CSJ - SEP078-2024(52196)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CCOORRTTEE SSUUPPRREEMMAA DDEE JJUUSSTTIICCIIAA

SSAALLAA EESSPPEECCIIAALL DDEE PPRRIIMMEERRAA IINNSSTTAANNCCIAIA

JJOORRGGEE EEMMIILLIIOO CCAALLDDAASS VVEERRAA

MMaaggisisttrraaddoo PPoonneenntete

SSEEPP 007788--22002244

RRaaddiiccaacciióónn NN” ° 5522119966

CCUUI I 1111000011002200440000002200118800003355660000

AApprroobbaaddoo mmeeddiaianntete AAccttaa NNoo. . 6644 BBooggoottáá DD..CC.,. , ddiieecciioocchhoo ((1188) ) ddee jjuulliioo ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo (2024). (2024). PPrroocceeddee llaa SSaallaa EEssppeceicaila l ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncciaia aa ddiiccttaarr sseenntteenncciaia aannttiicciippaaddaa ccoonnttrraa MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAIILLEE FFAAYYAAD,D , qquuiieenn eenn ccaalliiddaadd ddee SSeennaaddoor r ddee llaa RReeppúúblbilcicaa yy ccoonnffoorrmme e a a lloo ddiissppuueesstoto eenn eell aarrttííccuulloo 4400 ddee llaa LLeeyy 660000 ddee 2200000,0 , aacceeppttóó llooss

ccaarrggooss ppoorr llooss ddeelliittooss ddee ccoohheecchhoo ppoorr ddaarr uu ooffrreecceerr yy ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiaiaccióión,n , nnoo ssiinn aanntteess eexxpprreessaar r qquuee nnoo ssee eevviiddeenncciaia aaccttuuaacciióónn aallgguunnaa qquuee iinnvvaalliiddee eell pprroocceesos.o . DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 1188--0077--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 33FFEEDD6644EEAA3322EE9900BB888844BB33228822CC112255CC4411AA1100BB66FF001B1BCC88DDFFFFBB6666DDAAEE44CC88BB665500BBDDCC992266BBCC PPrriimmeerraa IInnssttaanncicai.a . RRaadd NN”.° . 5522119966

MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD LLeeyy 660000 ddee 22000000

HHEECCHHOOS S EEl l FFiissccaal l GGeennerearla l ddee llaa NNaacciióónn! 1 ppuussoo eenn ccoonnoocciimmieienntoto ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuusstitciciiaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn qquue,e , aa ssuu vveezz, , llee ttrraannssmmitiitóió eell FFiissccaal l TTeerrcceerroo DDeelleeggaaddoo aannttee eessttaa CCoorrppoorraacciióónn qquuee aappooyyaabbaa llaa iinnvveessttiiggaacciióónn rraaddiiccaaddaa bbaajjoo eell nnúúmmereor o 11110000116600000011002222001170700107177,7 , rreellaattiivvaa aa qquuee eenn eell mmaarcrcoo ddee ccooooppeerraacciióónn iinntteerrnnaacciioonnala l bbiillaatteerraal l eennttrree CCoolloommbibaia yy EEssttaaddoos s UUnniiddoos s yy eenn ddeessaarrrorlollolo ddeel l pprroocceessoo FFeeddeerarla l 1177--220055116,6 , ssee hhaabbíaía oobbtteenniiddoo eevviiddeenncciaia ggrraabbaaddaa ddeel l ddiiáállooggoo ssoosstteenniiddoo eenn llaa cciiuuddaadd ddee

MMiiaammi,i , eenn llaa qquuee eell aabbooggaaddoo LLeeoonnaarrddoo PPiinnililllaa GGóómmeze z llee ccoommeenntótó aall eexxggoobbeerrnnaaddoro r ddee CCóórrddoobbaa AAlleejjaannddrroo LLyyoonnss MMuusskkuus s qquuee ppoorr iinntteerrmmeeddioio ddee LLuuisis GGuussttaavvoo MMoorreenno,o , eell SSeennaaddoor r MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAIILLEE FFAAYYAADD hhaabbíaía ppaaggaaddoo uunnaa ssuummaa iimmppoorrttaanntet e ddee ddiinneerroo ppaarraa rreessuullttaarr ffaavvoorreecciiddoo eenn uunn pprroocceessoo ppeennala l aaddeellaannttaaddoo eenn ssuu ccoonnttrraa ppoorr llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuustsitciicai.a . TTeenniieennddoo eenn ccuueennttaa lloo aanntteeriroior,r , ssee ddiioo iinniicciioo aa llaa pprreesseenntete iinnvveessttiiggaacciióónn, , eessttaabblleecciiéénnddoossee qquue,e , aall MMaaggisisttrraaddoo ddee llaa SSaallaa ddee CCaassaacciióónn PPeennala l ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuustsitciicai,a , GGuussttaavvoo MMaalolo

FFeerrnnáánndedze,z , llee ccoorrrreessppoonndidóió ccoonnoocceer r ddeel l pprroocceessoo NN ° 22'77'7770000 qquuee ccuurrssaabbaa ccoonnttrraa eell eennttoonnccees s SSeennaaddoor r ddee llaa RReeppúúblbilciac,a , MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD ppoorr eell ddeelliittoo ddee ccoonnccieierrttoo ppaarraa ddeelliinnqquuirir --ppaarraapoploíltíitcicaa-,- , aassuunntoto eenn eell qquuee aaccttuuaabbaa ccoommoo ssuu ddeeffeennssoor r ddee ccoonnffiiaannzzaa eell aabbooggaaddoo LLuuisis IIggnnaaccioio LLyyoonnss EEssppaañña.a . EEl l aabbooggaaddoo LLuuisis GGuussttaavvoo MMoorreennoo RRiivveerraa rreeaalliizzaa llaabboorreess ppaarraa llooggrraarr tteenneerr ccoonnttaacctoto ddiirreeccttoo ccoonn MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAIILLEE FFAAYYAADD a a eeffeeccttooss ddee iinnffoorrmmaralrele rreessppeeccttoo ddeel l rriieessggoo qquuee ccoorrrrííaa ssuu lliibbeerrttaadd, , eenn vviirrttuudd aa qquuee eenn eell aalluuddiiddoo pprroocceessoo ssee llee lliibbrraarrííaa uunnaa

1l FFlsl.s . 1 ala 1133c .co.0 .o . 11 SS..EE.l..I . PPáággiinnaa 22 ddee 9911 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 1188--0077--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 33FFEEDD6644EEAA3322EE9900BB888844BB33228822CC112255CC4411AA1100BB66FF001B1BCC88DDFFFFBB6666DDAAEE44CC88BB665500BBDDCC992266BBCC PPrriimmeerraa IInnssttaanncicai.a . RRaadd NN”.° . 5522119966 MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD LLeeyy 660000 ddee 22000000 oorrddeenn ddee ccaappttuurar.a . PPaarraa eell eeffeeccttoo, , ssee rreeuunnióió ccoonn llooss aabbooggaaddoos s LLeeoonnaarrddoo LLuuisis PPiinnililllaa yy LLuuisis IIggnnaaccioio LLyyoonnss EEssppaaññaa eenn llaa cciiuuddaadd ddee BBooggotoát,á , ccoonn

qquuiieenneess ssee aaccoorrddóó ccoobbrraar r ddooss mmili l mmilillloonneess ddee ppeessooss aa BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD ppaarraa oobbssttaaccuulilzizaar r llaa oorrddeenn ddee ccaappttuurar.a . FFuuee aassí í ccoommoo aa ffiinnaalleess ddee 2200114,4 , MMUUSSAA BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD ssee rreeúúnnee ccoonn GGuussttaavvoo MMoorreennoo yy LLuuisis IIggnnaaccioio LLyyoonns,s , ppeerroo aaqquuélé l eexxiiggee hhaabblalar r ddiirreeccttaammeenntete ccoonn llaa ppeerrssoonnaa qquuee ttiieennee eell ccoonntrtrool l ccoonnccrreetoto ddee llaa ssiittuuaacciióónn, , lloo ccuuaal l pprroovvooccaa uunnaa rreeuunniióónn ccoonn eell ddooccttoorr FFrraanncciissccoo RRiiccaauurtrete GGóómmeze,z , qquuiieenn tteennííaa cceerrccaanníaía ccoonn eell eexx MMaagigsisttrraaddoo MMaalolo FFeerrnnáánndedze.z . PPaarraa eeffeeccttooss ddee ccuummplpilri r ccoonn eell ppaaggoo ddee llaa cciiffrraa aaccoorrddaadda,a , BBEESSAAIILLEE FFAAYYAADD aaccuuddióió aall eexxggoobbeerrnnaaddoro r ddee CCóórrddoobbaa AAlleejjaannddrroo

LLyyoonnss MMuusksuksu,s , qquuiieenn, , eenn ffeebbrreerroo ddee 22001155 llee eennttrreeggóó llaa ssuummaa ddee sseeiisscciieennttooss mmilillloonneess ddee ppeessooss pprroodduuctcoto ddee aaccttooss ddee ccoorrrruuppcciióónn eennttrree eellllooss, , eell ppaaggoo ddee pprroocceeddiimmieienntotos s mmééddicicoos s eexxcclluuiiddooss ddeel l PPllaann OObbliliggaatotoriroio ddee SSaalluudd qquuee ccoobbrraabbaann llaass IIPPSS ddeel l rrééggiimmeenn ssuubbssiiddiiaaddo,o , rreessppeeccttoo ddee ppaacciieenntteess qquuee ppaaddeeccííaann ddee hheemmofoilfiilai.a . EEl l ddiinneerroo lloo eennttrreeggaa AAlleejjaannddrroo LLyyoonnss MMuusskuksu,s , ddaaddoo qquuee tteennííaa ccoonn MMUUSSAA BBEESSAAILILEE uunn aaccuueerrddoo ddee rreeppaartritrir eenn ppaarrtteess iigguuaalleess eell cciieenn ppoorr cciieennttoo ddee iinnggrreessooss ppoorr aaccttooss ddee ccoorrrruuppcciióónn mmiieenntrtraas s aaqquuélé l eerraa GGoobbeerrnnadaodro.r . PPaarraa llaa SSaallaa ddee IInnssttrruucccciióónn rreessuultltaa eevviiddeenntete qquuee eell ppaaggoo ddee

llaa ssuummaa aalluuddiiddaa aa eeffeeccttooss ddee oobbtteenneer r bbeennefeifciciiooss eenn llaa iinnvveessttiiggaacciióónn qquuee ccuurrssaabbaa ppoorr eell ddeelliittoo ddee ccoonnccieierrttoo ppaarraa ddeelliinnqquiuri,r , ccoonnssttiittuuyyee uunnaa aaffrreennttaa ddiirreeccttaa aall bbiieenn jjuurrííddiiccoo ttuutteellaaddoo PPáággiinnaa 33 ddee 9911 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 1188--0077--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 33FFEEDD6644EEAA3322EE9900BB888844BB33228822CC112255CC4411AA1100BB66FF001B1BCC88DDFFFFBB6666DDAAEE44CC88BB665500BBDDCC992266BBCC PPrriimmeerraa IInnssttaanncicai.a . RRaadd NN”.° . 5522119966

MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD LLeeyy 660000 ddee 22000000 ddee llaa aaddmmininisisttrraacciióónn ppúúbbliliccaa rreellaattiivvoo aall ddeelliittoo ddee ccoohheecchhoo ppoorr ddaarr uu ooffrreecceer.r . DDee oottrroo llaaddoo, , ccoommoo ppaarrttee ddeel l ddiinneerroo eennttrreeggaaddoo aall aabbooggaaddoo GGuussttaavvoo MMoorreennoo ppoorr BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD, , ffuuee ssuummininisisttrraaddoo ppoorr AAlleejjaannddrroo LLyyoonnss MMuusksuksu,s , eessttee aaccttoo ccoonnttrraaríraía eell oorrddeennaammieienntoto jjuurrííddiiccoo eenn llaa mmeeddididaa eenn qquuee ssee uuttiilliizzaarroonn rreeccuurrssooss ppúúbbliliccooss ppaarraa llooss ccuuaalleess nnoo ffuueerroonn lleeggaallmmeenntete iinnssttiittuuiiddoos,s , iinnddeeppeennddiieenntteemmenetnet e qquuee MMUUSSAA BBEESSAAILILEE nnoo ttuuvviieerraa llaa ddiissppoonnibibililiiddaadd jjuurrííddiiccaa ddee llooss mmiissmmoso,s , ppuueess ssuu ppaarrttiicciippaacciióónn ffuuee ccaalliiffiiccaaddaa ccoommoo ddee

iinntteerrvviinniieenntet.e . IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEELL PPRROOCCEESSAADDOO MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAIILLEE FFAAYYAADD ssee iiddeenntitfifiiccaa ccoonn ccéédduulala ddee cciiuuddaaddaanníaía nnúúmmereor o 1155..005500..66112,2 , ddee SSaahhaaggúúnn ((CCóórrddoobab)a,) , nnaaccióió eell 2288 ddee aaggoossttoo ddee 11997711, , eess hhiijjoo ddee MMuussaa AAbbrraahhaamm BBeessaialiele JJaaliliffee yy YYoollaannddaa MMaaríraía FFaayyaadd MMaannzuzru,r , ddee eessttaaddoo cciivvili l ccaassaaddoo ccoonn OOllggaa MMiilleennaa FFllóórreezz SSiieerrrraa, , ppaaddrree ddee 33 hhiijjooss, , ddee pprrooffeessiióónn IInnggeennieierroo CCiivvili l yy ddee ooccuuppaacciióónn SSeennaaddoor r ddee llaa RReeppúúblbilcicaa eenn llooss ppeerriiooddooss ccoonnssttiittuucciioonnaaleless ddee 22001100--22001144 yy 22001144--2200181.8 . AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S PPRROOCCEESSAALLEES S EEttaappaa ddee iinnvveessttiiggaacciióónn 11..-- EEl l 2255 ddee aaggoossttoo ddee 2200117,7 , llaa SSaallaa ddee IInnssttrruucccciióónn NNoo. . 22 ddee

llaa SSaallaa ddee CCaassaacciióónn PPeennala l ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuustsitciicai,a , ccoonn PPáággiinnaa 44 ddee 9911 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 1188--0077--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 33FFEEDD6644EEAA3322EE9900BB888844BB33228822CC112255CC4411AA1100BB66FF001B1BCC88DDFFFFBB6666DDAAEE44CC88BB665500BBDDCC992266BBCC PPrriimmeerraa IInnssttaanncicai.a . RRaadd NN”.° . 5522119966 MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD LLeeyy 660000 ddee 22000000 ffuunnddaammenetnot o eenn llaass pprreevviissiioonneess eessttaabblleecciiddaass eenn eell aarrttííccuulolo 332222 ddee llaa LLeeyy 660000 ddee 2200000,0 , oorrddeennóó iinniicciiaarr iinnvveessttiiggaacciióónn pprreelliimmiinnaar r --RRaadd. . 550099669-92-.2 .

550099669-92-.2 . 22..- - EEl l 2299 ddee aaggoosstoto? 3 yy eell 55 ddee sseeppttiieemmbbrer e ddee 22001177 4 ssee eessccuucchhóó eenn vveerrssiióónn lliibbrree aall cciiuuddaaddaannoo MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAIILLEE FFAAYYAAD.D . 33..- - MMeeddiaianntet e pprroovveeiíddoo ffeecchhaaddoo 2255 ddee sseeppttiieemmbbrere ddee 220011757 5 ssee oorrddeennóó llaa aappeerrttuurraa ddee iinnssttrruucccciióónn ppoorr llooss ddeelliittooss ddee ccoohheecchhoo ppoorr ddaarr uu ooffrreecceerr ((aarrt.t . 440077 CC..PP.). ) yy ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn ((aarrt.t . 339977- - 22 iibb.).,) , aassí í ccoommoo llaa vviinnccuullaacciióónn ddeel l SSeennaaddoor r MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAIILLEE FFAAYYAADD mmeeddiaianntet e iinnddaaggataotroirai,a , ppaarraa lloo ccuuaal l ssee lliibbrróó oorrddeenn ddee ccaappttuurar.a .

44..- - CCoommo o qquuiieerraa qquuee eell iinnvveessttiiggaaddoo ssee pprreesseenntótó vvoolluunnttaarriiaammeenntet e eell 55 ddee ooccttuubbrree ddee 22001177 eenn llaass iinnssttaallaacciioonneess ddeel l CCoommaanndod o ddee PPoolliiccííaa ddeel l ddeeppaarrttaammeenntoto ddee CCóórrddoobabfa,6 , eell MMaaggisisttrraaddoo ppoonneenntete lleeggaalliizzóó ssuu aapprreehheennsisóión,n , oorrddeennóó ccaanncceelalar r llaa oorrddeenn ddee ccaappttuurraa yy ffiijjóó llaass 22::0000 ddee llaa ttaarrddee ddeel l ddííaa 66 ddee ooccttuubbrere ssiigguuiieenntete ppaarraa eessccuucchharalrolo eenn iinnddaaggataotroirai”a.7 . 55..-- LLlleeggaaddoo eell ddííaa yy hhoorraa sseeññaallaaddasa,s , eenn llaass iinnssttaallaacciioonneess ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuusstitciciiaa MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAIILLEE FFAAYYAADD rriinnddiióó iinnddaaggataotroirai,a , ddiilliiggeenncciiaa eenn llaa qquuee eessttuuvvoo aassiissttiiddoo ppoorr ssuu

ddeeffeennssoor r ddee ccoonnffiiaannzazfa.8 . 22 FFllss. . 2299 yy 3300 cc. . oo. . 11 SS..EE.I..I . CCoortret.e . 33 FFllss. . 4433 yy 4444 iibb. . 44 FFllss.,. , 222211 yy 222222 IIbbííddeemm. . 55 FFllss. . 113311 aa 113333c .c . oo. . 22 SS..EE.l.,I , CCoortret.e . 66 FFllss. . 227711 aa 228899 cc. . oo. . SS..EE.I..I . CCoortret.e . 77 FFllss. . 229966 aa 229988 iibb. . 88 FFllss. . 1122 yy 1133 IIbbííddeemm. . PPáággiinnaa 55 ddee 9911 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 1188--0077--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 33FFEEDD6644EEAA3322EE9900BB888844BB33228822CC112255CC4411AA1100BB66FF001B1BCC88DDFFFFBB6666DDAAEE44CC88BB665500BBDDCC992266BBCC

PPrriimmeerraa IInnssttaanncicai.a . RRaadd NN”.° . 5522119966 MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD LLeeyy 660000 ddee 22000000 66..- - MMeeddiaianntet e aauuttoo ffeecchhaaddoo 1133 ddee ooccttuubbrere ddee 22001177? 9 ffuuee rreessuueeltltaa llaa ssiittuuaacciióónn jjuurriíddiiccaa ddeel l SSeennaaddoor r iinnvveessttiiggaaddo,o , pprrooffiirriieennddoo eenn ssuu ccoonnttrraa mmeeddididaa ddee aasseegguurraammieienntoto ccoonnssiisstteenntete eenn ddeetteenncciióónn pprreevveenntitviva,a , ccoommoo pprreessuunntoto iinntteerrvviinniieenntete ddeel l ddeelliittoo ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn aa qquuee hhaaccee rreeffeerreenncciiaa eell aarrttííccuulolo 339977 iinncciissoo 22 ddeel l CCóóddigigoo PPeennala.l . DDeecciissiióónn qquuee aall sseerr oobbjjeettoo ddeel l rreeccuurrssoo ddee rreeppoossiicciióónn ppoorr ppaarrttee ddeel l ddeeffeennssoro,r , ffuuee ccoonnffiirrmmaaddaa eell 22 ddee nnoovviieemmbbrer e ddee 2200117.71.01 0

2200117.71.01 0 77..- - EEl l 1133 ddee ddiicciieemmbbrere ddee 22001171711 1 ssee cceerrrróó llaa iinnvveessttiiggaacciióónn, , pprroonnuunncciiaammieientnot o qquuee aall sseerr oobbjjeettoo ddee rreeccuurrssoo ddee rreeppoossiciciióónn, , ffuuee ccoonnffiirrmmaaddoo eenn pprroovveeiíddoo ddeel l 1188 ddee eenneerroo ddee 2200118.81.21 2 88..-- MMeeddiaianntet e ddeecciissiióónn ffeecchhaaddaa 11”° ddee ffeebbrreerroo ddee 22001188131 3 llaa SSaallaa ddee IInnssttrruucccciióónn NN” ° 22 ddee llaa SSaallaa ddee CCaassaacciióónn PPeennala l ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuusstitciciiaa ddiiccttóó rreessoolluucciióónn ddee aaccuussaacciióónn ccoonnttrraa eell SSeennaaddoor r MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD, , ccoommoo iinntteerrvviinniieenntete ddeel l ddeelliittoo ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn yy aauuttoorr ddee llaa ccoonndduuctcata ppuunnibiblele ddee ccoohheecchhoo ppoorr ddaarr uu ooffrreecceer,r , aa qquuee hhaacceenn rreeffeerreenncciaia llooss

aarrttííccuullooss 339977--22 yy 440077 ddeel l CCóóddigigoo PPeennala,l , rreessppeeccttiivvaammenetnet,e , mmaateteriraialliizzaaddooss eenn ccoonnccuurrssoo hheetteerrooggéénneeoo yy ssuucceesisvivo,o , bbaajjoo llaa cciirrccuunnssttaanncicaia ddee mmaayyoro r ppuunnibibililiiddaadd ddee qquuee ttrraattaa eell ««aarrttííccuulloo 5588..1 »1» ddee llaa cciittaaddaa ccooddiiffiiccaacciióónn, , ««eessttoo eess""LLaa ppoossiicciióónn ddiissttiinngguuiiddaa qquuee eell sseenntteenncciiaaddoo ooccuuppee eenn llaa ssoocciieeddaadd ppoorr ssuu ccaarrggo,o , ppoossiicciióónn eeccoonnóómmiciac,a , iilluussttrraacciióónn, , ppooddere,r , ooffiicciioo oo mmiinnisistetreiroi.o .””»» DDeel l mmataetreiraila l pprroobbaatotroiroio aalllleeggaaddo,o , llaa SSaallaa ddee IInnssttrruucccciióónn 92 FFllss. . 116666 aa 119999 cc. . oo. . 33 SS..EE.I..I . CCoortret.e . 1100 FFllss. . 8855 aa 112200 cc. . oo. . 44 SS..EE.l..I . CCoorrtete

1111 FFllss. . 226655 cc. . oo. . 44 SS..EE.I..I . CCoortret.e . 1122 FFllss. . 3399 aa 4488 cc. . oo. . 558 SS..EE.I..I . CCoortret.e . 1133 FFllss..113355 aa 118800 IIbb. . PPáággiinnaa 66 ddee 9911 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 1188--0077--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 33FFEEDD6644EEAA3322EE9900BB888844BB33228822CC112255CC4411AA1100BB66FF001B1BCC88DDFFFFBB6666DDAAEE44CC88BB665500BBDDCC992266BBCC PPrriimmeerraa IInnssttaanncicai.a . RRaadd NN”.° . 5522119966 MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD LLeeyy 660000 ddee 22000000 ppuuddoo eessttaabblleecceer r qquuee eell pprroocceessaaddoo aall sseerr iinnffoorrmmaaddoo ssoobbrree uunnaa

ppoossiibblele oorrddeenn ddee ccaappttuurraa pprrooffeerriiddaa eenn ssuu ccoonnttrraa eenn eell pprroocceessoo eenn eell ccuuaal l llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuusstitciciiaa lloo i ninvveessttiiggaabbaa pprreelliimmiinnaarrmmeenntet e ppoorr ssuuppuueestsotos s nneexxooss ccoonn ggrruuppooss aall mmaarrggeenn ddee llaa lleeyy, , ddeeccididiói,ó , ccoonn eell pprrooppóósistitoo ddee eevviittaarr ssuu ddeetteenncciióónn yy aa ssuu vveezz, , oobbtteenneer r ddeecciissiioonneess ffaavvoorraabbleless aa ssuuss iinntteerreessees,s , ppaaggaar r uunnaa mmuuyy iimmppoorrttaanntet e ssuummaa ddee ddiinneerroo aa ttrraavvééss ddeel l aabbooggaaddoo LLuuisis GGuussttaavvoo MMoorreennoo RRiivveerra,a , eennttrree oottrrooss, , aall mmaagigsisttrraaddoo GGuussttaavvoo MMaalolo FFeerrnnáánndedze,z , rreessppoonnssaablbel e ddee eessaa iinnvveessttiiggaaccióiónn. . QQuuee nnoo eexxiissttííaa nniinnggúúnn ttiippoo ddee dduuddaa aall rreessppeectcot,o , ppoorr ccuuaanntoto

ffuuee eell mmiissmmo o MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAIILLEE FFAAYYAADD qquuiieenn eenn llaa vveerrssiióónn lliibbrree yy ppoosstteerriioorrmmeenntet e eenn llaa iinnddaaggataotroirai,a , aaffiirrmmóó hhaabbeer r eennttrreeggaaddoo llaa ssuummaa ddee 22000000 mmilillloonneess ddee ppeessoos,s , lloo ccuuaal l ffuuee ccoonnffiirrmmaaddoo ppoorr llooss tteessttiiggooss AAlleejjaannddrroo JJoosséé LLyyoonnss MMuusksuksu,s , LLuuisis IIggnnaaccioio LLyyoonnss EEssppaaññaa yy LLuuisis GGuussttaavvoo MMoorreennoo RRiivveerra.a . PPrreecciissóó qquuee nnoo rreessuullttaabbaa ddee rreecciibboo lloo sseeññaallaaddoo ppoorr eell pprroocceessaaddoo yy ssuu ddeeffeennssoro,r , eessttoo eess, , qquuee eell ddiinneerroo ffuuee eennttrreeggaaddoo ppoorrqquuee eell SSeennaaddoor r eessttaabbaa ssiieennddoo oobbjjeettoo ddee eexxttoorrssiióónn ppoorr ppaarrttee ddeel l aabbooggaaddoo LLuuisis GGuussttaavvoo MMoorreenno,o , aannttee llaa nneecceessiiddaadd ddee eevviittaarr hhaacceer r

eeffeeccttiivvaa llaa ssuuppuueestsata oorrddeenn ddee ccaappttuurar,a , lloo qquuee ffuuee rreeffoorrzzaaddoo ccoonn llaa aapprreehheennssiióónn ddeel l SSeennaaddoor r MMaannzuzru,r , ppoorr ccuuaanntoto eellllooss mmiissmmoso s rreeccoonnooccieierroon,n , ppoorr eell ccoonnoocciimmieienntoto qquuee tteennííaann ddeel l pprroocceessoo ddeel l rraaddiiccaaddoo 2277'770000, , qquuee nnoo hhaabbíaía pprruueebbaa qquuee ppuuddieierraa iinnccrriimmiinnaar r aa BBEESSAAIILLEE FFAAYYAADD eenn eessee aassuunntot.o . AAggrreeggóó llaa SSaallaa ddee IInnssttrruucccciióónn qquuee eell aaccttoo ddee ppaaggaar r aa llooss jjuueecceess eess iilleeggaal l yy ddeesseesstatabibliilizzaa uunn EEssttaaddoo ccuuyyaa lleeggiittiimmiiddaadd ssee ssuusstteennttaa eenn llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddeel l oorrddeenn jjuusstoto, , ppoorr lloo qquue,e , hhaacceer r ddee llaa iinntteerrvveenncciióónn ddee llaa jjuussttiicciiaa llaa rraazzóónn ddee sseerr ddee uunn ppaaggoo iillíícciittoo sseerráá

PPáággiinnaa 77 ddee 9911 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 1188--0077--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 33FFEEDD6644EEAA3322EE9900BB888844BB33228822CC112255CC4411AA1100BB66FF001B1BCC88DDFFFFBB6666DDAAEE44CC88BB665500BBDDCC992266BBCC PPrriimmeerraa IInnssttaanncicai.a . RRaadd NN”.° . 5522119966 MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD LLeeyy 660000 ddee 22000000 ssiieemmpprere iinnaaddmmisiisbilbele yy mmáás s aaúúnn ppoorr qquuiieenn ttiieennee, , ddaaddaa ssuu ppoossiicciióónn ssoocciaial l yy ppoolílíttiiccaa, , eell ddeebbeer r ddee aaccaattaarr llaass óórrddeenneess jjuuddiicciiaalleess yy llaa

ppoossiibbiilliiddaadd ddee ddiissccuutitrir ppoorr mmeeddioios s lleeggííttiimmooss ddeecciissiioonneess ddee eessaa nnaattuuraralelezaz,a , eenn eell ccaassoo ddee tteenneerr qquuee eennffrreenntatarlralas.s . LLuueeggoo ddeel l aannáálilsisisis rreessppeectcitvivo,o , llaa SSaallaa ddeessccaartrótó llaass ssuuppuueestsatas s eexxttoorrssiioonneess ddee llaass qquuee hhaabbííaann ssiiddoo oobbjjeettoo SSeennaaddoor r JJuulilioo MMaannzuzur r AAbbddaalala yy eell eexx aallccaallddee ddee VViillllaavviicceennccioio FFrraannkklilinn GGeerrmmáánn CChhaapaprarror,o , ppoorr ppaarrttee ddeel l aabbooggaaddoo LLuuisis GGuussttaavvoo MMoorreennoo RRiivveerra,a , eessppeecciiaallmmeenntet e ppoorrqquuee ddee ssuuss ddeeccllaarraacciioonneess ppuuddoo eessttaabblleecceer r qquuee nniinngguunnoo aaffiirrmmóó hhaabbeer r ssiiddoo oobbjjeettoo ddee ccooaacccciióónn ppoorr eell cciittaaddoo pprrooffeessiioonnala.l .

EEnn lloo qquuee rreessppeeccttaa aa llaa eexxpplliiccaacciióónn ddaaddaa ppoorr eell SSeennaaddoor r MMUUSSAA BBEESSAIALILE,E , eenn eell sseennttiiddoo qquuee ppaarraa ssuuppeerraar r llaa iinnttiimmiiddaacciióónn ddee MMoorreennoo RRiivveerraa aaccuuddióió aa uunn pprrééssttaammoo qquuee llee rreeaalliizzóó JoJosséé MMiigguuele l RRaammíríerze,z , lloo ccuuaal l ssee ccuuiiddóó ddee ddeejjaarr ccoonnssttaanncicaia aa ttrraavvééss ddee llaa ddeeccllaarraacciióónn qquuee ééssttee ssuussccrirbibióió aannttee eell NNoottaariroio ÚÚnnicicoo ddee SSaahhaaggúún,n , eessttiimmóó llaa SSaallaa qquuee eenn eessee ddooccuummenetnot o nnoo ssee ddaabbaa ccuueennttaa ddee ccuuáál l eerraa eell ddeessttiinnoo ddeel l ddiinneerroo nni i eell pprroocceessaaddoo hhiizzoo mmeenncicóiónn aa eessttee hheecchho,o , lloo ccuuaal l ddeessvviirrttuuaabbaa qquuee ffuueerraa eessee eell ddiinneerroo uuttiilliizzaaddoo ppaarraa

eell ppaaggoo qquuee aacceeppttóó hhaabbeer r rreeaalliizzaaddoo eell eexxccoonngrgerseissitsat.a . AAnnootótó qquuee iinnddeeppeennddiieenntteemmenetnet e ddee lloo aanntteeriroior,r , llaa pprroocceeddeenncicaia ddeel l ddiinneeror,o , qquuee ssee ccoonnssttiittuuyyee eenn eell nneexxoo ddee llooss ddeelliittooss ddee ccoohheecchhoo yy ddee ppeeccuullaaddoo ppoorr aapprrooppiiaacciióónn nnoo ttiieennee mmaayyoro r iimmppoorrttaanncicaia eenn ccuuaanntoto aa llaa pprriimmeerraa ccoonndduuctcat,a , ppuueess sseeaa ccuuaal l ffuueerree ssuu oorriiggeenn, , eessee tteemmaa nnoo aaffeeccttaa llaa ttiippiicciiddaadd ddeel l rreeaattoo ddee ccoohheecchhoo ppoorr ddaarr uu ooffrreecceer,r , ppoorr ccuuaanntoto eell iinnjjuussttoo nnoo eess mmeennoso s ssii eell ddiinneerroo pprroovviieennee ddee uunn pprrééssttaammo,o , aauunn ccuuaannddoo ssuu pprroocceeddeenncicaia iillíícciittaa ssii rreeaalliizzaa llaa mmaaggnnitituudd yy llaa ggrraavveeddaadd ddeel l ccoommppoortrtaammieinetnot o yy, , ddeennoottaa

PPáággiinnaa 88 ddee 9911 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z FFeecchha:a : 1188--0077--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 33FFEEDD6644EEAA3322EE9900BB888844BB33228822CC112255CC4411AA1100BB66FF001B1BCC88DDFFFFBB6666DDAAEE44CC88BB665500BBDDCC992266BBCC PPrriimmeerraa IInnssttaanncicai.a . RRaadd NN”.° . 5522119966 MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD LLeeyy 660000 ddee 22000000 ssuu ooffeennssaa sseeccuueenncicaila l ddeel l bbiieenn jjuurrííddiiccoo mmeeddiaianntet e oottrraa mmooddalailiddaadd ddeelliiccttuuaal l nnoo mmeennoso s ggrraavve:e : aappooddeerraarsrse e ddeel l ppaattrriimmoonnioio eessttaattaal l ppaarraa ppaaggaar r uunn ssoobboorrnno.o .

IInnddiiccóó qquuee eenn lloo rreellaacciioonnaaddoo ccoonn eell mmoonntoto ddee ddiinneerroo ppaarraa eevviittaarr llaa oorrddeenn ddee ccaappttuurar,a , LLuuisis GGuussttaavvoo MMoorreennoo RRiivveerraa aaffiirrmmóó hhaabbeer r lllleeggaaddoo aa uunn aaccuueerrddoo ccoonn MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD eenn llaa ssuummaa ddee 22000000 mmilillloonneess ddee ppeessooss ccoommoo ccoonnttrraapprreessttaacciióónn aa llooss aaccttooss ddee ccoorrrruuppcciióónn qquuee nnoo ssoollaammeenntet e ééll yy oottrrooss ffuunncciioonnaariroioss yy eexx ffuunncciioonnaariroioss ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee JJuusstitciciiaa aaddeellaannttaarrííaann ppaarraa eevviittaarr ddeecciissiioonneess eenn ssuu ccoonnttrraa ddeenntrtroo ddeel l rraaddiiccaaddoo 2277'770000, , ppoorr lloo qquue,e , ssii eell mmiissmmo o SSeennaaddoor r aacceeppttóó qquuee ppaaggóó eessee ddiinneerroo ppaarraa llooss ffiinneess yyaa rreeffeerreenncciiaaddoso,s , rreessuullttaabbaa

iinnoobbjjeettaabblele llaa aaddeeccuuaacciióónn ddee ssuu ccoonndduuctcata aall ttiippoo ppeennala l ddee ccoohheecchhoo ppoorr ddaarr uu ooffrreecceer.r . RReessaaltltóó qquuee llaass aaffiirrmmaacciioonneess rreeaalliizzaaddaass ppoorr LLuuisis GGuussttaavvoo MMoorreennoo RRiivveerraa ppeerrmmititííaann iinnffeerriirr qquuee llaa rreellaacciióónn qquuee ttuuvvoo ccoonn eell SSeennaaddoor r iinnvveessttiiggaaddo,o , nnoo ffuuee ffoorrttuuititaa, , nni i rreessuullttaaddoo ddee ooccaassiioonnaaleless ccooiinncciiddeenncicaisa,s , aall ccoonntrtraariroi,o , ssee ttrraattóó ddee uunnaa ccoonncceerrttaaddaa nneeggoocciiaacciióónn qquuee tteennííaa ccoommoo sseegguurriiddaadd ddee eelllloo llaa iinntteerrvveenncciióónn ddeel l eexxmmaagigsisttrraaddoo FFrraanncciissccoo RRiiccaauurtret,e , aammigigoo cceerrccaannoo ddeel l ddooccttoor r GGuussttaavvoo MMaalolo FFeerrnnáánndedze,z , qquuiieenn ccoommoo MMaaggisisttrraaddoo PPoonneenntete ddeel l

ccaassoo tteennííaa llaa ccaappaacciiddaadd ddee mmaannioiobbrara pprroocceessala l qquuee ssee rreeqquueeríraía ppaarraa lllleevvaarr aaccaabboo eell iillíícciittoo!1.4 . LLaa SSaallaa pprreecciissóó qquuee BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD tteennííaa pplleennoo ccoonnoocciimmieienntoto ddee llaa iimmppoorrttaanncicaia ddeel l tteemma,a , eenn rraazzóónn aa llaass eexxiiggeenncciiaass qquuee rreeaalliizzaabbaa ppaarraa eell ccaabbaal l ccuummplpilimmieienntoto ddeel l ppaaccttoo 1144 CCfrf.r . PPáággiinnaa 2255 ddee llaa rreessoolluucciióónn ddee aaccuussaaccióión.n . CCuuaaddeerrnnoo 33 ddee llaa aaccttuuaacciióónn ddee llaa SSaallaa ddee IInnssttrruucccciióón,n , ffoolliioo 115599. . PPáággiinnaa 99 ddee 9911 DDooccuummenetnoto ffiirrmmaaddoo eelleeccttrróónniiccaammeenntete FFiirrmmaaddoo ppoor:r : JJoorrggee EEmmiliilioo CCaallddaass VVeerraa,,BBllaannccaa NNeelliiddaa BBaarrrreettoo AArrddililaa,,AArireile l AAuugguustsoto TToorrrreess RRoojjaass,,RRooddririggoo EErrnneessttoo OOrrtteeggaa SSaanncchheez z

FFeecchha: a : 1188--0077--22002244 CCóóddiiggoo ddee vveerriiffiiccaacciióónn: : 33FFEEDD6644EEAA3322EE9900BB888844BB33228822CC112255CC4411AA1100BB66FF001B1BCC88DDFFFFBB6666DDAAEE44CC88BB665500BBDDCC992266BBCC PPrriimmeerraa IInnssttaanncicai.a . RRaadd NN”.° . 5522119966

MMUUSSAA AABBRRAAHHAAMM BBEESSAAILILEE FFAAYYAADD LLeeyy 660000 ddee 22000000 qquuee eessttaabbaann ccoonncceerrttaanndod,o , ccoonnccrreettaaddoo eenn bbuussccaar r llaa pprreecclluussiióónn ddeel l pprroocceessoo oo uunn aauuttoo iinnhhiibbititooriroi.o . DDee aahhí í qquue,e , aannttee llaass eexxpplliiccaacciioonneess ppoorr ppaarrttee ddee MMoorreennoo RRiivveerraa ddee nnoo ppooddeer r ccuummplpil