuee eess aa ppaartritrir ddee eessaa cciirrccuunnssttaanncciaia ddee llaa ccuuaal l ssee pprreeddiiccaa eell ttíittuulloo ddee ccooaauuttoor r eenn eell ddeelliittoo ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiaiacicóión.n . PPáággiinnaa 66 ddee 4422 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 0066--0066--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 22EEDDCCFF1166BBCC99DDEEDD2233CC22DD336666990044CCAA119966665533DDCC55BBEE88442299AA9944CCCCBBBB33997744CC33EECCDDCC77110044DD66

PPRRIIMMEERRAA IINNSSTTAANNCCIAIA RRAADD NN°0000449966

MMAALLCCOOMM AALLÍ Í CCÓÓRRDDOOBBAA ZZAABBAALLAA LLeeyy 990066 ddee 22000044

1. . AACCTTUUAACCIIÓÓNN PPRROOCCEESSAALL EEl l 2244 ddee jjuunnioio ddee 2200221,1 , aannttee eell TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee BBooggotoát,á , llaa FFiissccaalilíaa iimmppuutótó aall eexxggoobbeerrnnaaddoro r MMAALLCCOOMM AALLÍ Í CCÓÓRRDDOOBBAA ZZAABBAALLAA llooss ppuunnibibleless ddee pprreevvaarriiccaattoo ppoorr aacccciióónn, , eenn ccaalliiddaadd ddee aauuttoorr ((AArrt.t . 441133 CCPP),) , eenn ccoonnccuurrssoo hheetteerrooggéénneeoo yy ssuucceessivivoo ccoonn eell ddeelliittoo ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn eenn ffaavvoorr ddee tteerrcceerrooss --eenn ccaalliiddaadd ddee ccooaauuttoor r ((AArrt.t . 339977 CCPP) ) eenn ggrraaddoo ddee tteennttaatitviva.a .

EEl l 1199 ddee ooccttuubbrere ddee 22002211 ssee rraaddiiccóó eell eessccrriittoo ddee aaccuussaacciióónn eenn llaa SSeeccrreettaaríraía ddee llaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee PPrriimmeerraa

IInnssttaanncciaia ddee eessttaa CCoorrppooraracicóión.n . EEl l ddííaa 2211 ddee sseeppttiieemmbbrer e ddee 22002222 ssee lllleevvóó aa ccaabboo llaa aauuddiieenncicaia ddee ffoorrmmuulalacciióónn ddee aaccuussaacicóión.n . EEnn sseessiioonneess ddeel l 1122 ddee ooccttuubbrree yy 22 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 22002233 ssee cceelleebbrróó llaa aauuddiieenncicaia pprreeppaarartaotroirai,a , eenn llaa qquuee ssee eessccuucchhaarroonn llaass ssoolliicciittuuddeess pprroobbaatotoriraiass ddee llaass ppaarrtteess ee iinntteerrvviinniieenntetse,s , ttaammbbiéiénn ssuuss rreeccllaammoos s ssoobbrree iinnaaddmmisiisbiibliiliddaad,d , rreecchhaazzoo yy eexxcclluussiióónn ddee llaass mmiissmmasa.s .

1. . CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEES S PPuueess bbiieenn, , ccoonn eell ffiinn ddee rreessoollvveerr llaass ssoolliicciittuuddeess pprroobbaatotroiraisa,s , aassí í ccoommoo llooss rreeccllaammoos s ddee iinnaaddmmisiisbiibliiliddaad,d , rreecchhaazzoo yy eexxcclluussiióónn eelleevvaaddooss ppoorr llaass ppaarrtteess ee iinntteerrvviinniieenntetse,s ,

llaa SSaallaa aabboorrddaarráá eenn eell oorrddeenn pprrooppuueestsoto llooss ssiigguuiieenntteess eejjeess PPáággiinnaa 77 ddee 4422 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 0066--0066--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 22EEDDCCFF1166BBCC99DDEEDD2233CC22DD336666990044CCAA119966665533DDCC55BBEE88442299AA9944CCCCBBBB33997744CC33EECCDDCC77110044DD66

PPRRIIMMEERRAA IINNSSTTAANNCCIAIA RRAADD NN°0000449966

MMAALLCCOOMM AALLÍ Í CCÓÓRRDDOOBBAA ZZAABBAALLAA LLeeyy 990066 ddee 22000044 tteemmátáitcicoso:s : 11. . CCoonntetexxtoto lleeggaal l yy jjuurriisspprruuddeencnicaila l ssoobbrree llaass ssoolliicciittuuddeess pprroobbaatotroiraisa.s . 22. . RReeggllaass ssoobbrree llaa iinnccoorrppoorraacciióónn ddee

llaa pprruueebbaa ddooccuummenetnalta.l . 33. . UUssoo ddee llaass eennttrreevviissttaass ee iinnffoorrmmeess ddee iinnvveessttiiggaaddoorreess oobbtteenniiddooss ccoonn aanntteerriioorriiddaadd aall jjuuiicciioo oorraal.l . PPoosstteerriioorrmmeenntete llaa SSaallaa ssee rreeffeerriirráá aa 44. . LLaass eessttiippuullaacciioonneess pprroobbaatotoriraiass ppaaccttaaddaas s ddeennttrroo ddeel l pprreesseenntete ccaassoo, , yy ffiinnaallmmeenntet,e , 55. . SSee aaddooppttaarráá llaa ddeecciissiióónn rreessppeectcitviva.a . 11. . CCoonntteexxtoto lleeggaal l yy jjuurriisspprruuddeenncicaila l ssoobbrree llaass ssoolliicciittuuddeess pprroobbaattooriraiass DDeel l ccoonntteenniiddoo ddee llooss aarrttííccuullooss 335577 yy 337744 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 22000044 ssee eexxttrraaee qquue,e , dduurraanntete llaa aauuddiieenncicaia pprreeppaarraatotoriraia llaass

ppaarrtteess eessttáánn ffaaccuullttaaddaass ppaarraa ssoolliicciittaarr llaass pprruueebbaas s qquuee rreeqquuiieerraann ccoonn eell ffiinn ddee ssuusstteennttaar r ssuu rreessppeecctitivvaa tteeoorrííaa ddeel l ccaassoo, , aassí,í , eell jjuueezz ddeeccrreettaarráá llaa pprrááccttiiccaa ddee aaqquuelelllaass qquuee ssee rreeffiieerraann aa llooss hheecchhoos s ddee llaa aaccuussaacicóión,n , ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn llaass rreeggllaass ddee ppeerrttiinneenncciaia ((aarrt.t . 337755) ) yy aaddmmisiisbibililiiddaadd ((aarrt.t . 337766) ) ffiijjaaddaass eenn eessttaa ccooddiiffiiccaacciióónn pprroocceesasla.l . PPeerrttiinneenncciaia eenn eell sseennttiiddoo ddee qquuee llaass pprruueebbaas s ssoolliicciittaaddaass ““ddeebbeenn rreeffeerriirrssee ddiirreeccttaa oo iinnddiirreeccttaammeentnet,e , aa llooss hheecchhooss oo cciirrccuunnssttaanncciiaass rreellaattiivvooss aa llaa ccoommiissiióónn ddee llaa ccoonndduuccttaa ddeelliiccttiivvaa yy

ssuuss ccoonnsseeccuueencnicaisa,s , aassíí ccoommoo aa llaa iiddeennttiiddaadd oo aa llaa rreessppoonnssaabbililiiddaadd ppeennaal l ddeel l aaccuussaaddo.o”. ” TTaammbibéiénn ccuuaannddoo ssee pprreetteennddee hhaacceer r mmáás s oo mmeennoso s pprroobbaabblele uunnoo ddee eessttooss hheecchhooss oo cciirrccuunnssttaanncicaisa,s , oo ssee pprreetteennddee ccuueessttiioonnaar r llaa ccrreeddiibbiilliiddaadd ddee uunn tteessttiiggoo oo ddee uunn ppeerrititoo. . PPáággiinnaa 88 ddee 4422 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 0066--0066--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 22EEDDCCFF1166BBCC99DDEEDD2233CC22DD336666990044CCAA119966665533DDCC55BBEE88442299AA9944CCCCBBBB33997744CC33EECCDDCC77110044DD66

PPRRIIMMEERRAA IINNSSTTAANNCCIAIA RRAADD NN°0000449966

MMAALLCCOOMM AALLÍ Í CCÓÓRRDDOOBBAA ZZAABBAALLAA LLeeyy 990066 ddee 22000044

AAddmmisiisbiibliiliddaad,d , bbaajjoo eell eenntteennddiiddoo ddee qquue,e , ssii bbiieenn eenn pprriinncciippioio ttooddaa pprruueebbaa ppeerrttiinneenntete eess aaddmmisiisbilbel,e , ppuueeddeenn ggeenneerraarrssee eexxcceeppcciioonneess aa llaa rreeggllaa ccuuaannddoo aa) ) eexxiissttaa ppeelliiggrroo ddee ccaauussaar r ggrraavvee ppeerrjjuuicicioio iinnddeebbidido;o ; bb) ) sseeaa pprroobbaabblele qquuee ggeenneerree ccoonnffuussiióónn aall aassuunntot,o , oo rreepprreesseenntete eessccaassoo vvaalloorr pprroobbataotroiroi,o , yy cC) ) sseeaa iinnjjuussttaammeenntete ddiillaattoorriiaa ddeel l pprroocceeddiimmieinetnot.o . EEnn llaa mmiissmmaa llíínneeaa, , eell aarrttííccuulloo 335599 ddee eessttaa ccooddiiffiiccaacciióónn

nnoorrmmataitvivaa eessttaabblleeccee qquuee sseerráánn iinnaaddmmitiitiddooss llooss mmeeddioioss pprroobbaatotoriroioss ““immpepretritnineentnetse,s , iinnúúttiilleess, , rreeppeettiittiivvooss oo eennccaammiinnaaddooss aa pprroobbaarr hheecchhooss nnoottoorriiooss oo qquuee ppoorr oottrroo mmootitivvoo nnoo rreeqquuiieerraann pprruueebba”a,” , iigguuaallmmeenntete aaqquuelelllooss qquuee ssee rreeffiieerraann aa llooss ddiiáállooggooss ssuurrggiiddooss eennttrree llaa FFiissccaalílíaa yy eell iimmppuutatadod,o , aaccuussaaddoo oo ssuu ddeeffeennssoor r ““eenn ddeessaarrrorlollolo ddee mmaannififeessttaacciioonneess pprreeaaccoorrddaaddasa,s , ssuussppeennssiioonneess ccoonnddiicciioonnaalleess yy aapplliiccaacciióónn ddeel l pprriinncciippiioo ddee ooppoorrttuunniiddaadd,”,” aa mmeennoso s qquuee mmeedideie ccoonnsseennttiimmieienntoto aall rreessppeectcot.o . EEnn eessttee ppuunntoto eess ooppoorrttuunnoo ddeessttaaccaar r llaa rreeggllaa ffiijjaaddaa ppoorr eessttaa CCoortret,e , sseeggúúnn llaa ccuuaal l ““llaa eexxpplliiccaacciióónn ddee ppeerrttiinneenncciiaa eess

rreeqquuisisititoo ppaarraa qquuee eell jjuueezz ppuueeddaa ddeeccrreettaarr llaa pprruueebba”a,” , mmiieenntrtraass qquuee ““llaass eexxpplliiccaacciioonneess ssoobbrree ccoonndduucceenncicaia yy uuttiilliiddaadd ddeebbeerráánn eexxpprreessaarrssee ccuuaannddoo ssee pprreesseenntete uunn ddeebbaattee ggeennuuiinnoo ssoobbrree eessttaass tteemmáátitcicaas.s . PPoorr ddeemmásá,s , ssee aapplliiccaa llaa rreeggllaa ggeenneerraal l ((…...)) ssoobbrree llaa aaddmmisiisbibililiiddaadd ddee llaa pprruueebbaa ppeerrttiinneenntet,e , ssaallvvoo qquuee ssee pprreesseenntete aallgguunnaa ddee llaass eexxcceeppcciioonneess pprreevviissttaass eenn llaa lleeyy..”” 6 66 ““AAsís,í , llaa SSaallaa ccoonnssiiddeerraa rraazzoonnaabblele qquuee llaa ppaarrttee qquuee ssoolliicciittaa llaa pprruueebbaa ddeebbee eexxpplliiccaarr ssuu ppeerrttiinneenncicai,a , yy qquuee llaa eexxcceeppcciioonnaal l ffaallttaa ddee ccoonndduucceenncicaia ddeebbee sseerr aalleeggaaddaa ppoorr qquuiieenn

ccoonnssiiddeerree qquuee eell mmeeddioio pprroobbaatotroiroio eelleeggiiddoo eessttáá pprroohhiibbiiddoo ppoorr eell oorrddeennaammieientnoto jjuurrííddicicoo, , oo qquuee eexxiissttee uunnaa nnoorrmmaa qquuee oobblliiggaa aa pprroobbaarr eessee hheecchhoo eenn ppaarrttiiccuullaarr ccoonn uunn ddeetteerrmmiinnaaddoo mmeeddioio ddee pprruueebba.a . DDee llaa mmiissmmaa mmaanneerraa ddeebbee pprroocceeddeerrssee ccuuaannddoo ssee aalleegguuee qquuee llaa pprruueebbaa ssoolliicciittaaddaa ppoorr llaa ppaarrttee ccaarreeccee ddee uuttiilliiddaadd..”” CCSSJJ AAPP99448,8 , 77 ddee mmaar r ddee 2200118,8 , rraadd 551188882.2 . PPáággiinnaa 99 ddee 4422 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z

FFeecchha: a : 0066--0066--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 22EEDDCCFF1166BBCC99DDEEDD2233CC22DD336666990044CCAA119966665533DDCC55BBEE88442299AA9944CCCCBBBB33997744CC33EECCDDCC77110044DD66

PPRRIIMMEERRAA IINNSSTTAANNCCIAIA RRAADD NN°0000449966

MMAALLCCOOMM AALLÍ Í CCÓÓRRDDOOBBAA ZZAABBAALLAA LLeeyy 990066 ddee 22000044

EEl l eessttaattuuttoo pprroocceessala l eenn ssuu aarrttííccuulloo 336600 ttaammbbiéiénn eexxiiggee qquuee eell mmeeddioio ddee pprruueebbaa pprreetteennddiiddoo sseeaa lleeggaal,l , aassí í ccoommo