CSJ - AP3146-2024(61228)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO MMaaggisisttrraaddoo ppoonneenntete

AAPP33114466--22002244

RRaaddiiccaacciióónn nn..”° 6611222288 ((AAccttaa nn..”° 114422) ) BBooggotoát,á , DD..CC.,. , ddooccee ((1122) ) ddee jjuunnioio ddee ddooss mmili l vveeiinnttiiccuuaattrroo (2024) (2024) MOTIVO DE LA DECISIÓN MOTIVO DE LA DECISIÓN LLaa CCoorrttee eexxaammininaa eell ccuummplpilimmieienntoto ddee llaass eexxiiggeenncciiaass ffoorrmmaaleless yy ssuussttaanncicaialeless ddee llaa ddeemmaannddaa ddee ccaassaacciióónn pprreesseennttaaddaa ppoorr eell ddeeffeennssoor r ddee ccoonnffiiaannzzaa ddee SSA AN ND DR RO O JJA AV VI IE ER R BBL LA AN NC CO O CCO OR RZ ZO O ccoonnttrraa llaa sseenntteenncciaia ddee llaa SSaallaa PPeennala l ddeel l TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddeel l DDiissttrriittoo JJuuddiciicaial l ddee BBuuccaarraammanagnag,a , ddiiccttaaddaa eell 11”° ddee ooccttuubbrree ddee 2200221,1 , qquuee ccoonnffiirrmmóó llaa pprrooffeerriiddaa eell

66 ddee aaggoossttoo aanntteerriioorr ppoorr eell JJuuzzggaaddoo PPrriimmeerroo PPeennaal l ddeel l CCiirrccuuititoo ddee eessaa cciiuuddaadd yy ccoonnddeennóó aall aaccuussaaddoo ccoommoo aauuttoorr ddeel l ccoonnccuurrssoo ppuunnibiblele hheetteerrooggéénneeoo ddee ffrraauuddee pprroocceesasla,l , eenn ccoonnccuurrssoo hhoommogoégnéenoe,o , yy oobbtteenncciióónn ddee ddooccuummenetnot o ppúúbbliliccoo ffaallssoo -- een n ees sa a ddeecciissiióónn ttaammbbiéiénn ssee llee aabbssoolvlvióió ppoorr eell ccaarrggoo ddee eessttaaffaa--.. CCaassaacciióónn 6611222288

CCUUI I 668800001166000088882288220011000000449970710 1

SSAANNDDRROO JJAAVVIIEERR BBLLAANNCCOO CCOORRZZOO HHEECCHHOOS S LLooss ffaallllaaddoorreess ddiieerroonn ppoorr ddeemmoostsrtraaddoo qquuee SSA AN ND DR RO O JJA AV VI IE ER R BBL LA AN NC CO O CCO OR RZ ZO O aauutteenntitcicó,ó , eell 2288 ddee jjuulliioo ddee 2200006,6 , aannttee llaa NNoottaaríraía SSeexxttaa ddeel l CCiírrccuulolo ddee BBuuccaarraammanagnag,a , llaa ffiirrmmaa ddee

OOffeelliiaa OOrrddóóññeze z --qquuiieenn hhaabbíaía ffaalllleecciiddoo eell 1188 ddee jjuulliioo ddee 11999933- - ccoonntteenniiddaa eenn uunn ddooccuummenetnot o ppoorr eell ccuuaal l eellllaa llee ccoonnffeerrííaa ppooddeer r ppaarraa ssuusscrcirbiibri,r , aa ssuu ffaavvoor,r , llaa eessccrriittuurraa ddee vveennttaa ddeel l iinnmmuuebelbel e uubbiiccaaddoo eenn llaa ccaarrrreerraa 1155 #+ 1133--2200 ddeel l bbaarrrriioo LLaa MMuututualailiddaadd ddee BBuuccaarraammanagnag,a , ccoonn mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia nnúúmmereor o 330000- - 887788991.1 . CCoonn ffuunnddaammenetnot o eenn eell aalluuddiiddoo ppooddere,r , BBL LA AN NC CO O CCO OR RZ ZO O llooggrróó oobbtteenneer r llaa eexxppeeddiciciióónn ddee llaa eessccrriittuurraa ppúúbbliliccaa nnúúmmereor o 4444662,2 , ddeel l 11”° ddee aaggoossttoo ddee 2200006,6 , eenn llaa qquuee ssee pprroottooccoloilzizóó llaa

ccoommpprraavveenntata eennttrree ééll yy OOffeelliiaa OOrrddóóññeze;z ; aa llaa vveezz qquuee ccoonnssttiittuuyyóó uunnaa hhiippootteeccaa ssiinn llíímmiittee ddee ccuuaanntítaía eenn ffaavvoorr ddee JJoorrggee TTuurrbbaayy VViillllaabboonna.a . EEssooss aaccttooss ssee rreeggiissttrraarroonn eenn llaa ooffiicciinnaa ddee IInnssttrruummeenntotos s PPúúbbliliccooss ddee BBuuccaarraammaanngaga eell 44 ddee aaggoossttoo ddeel l mmiissmmo o aañño.o . CCoonn ppoosstteerriioorriiddaad,d , TTuurrbbaayy VViillllaabboonnaa iinniicciióó pprroocceessoo eejjeeccuuttiivvoo hhiippootteeccarairoi,o , qquuee ccoorrrreessppoonnddióió aall JJuuzzggaaddoo DDooccee CCiivvili l MMuuninciicpipala l ddee BBuuccaarraammanagnag.a . EEssee ddeessppaacchhoo jjuuddiciciaial l aaddeellaanntótó eell rreemmaatete ddeel l bbiieenn yy, , ppoorr aauuttoo ddeel l 2211 ddee mmaayyoo ddee 220000099, , lloo

aaddjjuuddicicóó aa HHeellvveerr EEnnrriiqquuee GGoonnzázláelez z CCoottee yy ddiissppuussoo eell ddeesseemmbbaragrgo o yy eell lleevvaannttaammieienntoto ddeel l eemmbbaargrgoo yy sseeccuueestsrtor,o , aassi í ccoommoo ooffiicciiaarr aa llaa OOffiicciinnaa ddee RReeggisisttrroo ddee IInnssttrruummeenntotos s PPúúbbliliccooss ppaarraa llaa ccoonnssiigguuieienntete ccaanncceellaacciióónn ddeel l ggrraavvaammeenn 2 CCaassaacciióónn 6611222288

CCUUI I 668800001166000088882288220011000000449970710 1

SSAANNDDRROO JJAAVVIIEERR BBLLAANNCCOO CCOORRZZOO hhiippootteeccarairoi.o . TTooddoo lloo aanntteerriioorr eenn ddeettrriimmeenntoto ddee llooss ddeerreecchhooss ddee llooss hheerreeddeerrooss ddee OOffeeliliaa OOrrddóóññeze.z . AACCTTUUAACCIIÓÓNN PPRROOCCEESSAALL RREELLEEVVAANNTTEE 11.. EEnn aauuddiieenncicaia ddeel l 33 ddee aabbrirli l ddee 2200117,7 , bbaajjoo llaa ddiirreecccciióónn

ddeel l JJuuzzggaaddoo QQuuiinnccee PPeennala l MMuuninciicpipala l ccoonn FFuunncciioonnees s ddee CCoonntrtorlo l ddee GGaarraanntítaíass ddee BBuuccaarraammanagnag,a , llaa FFiissccaalilíaa llee iimmppuutótó aa SSA AN ND DR RO O JJA AV VI IE ER R BBL LA AN NC CO O CCO OR RZ ZO O eell ddeelliittoo ddee ffrraauuddee pprroocceesasla,l , eenn ccoonnccuurrssoo hhoommooggéénneoe o yy ssuucceessiivvoo ((22),) , eenn ccoonnccuurrssoo hheetteerrooggéénneeoo ccoonn ffaallsseeddaadd eenn ddooccuummenetnot o ppúúbbliliccoo aaggrraavvaaddoo yy eessttaafafa, , ccaarrggooss qquuee nnoo aacceepptót!ó.1 . 22. . LLaa aaccuussaacicóión,n , ccuuyyoo eessccrriittoo ssee rraaddiiccóó eell 2244 ddee mmaayyoo ssiigguuiieenntet?e,2 , ssee vveerrbbaalilizzóó eell 1100 ddee aabbrirli l ddee 22001188 aannttee eell JJuuzzggaaddoo PPrriimmeerroo PPeennala l ddeel l CCiirrccuuititoo ccoonn FFuunncciioonnees s ddee CCoonnoocciimmieienntoto ddee eessaa cciiuuddaad?d.3 .

33. . LLaa aauuddiieenncicaia pprreeppaarraatotoriraia ssee lllleevvóó aa ccaabboo llooss ddííaass 88 ddee mmaayoyo 4 yy 66 ddee aaggoossttoo 5 ddee 22001199 y y eell jjuuiicciioo oorraal l ssee ssuurrttiióó eenn sseessiioonneess ddeel l 77 ddee nnoovviieemmbbrer e ppoosstteerriioorr,6 , 2244 ddee ffeebbrreerroo” 7 yy 3300 ddee ooccttuubbrere$ 8 ddee 2200220,0 , 1199 ddee ffeebbrreerroo?,9 , 2266 ddee aabbrirli!l1%,0 , 2299 ddee 11 PPáággiinnaass 221188 yy 221199 ddeel l eexxppeeddiieenntete ddiiggiittaal,l , ccaarrppeettaa ««PPrriimmeerraa IInnssttaanncciiaa__CCuuaaddeerrnnoo PPrriinncciippaal l 11__CCuuaaddeerrnnoo__22002220210312302280323313»1.» . 22 PPáággiinnaass 118899 aa 119966 Ildd. . 33 PPáággiinnaass 118811 yy 118822 Ildd. . 4+ AAccttaa eenn ppáággiinnaa 116666 Ildd. . 55 AAccttaa eenn ppáággiinnaass 116600 aa 116622 Ildd. . 66 AAccttaa eenn ppáággiinnaa 115522 IIdd. .

77 AAccttaa eenn ppáággiinnaa 110077 Ildd. . 88 AAccttaa eenn ppáággiinnaa 9999 Ildd. . 92 AAccttaa eenn ppáággiinnaa 9977 IIdd. . 1100 AAccttaa eenn ppáággiinnaa 9955 Ildd.. 3 CCaassaacciióónn 6611222288

CCUUI I 668800001166000088882288220011000000449970710 1

SSAANNDDRROO JJAAVVIIEERR BBLLAANNCCOO CCOORRZZOO jjuunnioio!!1 1 yy 771122 yy 3300131 3 dde e jjuulliioo ddee 2200221,1 , úúllttiimmaa eenn llaa qquuee ssee eemmitiitóió sseennttiiddoo ddee ffaalllloo. . 44. . AAccoorrddee ccoonn ttaal l aannuuncnicói,ó , llaa JJuueezz ddiiccttóó sseenntteenncciaia eell 66 ddee aaggoossttoo ddee eessee aaññoo, , eenn llaa qquuee aabbssoolvlvióió aa BBL LA AN NC CO O CCO OR RZ ZO O ppoorr eell ccaarrggoo ddee eessttaaffaa!1 4 yy lloo ccoonnddeennóó ccoommoo aauuttoorr ddeel l ccoonnccuurrssoo ppuunnibiblele hheetteerrooggéénneeoo ddee ffrraauuddee pprroocceesasla,l , eenn ccoonnccuurrssoo hhoommogoégnéenoe,o , yy oobbtteenncciióónn ddee ddooccuummenetnot o ppúúbbliliccoo ffaallssoo -- eex xp pl li ic có ó

qquuee nnoo ssee ttiippiiffiiccaa eell ddeelliittoo ddee ffaallsseeddaadd eenn ddooccuummenetnot o ppúúbblilcico,o , ppeerroo, , aaccoorrddee ccoonn llaa jjuurriisspprruuddeenncicaia ddee llaa SSaalala, , ssíí eell ddee oobbtteenncciióónn ddee ddooccuummenetnot o ppúúbbliliccoo ffaallssoo, , vvaarriiaacciióónn qquuee nnoo lleessiioonnaa eell pprriinncciippioio ddee cc oon ng gr ru uen ec ni ca ia.- . EEnn ccoonnsseeccuuenecnicai,a , llee iimmppuussoo llaass ppeennaass ddee 99 aaññooss ddee pprriissiióónn, , mmuultltaa ddee 225500 ssaallaarriiooss mmíínniimmoos s lleeggaalleess mmeennsusaulaelse s vviiggeenntteess ee iinnhhaabbililiittaacciióónn ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddee ddeerreecchhooss yy ffuunncciioonneess ppúúbbliliccaass ppoorr 66 aaññooss yy 33 mmeseesse!s51,5 . LLee nneeggóó llaa ssuussppeennssiióónn ccoonnddiciciioonnala l ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaa ppeennaa yy llee ccoonncceeddióió llaa pprriissiióónn ddoommiciicliilaiariraia!61 6

55. . LLaa ddeeffeennssaa yy eell rreepprreesseennttaanntete ddee vvííccttiimmaass aappeellaarroonn llaa ddeecciissiióónn yy eell TTrriibbuunnala l SSuuppereiroior r ddee eessee DDiissttrriittoo JJuudidciicaila,l , eenn pprroovviiddeenncciaia ddeel l 11° ddee ooccttuubbrree ddee 2200221,1 , llaa ccoonnffiirrmmó;ó ; aall ppaassoo qquuee ccoommppuluslsóó ccooppiiaass aa llaa FFiissccaalilíaa GGeennerearla l ddee llaa NNaacciióónn ppaarraa 1111 PPáággiinnaass 9900 yy 9911 IIdd. . 1122 PPáággiinnaa 8888 Ildd. . 1133 AAccttaa eenn ppáággiinnaa 8844 Ildd. . 1144 AAsseegguurróó qquuee llaa ccoonndduuctcata eess aattííppiiccaa ppoorrqquuee llaa vvííccttiimma,a , ««eenn eessttee ccaassoo, , llaa sseeññoorraa OOFFEELLIAIA OORRDDOOÑEÑZE,Z , eenn ssuu ccoonnddiicciióónn ddee pprrooppiieettaarriiaa ddeel l iinnmmuueebblele mmaateteririaa ddee eessttee pprroocceesso,o , nnoo ffuuee iinndduucciiddaa oo mmaanntteenniiddaa eenn eerrrroorr mmeeddiaianntete eennggaaññooss ppoorr eell aaccuussaaddo,o , ppuueesstoto

qquuee ppaarraa llaa ffeecchhaa eenn qquuee ssee pprreesseennttaarroonn llaass aaccttuuaacciioonneess iillíícciittaass yyaa hhaabbííaa ffaalllleecciiddo»o.» . 1155 PPáággiinnaass aa 8833 ddeel l eexxppeeddiieenntete ddiiggiittaal,l , ccaarrppeettaa ««PPrriimmeerraa IInnssttaanncciiaa__CCuuaaddeerrnnoo PPrriinncciippaal l 11__CCuuaaddeerrnnoo__2200222200113230220323313»1. ». 1166 DDiissppuussoo llaa ccaanncceellaacciióónn ddee vvaarriiaass aannoottaacciioonneess rreeggiissttrraaddaass eenn eell ffoolliioo ddee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia 330000--887788919,1 , llaa ccaanncceellaacciióónn ddee llaa mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia 330000--334437327029,9 , eell rreessttaabblleecciimmiieenntoto ddee ddooss ffoolliiooss ddee mmaatrtrííccuulala iinnmmoboibliilaiariraia yy llaa ccaanncceellaacciióónn ddee aallgguunnaass eessccrriittuurraass ppúúbbliliccaass ((ppáággiinnaass 5555 aa 8833 IIdd..)).. 4 CCaassaacciióónn 6611222288

CCUUI I 668800001166000088882288220011000000449970710 1

SSAANNDDRROO JJAAVVIIEERR BBLLAANNCCOO CCOORRZZOO iinnvveessttiiggaarr aa JaJaiimmee SSáánncchheez z NNaarraannjojo ppoorr llaa ppoossiibblele ccoommisisiióónn ddee llooss iinnjjuussttooss ppoorr llooss qquuee ssee pprroocceeddióió eenn eessttaa ooccaassióión!n”1.7 . 66. . SSoolloo eell ddeeffeennssoor r ddeel l iinnccrriimmiinnaaddoo rreeccuurrriróió eenn ccaassaaccióión.n . LLAA DDEEMMAANNDDAA EEl l aabbooggaadod,o , lluueeggoo ddee rreellaacciioonnaarr llaass ppaarrtteess ee iinntteerrvviinniieenntetse,s , iiddeenntitiffiiccaarr eell pprroovveeííddoo cceennssuurraaddoo yy rreessuummiri r llooss hheecchhooss y y llaa aaccttuuaacciióónn pprroocceesasla,l , aasseegguurraa qquuee ssuu pprreetteennssiióónn eess llooggrraarr llaa eeffeeccttiivviiddaadd ddeel l ddeerreecchhoo mmataetreiraila l yy eell rreessppeettoo ddee llaass ggaarraanntitaías,s , ppoorrqquuee ssee ccoonnddeennóó aa ssuu rreepprreesseennttaaddoo

ddeesseessttiimmaannddoo llaa tteessiiss ddeeffeennssiivvaa ffrreennttee aall pprriinncciippioio ddee ccoonnffiiaannzzaa yy ccoonn eelllloo ssee vviioolleennttóó eell ddeebbiiddoo pprroocceesos.o . EEnn sseegguuidida,a , ccoonn aappooyyoo eenn llaa ccaauussala l tteerrcceerraa ddeel l aarrttiíccuulloo 118811 ddeel l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala,l , ppoossttuulala uunn úúnniiccoo ccaarrggoo ppoorr vviioollaacciióónn iinnddiirreeccttaa llaa lleeyy ssuussttaancnicaila,l , ddeerriivvaaddaa ddee uunn ffaallssoo ««jjuuiicciioo ddee rraacciiooccininioi»o,» , ppuueesstoto qquuee eell TTrriibbuunnala,l , aall vvaalloorraarr llaa pprruueebba,a , vvuullnneerróó ««llooss jjuuiicciiooss ddee rraacciiooccininioi»o,» , ttaal l ccoommoo ««lloo eessttiippuullaa llaa ssaannaa ccrrííttiiccaa, , eenn oorrddeenn ddee llaass lleeyyeess ddee llaa llóóggiiccaa yy llaa

eexxppeerireienncicai»a.» . AAssí í ssuusstteennttaa llaa cceennssuurar:a : LLaa jjuurriisspprruuddeenncicaia ttrraaiíddaa aa ccoollaacciióónn eenn llaa sseenntteenncciaia ««eenn nnaaddaa iinncciiddee ccoonn eell mmaateteriraial l pprroobbaatotroiroio ddeessccuubibeiertroto eenn jjuuiiccioio».» . SSi i llaa iinntteenncciióónn ddee SSA AN ND DR RO O JJA AV VI IE ER R BBL LA AN NC CO O CCO OR RZ ZO O eerraa oobbtteenneer r bbeennefeifcicioio ccoonn llaa aaccttuuaacciióónn ffrraauudduulleennttaa ¿¿ppaarraa qquuéé hhiippootteeccaabbaa eell bbiieenn ppoorr ttrreeccee mmiilllloonneess ddee ppeessooss yy lluueeggoo ffiirrmmóó ttííttuullooss 1177 PPáággiinnaass 112266 aa 115500 ddeel l eexxppeeddiieenntete ddiiggiittaal,l , ccaarrppeettaa ««SSeegguunnddaa IInnssttaanncciiaa__CCuuaaddeerrnnoo PPrriinncciippaal l 11__CCuuaaddeerrnnoo__220022220011373177197090055».». 5 CCaassaacciióónn 6611222288

CUI 68001600882820100049701 CUI 68001600882820100049701 SSAANNDDRROO JJAAVVIIEERR BBLLAANNCCOO CCOORRZZOO vvaalloorreess?? SSuu pprroohhijijaaddo,o , ppoorr eell eexxcceessoo ddee ccoonnffiiaannzzaa hhaacciiaa uunn ffaammiliilaiar,r , aaccttuuóó ppeennssaannddoo qquuee eerraa uunn nneeggoocicoio ddee llooss qquuee hhaabbíaía ccuummplpildidoo eenn ooccaassiioonneess aanntteerriioorreess yy qquuee nnoo tteennddrrííaa pprroobblleemmaa ««ppoorrqquuee bbaajjoo llooss ppoossttuullaaddooss ddee llaa ssaannaa ccrrííttiiccaa, , llaa llóóggiiccaa yy llaa eexxppeerriieenncicai,a , uunnaa ppeerrssoonnaa NNOO ttiieennee bbaajjoo ssuu ddoommininioio uunn iinnmmuueebblele ddee ttaall ccuuaanntítaía, , ppaarraa ssiimmpplleemmeenntete ssaaccaarr pprrééssttaammooss ddee ttrreeccee mmiilllloonneess yy oottrraass ssuummaass itrrrriissoorriiaas»s.» . LLaa dduuddaa qquueeddóó eenn eell aammbibeinetnet,e , ttaannttoo qquuee eell aadd qquueemm

ddiissppuussoo llaa ccoommppuulslsaa ddee ccooppiiaass ccoonnttrraa JJaaiimmee SSáánncchheze z NNaarraanjnoj,o , aabbooggaaddoo aasseessoorr ppaarraa llaa hhiippootteecca,a , qquuiieenn, , ccoonnttrraariroio aa lloo qquuee ooccuurrrree ccoonn ssuu cclliieennttee, , ssíí ssee vveerrííaa ffaavvoorreecciiddoo ccoonn eell rreemmaatete ddeel l iinnmmuuebelbel,e , eenn ttaannttoo llaa FFiissccaalílíaa nnoo ddeemmosotsrtóró qquuee eell iinnccrriimmiinnaaddoo bbuussccaarraa uunn bbeennefeifciicoi.o . SSee ttrraassggrreeddióió llaa ssaannaa ccrrííttiiccaa, , yyaa qquuee BBL LA AN NC CO O CCO OR RZ ZO O ««aappeennaass ffuuee uunn eessllaabbóónn ddeenntrtroo ddee ttooddoo lloo vveennttiillaaddoo eenn jjuuiiccioio»,» , ppuueess ¿¿ccóómmoo oobbttuuvvoo ééll eell ppooddeerr?? PPeessee aa qquuee ssee pprroobbóó llaa ««mmaatteerriiaalliiddaadd ddeel l hheecchho»o,» , nnoo

ooccuurrriróió lloo mmiissmmo o ccoonn llaa rreessppoonnssaabibliiliddaadd ppeennala l ddee ssuu ddeeffeennddidido.o . NNoo ssee ddeemmosotsrtóró qquuee eessttee oobbrraarraa ccoonn ddoolloo nni i qquuee ssuuppiieerraa qquuee llaa sseeññoorraa OOrrddooññeze z hhaabbíaía ffaalllleecciiddoo. . LLaa ddeeffeennssaa ssiieemmpprere ssuusstteenntótó ssuu tteeoorrííaa eenn eell pprriinncciippioio ddee ccoonnffiiaannzaz,a , ppeerroo eelllloo nnoo ffuuee ««oobbjjeettoo ddee eessttuuddioio» » ppoorr eell TTrriibbuunanla.l . EEl l jjuueezz pplluurraal l ddeessccalailfiificcóó eessaa tteessiiss aadduucciieenndod,o , ssiimmpplleemmenetnet,e , qquuee ééll eerraa uunnaa ppeerrssoonnaa iinnssttrruuiidda,a , ccoonn lloo ccuuaal l ddeessaatteennddióió llaa llóóggiiccaa yy llaass rreeggllaass ddee llaa eexxppeerriieenncicai,a , ««yyaa qquuee ddeebbióió ppoorr ddeemmááss hhaacceerrssee uunn eessttuuddioio ddee llaa pprruueebbaa yy llaa vvaalloorraacciióónn ddee llaa mmiissmmo»a,» ,

ppuueess ssee pprroobbóó qquuee ssuu cclliieennttee rreeaalliizzóó aaccttuuaacciioonnees s eenn rraazzóónn ddee llaa eexxcceessiivvaa ccoonnffiiaannzzaa qquuee tteennííaa eenn ssuu ccuuññaaddoo GGuueerrrraa CCeeppeeddaa 6 Casación 61228 Casación 61228 CUI 68001600882820100049701 CUI 68001600882820100049701 SSAANNDDRROO JJAAVVIIEERR BBLLAANNCCOO CCOORRZZOO yy ccrreeyyóó qquuee eellllaass eessttaabbaann aavvaallaaddaass ppoorr llaa lleeggaalliiddaadd, , mmááxxiimme e ppoorrqquuee yyaa llaass hhaabbíaía rreeaalliizzaaddoo ccoonn aanntteerriioorriiddaadd ssiinn vveerrssee ««iinnmmeerrssoo eenn pprroobblleemmaass ddee eessttee ttaallaanntet»e,» , ttaal l ccuuaal l ssee ccoonnffiirrmmaa ccoonn lloo ddeeppuueestsoto ppoorr YYaanneetthh BBllaannccoo CCoorrzzo,o , MMaaríraía EEddiitthh BBllaannccoo CCoorrzzoo yy eell pprrooppioio SSA AN ND DR RO O JJA AV VI IE ER R BBL LA AN NC CO O CCO OR RZO Z. O . LLaa sseenntteenncciaia cchhooccaa ccoonnttrraa ««llaa llóóggiiccaa, , llaass lleeyyeess ddee llaa eexxppeerriieenncciiaa

yy llaa ssaannaa ccrrííttiiccaa»,» , ppuueess eell ddoolloo nnoo ssee ppuueeddee ffiinnccaarr ttaann ssoolloo eenn qquuee eell iimmpplliiccaaddoo ppoosseeííaa eessttuuddioios.s . SSuu aappaaddrriinnaaddoo ffuuee aauutotor,r , ppeerroo nnoo aa ttííttuulloo ddee ddoololo, , ssee eessttáá aannttee ««ldaa AAUUTTOORRÍAÍA IINNSSTTRRUUMMENETNATLA»L, », ppoorrqquuee JJaaiimmee SSáánncchheze z NNaarraannjojo yy GGuueerrrraa CCeeppeeddaa ssoonn llooss aauuttoorreess mmeedidaitaotso.s . AAuunn ddee aacceeppttaar r qquuee nnoo ssee pprroobbóó llaa iinnoocceenncciaia ddee ssuu ddeeffeennddidido,o , llaa dduuddaa eess oosstteennssibiblele ((nnoo eexxpplilcica)a.) . LLaass ggaarraanntítíaass ddee ssuu rreepprreesseennttaaddoo ssee vviioolleennttaarroonn ppoorrqquuee llaass ««aaccuussaacciioonneess eessttáánn vviicciiaaddaass ddeessddee llaa mmiissmmaa iinnddaaggataotroirai»a,» , ddaaddoo qquuee llaa FFiissccaalilíaa nnoo ffuuee ddiilliiggeennttee eenn llaa aaccttiivviiddaadd

iinnvveessttiiggaatitviva.a . SSoolliicciittaa aa llaa CCoorrttee qquuee rreevvooqquuee eell ffaalllloo iimmppuuggnnaaddo o yy eenn ssuu lluuggaarr aabbssuueelvlvaa aa ssuu rreepprreesseennttaadod.o . CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEES S LLaass eexxiiggeenncciaiass ddee llaa ccaassaacciióónn 11. . EEl l rreeccuurrssoo ddee ccaassaaccióiónn, , ppeessee aa hhaabbeer r ssiiddoo pprreevviissttoo ccoommoo uunn mmeeddioio ddee ccoonntrtrool l lleeggaal l yy ccoonnssttiittuucciioonnala l aa llaa sseenntteenncciaia ddee sseegguunnddaa iinnssttaanncicai,a , ccoonn mmiirraass aa hhaacceer r eeffeeccttiivvooss 7 CCaassaacciióónn 6611222288 CUI 68001600882820100049701 CUI 68001600882820100049701 SSAANNDDRROO JJAAVVIIEERR BBLLAANNCCOO CCOORRZZOO llooss ddeerreecchhoso,s , llooggrraarr eell rreessppeettoo ddee llaass ggaarraanntítaías,s , rreeppaarraar r llooss aaggrraavviiooss iinnffeerriiddooss yy uunnififiiccaarr llaa jjuurriisspprruuddeencnicai,a , nnoo eess uunn

eesscceennaariroio aaddiicciioonnala l eenn eell qquue,e , ddee mmaannereara lliibbrree yy ddeessoorrggaannizizaadda,a , ssee ppuueeddaann pprrooppoonnere r ttooddaa ccllaassee ddee ccrrííttiiccaass yy eennttaabblalar r ddiissccuussiioonneess iinnssiiggnniiffiiccaanntetse,s , ssooppoorrttaaddaass ssiimmpplleemmeentnet e eenn llaa vviissiióónn ddiivveerrssaa qquuee tteennggaa eell iimmppuuggnnanatnet e ssoobbrree llaa ffoorrmmaa eenn llaa qquuee eell jjuueezz rreessoollvviióó eell ccaassoo. . 22. . SSuu ccaarráácctteerr eexxttrraaoorrddiinnaariroio iimmppoonne e eell ddeebbeer r ddee pprreesseennttaar r uunnaa ddeemmaannddaa qquuee rreeúúnnaa uunnaas s mmíínniimmaas s eexxiiggeenncciiaass ddee oorrddeenn ffoorrmmala l yy ssuussttaancnicaila,l , ddee mmooddoo qquuee ppeerrmmititaann aa llaa CCoorrttee eenntteennddeer r ccoonn ccllaarriiddaadd llaa ffaallllaa jjuuddiciciaial l ddeennuunncicaiadad,a , ccóómmoo ttuuvvoo ooccuurrrreenncicai,a , eell aaggrraavvioio qquuee ccoonn ooccaassiióónn ddee eellllaa ssee

ccaauussóó aa llaa ppaarrttee qquuee aaccuuddee aa llaa sseeddee eexxttrraaoorrddiinnaariraia yy llaa ffiinnaalliiddaadd qquue,e , ppoorr ssuu ccoonndduuctcot,o , ssee pprreetteennddee aallccaannzzaar r --aallgguunnaa ddee llaass ddeessccrriittaass eenn eell aarrttííccuulloo 118800 ddeel l CCóóddigigoo ddee PPrroocceeddiimmieienntoto PPeennala l ddee 2200004-4.- . 33. . SSi i bbiieenn eell lleeggiissllaaddoorr aauuttoorirzizóó aa llaa CCoorrppoorraacciióónn ppaarraa ssuuppeerraar r llooss ddeeffeeccttooss ddeel l lliibbeelloo --eevveennttuuaalliiddaadd qquuee ssoolloo tteennddrráá lluuggaarr ccuuaannddoo llaa ddeecciissiióónn ddee ffoonnddoo sseeaa iimmppeerriioossaa ppaarraa ddaarr eeffeeccttiivvoo ccuummplpilimmieienntoto aa llooss ffiinneess ddeel l rreeccuurrsso,o , ppoorr llaa ppoossiicciióónn ddeel l iimmppuuggnnaantnet e ddeennttrroo ddeel l pprroocceessoo oo ppoorr llaa íinnddoolele ddee llaa ccoonnttrroovveerrssiaia ppllaanntteeaadad!a8 18,- , eelllloo nnoo ffaaccuullttaa aall aaccttoorr ppaarraa aappoorrttaarr uunn eessccrriittoo

aauusseenntete ddee eessttrruuccttuurraa yy llóóggiiccaa. . 44. . BBaajojo eessee oorrddeenn, , aall cceennssoor r llee aassiissttee eell ccoommpprroommisios o ddee ooffrreecceerr uunn ddiissccuurrssoo ccllaarroo, , ddiiaallééccttiiccoo yy jjuurrííddiicco,o , aa ttrraavvééss ddeel l ccuuala,l , nnoo ssoolloo ccoonnvveennzzaa aa llaa SSaallaa ssoobbrree ssuu ffoorrzzoossaa 1188 AArrttííccuulolo 118844 ddee llaa LLeeyy 990066 ddee 22000044.. 8 CCaassaacciióónn 6611222288 CUI 68001600882820100049701 CUI 68001600882820100049701 SSAANNDDRROO JJAAVVIIEERR BBLLAANNCCOO CCOORRZZOO iinntteerrvveennccióiónn, , aatteennddiieennddoo eell ccoonntteenniiddoo ddeel l pprreecceepptoto 118800 eejjuussddeemm, , ssiinnoo, , aaddeemmásá,s , cciiññéénnddoossee aa llaass ccaauussaaleless ddee pprroocceeddeenncicaia ddeeffiinniiddaass eenn eell ccaannoonn 118811 iibbiiddeemm, , ffoorrmmuulele ccoonn ssuuffiicciieenncciiaa eell oo llooss ccaarrggooss ccoonn ttoottaal l aappeeggoo aa llooss pprriinncciippiiooss qquuee

rriiggeenn llaa ccaassaacciióónn yy aa llooss lliinneeaammiieenntotoss qquuee llaa jjuurriisspprruuddeenncicaia ttiieennee eessttaabblleecciiddooss ppaarraa ssuu iiddóónneeaa ppoossttuulalaccióión,n , lloo qquuee eennccuueenntrtraa ssuu rraazzóónn ddee sseerr eenn qquuee llaa ddeecciissiióónn aarrrriibbaa aa llaa CCoorrttee ccoonn uunnaa ddoobblele pprreessuunncciióónn ddee aacciieerrttoo yy lleeggaalliiddaadd. . 55. . CCuuaannddo o ssee ddeennuunncicaia uunn ffaallssoo rraacciioocciinnioi,o , aall iimmppuuggnnanatnet e llee ccoorrrreessppoonnded,e , aaddeemmáás s ddee rreellaacciioonnaarr llaass ddiissppoossiicciioonneess iinnffrriinnggiiddaas,s , sseeññaalalar r ((i1)) eell mmeeddioio ssoobbrree eell qquuee rreeccaayyóó eell eerrrroor;r ; ((i1i)) eenn qquuéé ccoonnsissistitóió eell eeqquuíívvooccoo ddeel l jjuuzzggaaddoor r aall hhaacceer r llaa vvaalloorraacciióónn ccrrííttiiccaa, , ddeelliimmiittaannddoo qquuéé ffuuee lloo qquuee

iinnffiirriióó oo ddeedduujoj,o , ccuuáál l ffuuee eell mméréirtitoo ppeerrssuuaasisvivoo oottoorrggaaddoo yy ccuuáál l llaa rreeggllaa ddee llaa llóóggiiccaa, , llaa lleeyy ddee llaa cciieenncciiaa oo llaa mmááxxiimmaa ddee eexxppeerriieenncciaia qquuee iiggnnoorró,ó , ((iiiii)) eell ppoossttuullaaddoo llóóggiiccoo, , eell aappoortrete cciieenntítíffiiccoo ccoorrrreeccttooss oo llaa rreeggllaa ddee llaa eexxppeerriieenncciaia qquuee ddeebbióió tteenneerr eenn ccuueennttaa ppaarraa llaa aaddeeccuuaaddaa aapprreecciiaacciióónn yy ((iivv)) llaa ttrraasscceennddeenncicaia ddeel l ddeessaatitinno,o , eessttoo eess, , ccóómmoo ddee nnoo hhaabbeer r iinnccuurrrriiddoo eenn eellllaa, , eell sseennttiiddoo ddee llaa ddeecciissiióónn hhaabbriraía ssiiddoo ddiissttiinnttoo yy bbeennéféificcoo aa llooss iinntteerreesseess ddeel l ssuujjeettoo qquuee rreepprreesseenntat.a . EEll eexxaammeenn ddee llaa ddeemmaanndda a 66. . EEl l lliibbeelloo pprreesseennttaaddoo ppoorr eell ddeeffeennssoor r ddee BBL LA AN NC CO O CCO OR RZ ZO O

ddeessaattiieennddee llaass eexxiiggeenncciaiass ddeessccrriittaass yy llaa CCoorrppoorraacciióónn nnoo aaddvviieerrttee llaa nneecceessiiddaadd ddee ssuuppeerraar r llaass ffaalleenncciiaass eenn oorrddeenn aa aallccaannzzaar r aallgguunnoo ddee llooss ffiinneess ddeel l mmeeddioio eexxttrraaoorrddiinnaarriioo.. 9 CCaassaacciióónn 6611222288 CUI 68001600882820100049701 CUI 68001600882820100049701 SSAANNDDRROO JJAAVVIIEERR BBLLAANNCCOO CCOORRZZOO 77. . EEnn eeffeeccttoo, , eell aabbooggaaddoo ffoorrmmuulóló uunn úúnnicicoo ccaarrggoo ppoorr ffaallssoo rraacciioocciinnioi,o , ppeerroo nnoo ccuummplpilóió ccoonn ssuu ddeebbeer r ddee ooffrreecceerr uunnaa aaddeeccuuaaddaa ssuusstteennttaacicóión,n , yyaa qquuee oollvviiddóó ((i1)) rreellaacciioonnaarr llaass nnoorrmmaas s qquue,e , ssuuppuueessttaammenetnet,e , ssee vviioolleennttaarroonn ddee mmaannereara iinnddiirreecctat;a ; ((i1i)) eessppeecicfifiiccaarr llooss mmeeddioios s ddee ccoonnvviicccciióónn ssoobbrree llooss

qquuee rreeccaayyóó eell yyeerrrroo; ; ((i11i1i)) aaccrreeddititaarr eell eeffeeccttiivvoo ddeessccoonnoocciimmieienntoto ddee uunnoo ddee llooss pprriinncciippiiooss qquuee gguuííaann llaa ssaannaa ccrrííttiiccaa, , eessttoo eess, , llooss aaxxiioommaas s ddee llaa llóóggiiccaa, , llaass lleeyyeess ddee llaa cciieenncciiaa oo llaass rreeggllaass ddee llaa eexxppeerriieenncciaia yy ((iivu)) rreevveellaarr llaa ttrraasscceennddeenncicaia ddeel l ddiissllaattee jjuuddiciicaila.l . 88. . CCoommo o ssii ffuueerraa ppoocco,o , iinnccuurrriróió eenn iimmpprreecciissiioonneess eenn ttoorrnnoo aa ddiicchhoo ssiisstteemmaa ddee ppeerrssuuaassiióónn rraacciioonnaal l yy aa ssuuss ccoommppoonnenetnetse s yy oollvviiddóó qquue,e , eenn eell rrééggiimmeenn pprroocceessala l ppeennala l ddee tteennddeenncicaia aaccuussataotroirai,a , ggoobbeerrnnaaddoo ppoorr llaa LLeeyy 990066 ddee 2200004,4 , llooss aattaaqquueess ddiirriiggiiddooss aa ccrriittiiccaarr llaa llaabboorr iinnvveessttiiggaattiivvaa ddee llaa FFiissccaalilíaa

GGeennerearla l ddee llaa NNaacciióónn rreessuullttaann iinnttrraasscceennddeentnetse,s , hhaabbiiddaa ccuueennttaa qquuee ddiicchhoo eennttee nnoo eessttáá ssoommeteitiddoo aa llooss mmaanndadtaotso s ddeel l pprriinncciippioio ddee iinnvveessttiiggaacciióónn iinntteeggrraal l yy ssoolloo eessttáá oobblliiggaaddoo aa pprroobbaar r ssuu tteeoorrííaa ddeel l ccaassoo. . 99. . PPuueess bbiieenn, , ccoonnvviieennee eemmppeezazar r ppoorr rreeccoorrddaar r qquuee llaa jjuurriisspprruuddeenncicaia hhaa ssiiddoo ccoonnssiisstteenntete eenn ppuunntoto ddee qquuee llaa ssaannaa ccrrííttiiccaa ((CCSSJJ AAPP, , 77 ddiicc. . 2200111,1 , rraadd. . 337760667677):) : eess eell ssoommeetitimmieienntoto ddee llaass pprruueebbaass aa llaass lleeyyeess oo rreeggllaass qquuee rreegguullaann eell rraazzoonnaammieienntoto ddeedduuctcitvivo,o , llooss ffeennóómmeennooss mmaateteririaalleess yy llaass ccoonndduuccttaass ffrreennttee aa llaa ssoocciieeddaad,d , ddee aaccuueerrddoo ccoonn lloo aaddmmitiitiddoo ppoorr eellllaa

mmiissmmaa ppaarraa hhaacceerr vviiaabbllee ssuu eexxiisstteenncciiaa yy vveerriiffiiccaacciióónn ddee ssuuss ccoommuunneess oobbjjeettiivvoos,s , ttooddoo ccuummppliliddoo eenn ffoorrmmaa ‘“ssaanna”a,’ , eessttoo eess, , bbaajjoo llaa pprreemmiissaa ddee rreeggllaass ggeenneerraalleess aaddmmititiiddaass ccoommoo aapplliiccaabblleess yy ‘“ccrrííttiiccaa”,’ , eess ddeecicri,r , ccoonn bbaassee eenn llooss hheecchhooss oobbjjeettoo ddee vvaalloorraaccióiónn, , eenntteennddiiddooss ccoommoo ‘“ccrriitteerriiooss ddee vveerrddaad”d,’ , sseeaann ccoonnffrroonnttaaddooss ppaarraa eessttaabblleecceerr ssii uunn hheecchhoo yy aacccciióónn ddeetteerrmmiinnaaddaa ppuuddoo ssuucceeddere,r , oo ssii eelllloo ffuuee ppoossiibbllee ddee uunnaa uu oottrraa mmaannerear,a , eexxpplliiccaabbllee ddeenntrtroo ddee llaass rreeggllaass ddee llaa llóóggiiccaa, , ddee 1100 CCaassaacciióónn 6611222288

CCUUI I 668800001166000088882288220011000000449970710 1

SSAANNDDRROO JJAAVVIIEERR BBLLAANNCCOO CCOORRZZOO llaa cciieenncciiaa yy llaa eexxppeerriieenncicai,a , nnoo aannttee llaa ppeerrssoonnaallííssiimmaa ffoorrmmaa ddee vveerr ccaaddaa uunnoo llaa rreeaalliiddaadd, , ssiinnoo ffrreennttee aa eessttooss ppoossttuullaaddooss ggeenneerraaleless qquuee rriiggeenn eell rraazzoonnaammieinetnot,o , llaass ttrraannssffoorrmmaacciioonneess mmaateteririaalleess yy llaa vviiddaa ssoocciaial,l , ffoorrmmaal l yy ddiiaallééccttiiccaammeenntete ccoommpprreenndiddiodso.s .1!?9 1100. . DDee iigguuaal l mmaanenrear,a , hhaa iinnddiiccaaddoo qquuee llaass rreeggllaass ddee llaa eexxppeerriieenncciaia eemmaannaann ccoommoo ffoorrmmaa ddee llaa oobbsseerrvvaacciióónn ddee uunn pprroocceeddeer r ggeenneerraalliizzaaddoo yy rreeppeetittitiivvoo eenn uunn mmaarrccoo tteemmpporoarla l yy eessppaacicaial l eessppeecicfíifcico,o , ppoorr lloo qquuee ttiieenneenn pprreetteennssiioonneess ddee uunniivveerrssaalliiddaadd yy ssee eexxpprreessaann bbaajjoo eell eennuunncciiaaddoo ““ssiieemmpprree oo ccaasst i

ssiieemmpprree qquuee ssee pprreesseennttaa AA, , eennttoonnccees,s , ssuucceeddee BB”.” . AAssi,í , eenn CCSSJJ SSPP77332266-2-200181,8 , rraadd. . 4455558855 rreeccoorrddó:ó : HHaa eennsseeññaaddoo qquuee llaa eexxppeerriieenncciiaa eess uunnaa ffoorrmmaa ddee ccoonnoocciimmiieenntoto qquuee ssee oorriiggiinnaa ppoorr llaa rreecceeppcciióónn iinnmmeeddiiaattaa ddee uunnaa iimmpprreessiióónn ppeerrcciibbiiddaa ppoorr llooss sseennttiiddoos,s , lloo ccuuaal l ssuuppoonnee qquuee lloo eexxppeerriimmeennttaaddoo nnoo sseeaa uunn ffeennóómmeennoo ttrraannssititooriroi,o , ssiinnoo qquuee aammplpílíaa yy eennrriiqquueeccee eell ppeennssaammieinetnoto ddee mmaanneerraa eessttaabblel,e , ppeerrmmititiieennddoo eellaabboorraarr eennuunncciiaaddooss qquuee iimmpplliiqquueenn ggeenneerraalliizzaacciioonneess ppaarraa ffiijjaarr cciieerrttaass