JPCED BAQ - Sentencia 2017-00024 de 2020

SICGMA Consejo Superior de la Judicatura Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla Radicado : 080013120001201700024-00 Radicado No. 4144 1 E. D Accionante : Fiscalía 13 Especializada de Extinción de Dominio

Afectado : BAYRON FRANCISCO BENT WILLIAMS y otros.

Decisión : Sentencia Mixta Fecha : Marzo 13 de 2020

OBJETO PARA DECIDIR: En oportunidad legal procede el despacho a proferir la sentencia que corresponde en derecho, dentro del presente Juicio de Extinción del Derecho de Dominio, respecto de los bienes que fueran relacionados en el escrito de requerimiento presentado por parte de la Fiscalía 13 Seccional de la Unidad de Extinción del Derecho de Dominio de la ciudad de Bogotá, quien en resolución del día 28 de febrero del año 20171 solicita DECLARAR LA PROCEDENCIA de extinción del derecho de dominio de la Embarcación B JUNIOR 1, con matrícula MC-07-0131, Casco Acero Naval, Eslora 14.63 metros, Manga 5.49 metros, de propiedad del señor BAYRON FRANCISCO BENT WILLIAMS, así como de la sociedad OCEAN WONDERS LTDA. Con NIT. 0827001020-2, y de los Establecimientos de Comercio OCEAN WONDERS con matrícula No. 00024012 y OCEAN WONDERS #2 con matrícula No. 00026356.

A la par, solicita la delegada de la fiscalía dentro de la misma resolución

DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de extinción del derecho de 1 Folio 1 al 56. Cuaderno Original Juzgado No. 1.

Carrera 44 No. 38 – 11 Piso 15 Edificio Banco Popular

Telefax: 3704534

Correo: jpctoespextdba@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia. Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

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dominio, respecto de los bienes que fueron relacionados en los numerales 15 y 16 de la resolución en cita y que a continuación se relacionan: INMUEBLES: Con FMI2 No. 450-11992; 450-21813; 450-15842; 45015900; 450-17939; 450-17940; 450-8667; 450-21415; 450-21776; 45021791; 450-17484, 450-21245 y 450-21799.

SOCIEDADES: PESQUERA LOS DELFINES AZULES Ltda., con NIT. 0827000899-4 y SERRANILLA EU en cabeza de VIANOBA FORBES JAMES con matrícula No. 00021580.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO: El 50% de la Estación de Gasolina OLD PROVIDENCE con matrícula No. 00011864;

YOLICELL Matrícula No. 0027495; PESQUERA OCÉANO AZUL

Matrícula No. 27552; Variedades JANINA matrícula No.00026395;

Ferretería EL CONSTRUCTOR matrícula No.00015730; Ferretería SERRANILLA matrícula No. 20783; Pesquera LADY FAY matrícula No. 00021618; Pesquera FAIRON matrícula No. 00021617; OLD

PROVIDENCE SUPERMARKET matrícula No. 00027161; PEPPER

HILL SHOP matrícula No. 00009500; ZETRY BENT IMPORT EXPORT

matrícula No. 00017908; PESQUERA LOS DELFINES AZULES

matrícula No. 25411; PESQUERA LOS DELFINES AZULES No.2 matrícula No.26628 y Pesquera SERRANILLA matrícula No. 00020431.

EMBARCACIONES: FAIRON Matrícula CP-07-0160-A; LADY FAY

Matrícula CP-07-0167-A; MIS CLEO matrícula No. CP-07-0461-B y

MR. SIMON MC-07-0159.

2 Folio de Matrícula Inmobiliaria. Página 2 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

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1. RESUMEN DE LOS HECHOS INVESTIGADOS 1.1. HECHOS FÁCTICOS La presente investigación deviene del informe de policía judicial No.

DGOP-SIES-GRUCFOC. UNAIM No. 516/9868, fechado el 22 de diciembre de 20063, suscrito por CARLOS ANDRÉS TORO y WILSON ORTÍZ QUINTERO funcionarios del Grupo Contra las Finanzas de las Organizaciones Criminales del

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), mediante el cual solicita se estudie la posibilidad de iniciar trámite de extinción de dominio contra los señores BAYRON FRANCISCO BENT WILLIAMS, BERNARDO BENITO BENT WILLIAMS, BEJAMIN GUSTAVO BENT WILLIAMS, LUCIANA MARCELA BENT WILLIAMS, sus núcleos familiares y otras personas allegados a estos Informe policial en el cual los funcionarios judiciales presentan una relación de inmuebles, así como establecimientos de comercio, vehículos y motonaves, ubicados en la Isla de Providencia y de san Andrés, los cuales serían producto de actividades ilícitas relacionadas con sustancias alucinógenas, aunado al conocimiento de los policiales que autoridades de los Estados Unidos – DEA - están adelantado una operación contra las personas mencionadas en el informe. Relacionando igualmente los policiales las anotaciones judiciales de los señores BERNARDO BENITO BENT WILLIAMS y BENJAMIN GUSTAVO BENT WILLIAMS. 1.2. ACTUACIÓN PROCESAL a) Con fundamento en los anteriores hechos, la Dirección Nacional de Fiscalías Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, mediante resolución No. 1214 del 02 de octubre de 20064 asignó el conocimiento de las diligencias a la Fiscalía 3 Folios 1-19. Cuaderno Original No. 1 Fiscalía. 4 Folio 20. Cuaderno Original No. 1 Fiscalía. Página 3 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

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13 de la Unidad de Extinción de Dominio, quien mediante providencia del 06 de octubre de 20065 dispuso la apertura de la Fase Inicial del artículo 12 de la Ley 793 de 2002 y ordenó practicar pruebas. b) Por resolución del 24 de septiembre de 20076 la Fiscalía 13 de Extinción de Dominio, dispuso el inicio de la acción extinción de dominio conforme al numeral 1° del Art. 13 de la Ley 793 de 2002, decretando el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de varios bienes entre ellos los siguientes: Inmuebles Providencia: 450-11992; 450-21813; 450-15842; 450-15900; 450-17939; 45017940; 450-8667; 450-21415; 450-21776; 450-21791. Inmueble San Andrés: 450-217999; 450-7052, Sociedades: Ocean Wonders Ltda., Pesquera los delfines Azules Ltda. y Serranilla EU en Cabeza de Vianoba Forbes James Matrícula No. 21580.

Establecimientos de Comercio: 50% Estación de Gasolina OLD

Providence No. 00027196, Yolicell No. 0027494, Pesquera Océano Azul No. 27552, Variedades Janina No. 00026394, Ferretería El Constructor No. 15730, Ferretería Serranilla No. 20783, Pesquera Lady Fay No. 21618, Pesquera Farion No. 21617, OLD Providence Super Market No. 27161, Pepper Hill Shop No. 9500, Zetry Bent Impor Export No. 17908, Ocean Wonders No. 2 - No. 26356, Pesquera Los Defines

Azules No. 25411, Pesquera Los Delfines Azules No. 2 – No. 26628, y Pesquera Serranilla No. 20431

Embarcaciones: BJUNIOR 1 Matrícula No. MC-07-0131, FARION

Matrícula No. CP-07-0160-A, LADY FAY Matrícula No. CP-07-0167-A, 5 Folio 21-22. Cuaderno Original No. 1 Fiscalía. 6 Folio 216-234. Cuaderno Original No. 1 Fiscalía. Página 4 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

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MISS CLEO Matrícula No. CP-07-0461-B y MR SIMON Matrícula No. MC-07-0159. c) En resolución del 26 de septiembre de 20077 de la Fiscalía 13 de Extinción de Dominio, se adicionó la resolución de afectación de bienes incluyendo los inmuebles con FMI No. 450-17484 y 450-21245. d) Por resolución del 8 de octubre de 20078 la Fiscalía 13 de la Unidad de Extinción de Dominio, dispuso excluir de las medidas cautelares (Embargo, Secuestro y Suspensión del Poder Dispositivo) impuestas mediante resolución del 24 de septiembre de 2007, respecto del inmueble con FMI No. 450-7052. e) Una vez realizadas las notificaciones personales de varios de los afectados9, la Fiscalía 13 de Extinción del Derecho de Dominio mediante resolución calendada el 09 de febrero de 2009, dispuso

notificar por edicto emplazatorio10. Posesionando igualmente como curador Ad-litem al Dr. ALFREDO FANDIÑO FANDIÑO11. f) Continua el trámite procesal por parte de la Fiscalía 13 de Extinción de Dominio, ordenando en resolución del 03 de diciembre de 201012 nuevamente levantar las medidas cautelares respecto del inmueble con FMI No. 450-7052. Igualmente, por providencia del 30 de abril de 201313 la Fiscalía se abstiene de emitir autorización de enajenación temprana de la embarcación FAYRON. 7 Folio 247-251. Cuaderno Original No. 1 Fiscalía. 8 Folios 258-260. Cuaderno Original No. 1 Fiscalía. 9 Folio 286. Cuaderno Original No. 1 Fiscalía. 10 Folio 36. Cuaderno Original No. 2 Fiscalía. 11 Folio 152. Cuaderno Original No. 2 Fiscalía. 12 Folio 172-173. Cuaderno Original No. 2 Fiscalía. 13 Folio 76-82. Cuaderno Original No. 3 Fiscalía. Página 5 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

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g) Por resolución del 11 de octubre de 201314 la Fiscalía 13 de Extinción de Dominio decretó pruebas. Una vez concluido el recaudo del material probatorio, se dispuso por parte del ente investigador el cierre del ciclo probatorio mediante resolución del 05 de septiembre de 201615. Procediendo finalmente la Fiscalía 13 de Extinción de Dominio a

proferir resolución mixta de procedencia de la acción de extinción de dominio respecto de la embarcación de la embarcación B JUNIOR 1 en el resuelve, y de la sociedad OCEAN WONDERS LTDA., y dos establecimientos de comercio de la sociedad en el cuerpo de la resolución; así como depreca la improcedencia de la acción extintiva respecto de los demás bienes relacionados en los numerales 15 y 16 de la providencia, esto en resolución del 28 de febrero 201716, disponiendo la remisión de las diligencias al Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Barranquilla. h) Recibidas las diligencias por parte del juzgado se dispuso por auto del 22 de junio de 201717 avocar el conocimiento del juicio extintivo de las diligencias. En auto del 25 de julio de 201718 se dispone a designar curador ad-litem, quien tomó posesión del cargo19. Disponiéndose el cierre del ciclo probatorio el 06 de marzo del 201820 y disponiendo correr el traslado para presentar alegatos previos a la sentencia.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE

EXTINCIÓN DE DOMINIO

14 Folio 128 – 131. Cuaderno Original No. 3 Fiscalía. 15 Folio 266. Cuaderno Original No. 3 Fiscalía. 16 Folio 1-56. Cuaderno Original No. 1 Juzgado. 17 Folio 70. Cuaderno Original No. 1 Juzgado. 18 Folio 79. Cuaderno Original No. 1 Juzgado. 19 Folio 95. Cuaderno Original No. 1 Juzgado. 20 Folio 99. Cuaderno Original No. 1 Juzgado.

Página 6 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

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Los bienes objeto de esta acción extintiva de dominio se relacionan a continuación encabezado por los bienes de los cuales se solicita la extinción de dominio por parte de la fiscalía: 2.1. Bien con Solicitud de procedencia de Extinción de Dominio. Tipo de bien EMBARCACIÓN Nombre B JUNIOR 1 Número de matrícula MC-07-013121 Lugar de matrícula San Andrés isla Bandera Colombiana Fecha de construcción 1983 Material del casco Acero Naval Eslora 14.63 Metros Manga 5.49. Metros Puntal 1.98 Metros Calado máximo 1.82 Metros T.R.B. 34.00 Toneladas T.R.N. 26.00 Toneladas Propietario BAYRON FRANCISCO BENT WILLIAMS Cédula No. 18.004.580 de San Andrés 2.1.1 Bienes con solicitud de extinción del derecho de dominio no relacionados en el resuelve de la resolución del 28/02/2017. Sociedad Tipo Sociedad Limitada

Nombre OCEAN WONDERS LIMITADA

N.I.T. 0827001020-222 Dirección Comercial ED Galeón LC2 Domicilio Providencia Matrícula 00026355 Fecha de Matrícula 31/05/2004 Propietario MCLEAN ARCHBOLD HELEN MARIA

BENT LIVINGSTON FRANCISCO

ALVARO

BENT MCLEAN BAYRON

FRANKEL

BENT WILLIAMS BAYRON

FRANCISCO

Representante legal o VIANOVA FORBES JAMES Gerente 21 Folio 19. Cuaderno Anexo Original No. 1 Fiscalía. 22 Folio 266-270. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. Página 7 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

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Establecimientos de comercio

Nombre OCEAN WONDERS

Matrícula 0002401223 Dirección Comercial CASA BAJA Municipio PROVIDENCIA Fecha de Matrícula 31/12/2004 Actividad Económica Recolección productos, distribución, comercialización de toda clase de productos del mar, mariscos, compra y venta de motores e implementos para la pesca en general Propietario OCEAN WONDERS LTDA.

Nombre OCEAN WONDERS # 2

Matrícula 0002635624 Dirección Comercial CASA BAJA Municipio PROVIDENCIA Fecha de Matrícula 31/05/2004 Actividad Económica Recolección productos, distribución, comercialización de toda clase de productos del mar, mariscos, compra y venta de motores e implementos para la pesca en general Propietario OCEAN WONDERS LTDA. 2.2. Bienes con Solicitud de Improcedencia de Extinción de Dominio.

2.2.1. INMUEBLES.

2.2.1.1. Tipo de Inmueble Urbano Folio de matrícula 450-1199225 Inmobiliaria Referencia Catastral 00-00-001-0619-000 Escritura Pública 927 de la Notaría Única de San Andrés

– Compraventa del 50 % de las cuotas del 19/10/2004. Dirección Sector Nancy Clark Barrio --------- Municipio Providencia Departamento San Andrés y Providencia Propietario LORENO BENT LIVINGSTON y

ZETRY ARCADIO BENT

LIVINGSTON

Cédula 15241169 23 Folio 247-248. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 24 Folio 247-248. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 25 Folio 232. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. Página 8 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

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15241535 Gravamen Embargo Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés 2.2.1.2. Tipo de Inmueble Urbano Folio de matrícula 450-2181326 Inmobiliaria Referencia Catastral 010000040043000 Escritura Pública 190 de la Notaría Única de Providencia – Compraventa del 25/09/2002 Dirección Sector Santa Isabel # Barrio --------- Municipio Providencia Departamento San Andrés y Providencia Propietario CARLOS RAFAEL MARTÍNEZ

WALDERFORD

Cédula 15244464 Gravamen ============= 2.2.1.3. Tipo de Inmueble Urbano Folio de matrícula 450-1584227 Inmobiliaria Referencia Catastral Escritura Pública 85 de la Notaría Única de Providencia – Compraventa del 24/08/2000 Dirección Sector Pueblo Viejo

Barrio --------- Municipio Providencia Departamento San Andrés y Providencia Propietario ZETRY ARCADIO BENT

LIVINGSTON

Cédula 15241535 Gravamen ============= 2.2.1.4. Tipo de Inmueble Urbano Folio de matrícula 450-1590028 Inmobiliaria Referencia Catastral Escritura Pública 1137 de la Notaría Única de San Andrés – Compraventa del 05/11/1999 Dirección Sector Casa Baja Barrio --------- Municipio Providencia Departamento San Andrés y Providencia 26 Folio 221. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 27 Folio 222. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 28 Folio 223. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. Página 9 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

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Propietario ZETRY ARCADIO BENT

LIVINGSTON

Cédula 15241535 Gravamen ============= 2.2.1.5. Tipo de Inmueble Urbano Folio de matrícula 450-1793929 Inmobiliaria Referencia Catastral Escritura Pública 184 de la Notaría Única de Providencia – Compraventa del 18/09/2002 Dirección Sector Casa Baja Barrio --------- Municipio Providencia Departamento San Andrés y Providencia Propietario ZETRY ARCADIO BENT

LIVINGSTON

Cédula 15241535 Gravamen ============= 2.2.1.6. Tipo de Inmueble Urbano

Folio de matrícula 450-1794030 Inmobiliaria Referencia Catastral Escritura Pública 1137 de la Notaría Única de San Andrés – Compraventa del 05/11/1999 Dirección Sector Casa Baja – Segundo Lote Barrio --------- Municipio Providencia Departamento San Andrés y Providencia Propietario ZETRY ARCADIO BENT

LIVINGSTON

Cédula 15241535 Gravamen ============= 2.2.1.7. Tipo de Inmueble Urbano Folio de matrícula 450-866731 Inmobiliaria Referencia Catastral Escritura Pública No. 44 de la Notaria Única de Providencia – Compraventa del 05/04/2001 Dirección Sector Bahía de Agua Mansa Barrio ----------- Municipio Providencia 29 Folio 227. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 30 Folio 224. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 31 Folio 233-234. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. Página 10 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

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Departamento San Andrés y Providencia Propietario CARLOS RAFAEL MARTÍNEZ WALDERFORD y otros 3 propietarios. Juan Manuel Alfonso Cuervo, Alicia Leal Bernal y Houir Enrique Bernal Mashan. Cédula 15244464 Gravamen ============= 2.2.1.8. Tipo de Inmueble Urbano Folio de matrícula 450-2141532 Inmobiliaria Referencia Catastral

Escritura Pública No. 36 de la Notaria Única de Providencia – Compraventa del 11/08/2003. Dirección Sector Santa Isabel No. 3 # Barrio ----------- Municipio Providencia Departamento San Andrés y Providencia Propietario CARLOS RAFAEL MARTÍNEZ

WALDERFORD

Cédula 15244464 Gravamen ============= 2.2.1.9. Tipo de Inmueble Urbano Folio de matrícula 450-2177633 Inmobiliaria Referencia Catastral Escritura Pública No. 141 de la Notaria Única de Providencia – Compraventa del 24/12/2003. Dirección Sector Santa Isabel No. 3 # Barrio ----------- Municipio Providencia Departamento San Andrés y Providencia Propietario CARLOS RAFAEL MARTÍNEZ

WALDERFORD

Cédula 15244464 Gravamen ============= 2.2.1.10. Tipo de Inmueble Urbano Folio de matrícula 450-2179134 Inmobiliaria Referencia Catastral 32 Folio 225. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 33 Folio 226. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 34 Folio 228. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. Página 11 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

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Escritura Pública No. 179 de la Notaria Única de Providencia – Compraventa del 04/09/2002. Dirección Sector Claymonth Plation # Barrio -----------

Municipio Providencia Departamento San Andrés y Providencia Propietario CARLOS RAFAEL MARTÍNEZ

WALDERFORD

Cédula 15244464 Gravamen ============= 2.2.1.11. Tipo de Inmueble Urbano Folio de matrícula 450-2179935 Inmobiliaria Referencia Catastral Escritura Pública No. 763 de la Notaria Única de Providencia – Compraventa del 17/09/2002. Dirección Sector Claymonth Plation # Barrio ----------- Municipio San Andrés Departamento San Andrés y Providencia Propietario LORENO BENT LIVINSGTON Cédula 15241169 Gravamen Hipoteca a favor de Ángel Porto Zúñiga 26/12/2006 2.2.1.12. Tipo de Inmueble Urbano Folio de matrícula 450-1748436 Inmobiliaria Referencia Catastral Escritura Pública No. 24 de la Notaria Única de Providencia – Compraventa del 26/02/1997. Dirección Sector Botton House –Casa Baja Barrio ----------- Municipio Providencia Departamento San Andrés y Providencia Propietario LUIS NEWBALL ARCHBOLD Cédula Gravamen Embargo Ejecutivo Juzgado Municipal de Providencia Hellen Mcleen Archbold del 29/03/2006 2.2.1.13. Tipo de Inmueble Urbano 35 Folio 228. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 36 Folio 202. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. Página 12 de 111 Radicado No. 2017 00024 00

Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

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Folio de matrícula 450-2124537 Inmobiliaria Referencia Catastral Escritura Pública Sentencia declaración de pertenencia modo de adquirir – del Tribunal Superior de San Andrés fechada el 2909-2000 Dirección Sector Botton House Barrio ----------- Municipio Providencia Departamento San Andrés y Providencia Propietario LUIS NEWBALL ARCHBOLD Cédula 991911 Gravamen No

2.2.2. SOCIEDADES

2.2.2.1. Tipo Sociedad Limitada

Nombre PESQUERA LOS DELFINES

AZULES Ltda.

N.I.T. 0827000899-438 Dirección Comercial Casa Baja Domicilio Providencia Matrícula 00025410 Fecha de Matrícula 27/05/2003 Propietario ZETRY ARCADIO BENT

LIVINGSTON CC. 15.241.535

BEJAMIN GUSTAVO BENT

WILLIAMS CC. 18.005.365

ANALCIA ELIZABETH DILBERT

FORBES CC. 40.988804

Representante legal o BERNARDO BENITO BENT Gerente WILLIAMS 2.2.2.2. Tipo Sociedad Limitada

Nombre SERRANILLA E. U.

N.I.T. 00000039150129639 Dirección Comercial Avenida 20 de Julio Domicilio San Andrés Matrícula 00021580 Fecha de Matrícula 12/08/1999 Propietario VIANOVA FORBES JAMES CC. 39150129 Representante legal o VIANOVA FORBES JAMES Gerente

37 Folio 203. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 38 Folio 235-239. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 39 Folio 243-244. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. Página 13 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

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2.2.3. ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

2.2.3.1.

Nombre ESTACIÓN DE GASOLINA OLD

PROVIDENCE

Matrícula 0001186440 Dirección Comercial SEC NANCY CLARK EL VALLE Municipio Providencia Fecha de Matrícula 26/11/1991 Actividad Económica Compra y venta de gasolina, ACPM, querosene y lubricantes Propietario BENT LIVINGSTON ZETRY

ARCADIO

2.2.3.2. Nombre YOLYCELL Matrícula 0002749541 Dirección Comercial SEC SANTA ISABEL Municipio Providencia Fecha de Matrícula 29/09/2005 Actividad Económica Venta celulares libres, tarjetas prepago, llamadas a celular, reparación de equipos prepago y postpago Propietario DILBERT FORBES ANALCIA

ELIZABETH

2.2.3.3.

Nombre PESQUERA OCEANO AZUL

Matrícula 0002755242 Dirección Comercial SEC SANTA ISABEL Municipio Providencia Fecha de Matrícula 20/10/2005 Actividad Económica Venta de productos del mar, pescado, caracol, langosta y mariscos Propietario DILBERT FORBES ANALCIA

ELIZABETH

2.2.3.4.

Nombre VARIEDADES JANINA

Matrícula 0002639543 Dirección Comercial PUEBLO VIEJO Municipio Providencia Fecha de Matrícula 22/06/2004 40 Folio 249-250. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 41 Folio 261-262. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 42 Folio 261-262. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 43 Folio 259-260. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. Página 14 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

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Actividad Económica Venta de ropa en general, sabanas, cortinas, toallas, artículos del hogar y zapatos Propietario JANET ANTONIA ARCHBOLD

HOWARD

2.2.3.5.

Nombre FERRETERIA EL CONSTRUCTOR

Matrícula 0001573044 Dirección Comercial SEC SANTA ISABEL Municipio Providencia Fecha de Matrícula 14/06/1994 Actividad Económica Venta de compra y venta de pinturas y materiales para la construcción en general Propietario CARLOS RAFAEL MARTÍNEZ

WALDEFORD

2.2.3.6.

Nombre FERRETERIA SERRANILLA

Matrícula 0002078345 Dirección Comercial AV 20 DE JULIO No. 4-131 Municipio San Andrés Fecha de Matrícula 13/10/1998 Actividad Económica Compra y venta de artículos de

ferretería, materiales para la construcción, pinturas, y Repuestos para carros Propietario VIANOVA FORBES JAMES 2.2.3.7.

Nombre PESQUERA FAIRON

Matrícula 0002161746 Dirección Comercial AV. XX DE JULIO No. 4-131 Municipio San Andrés Fecha de Matrícula 13/10/1998 Actividad Económica Todo lo relacionado con la pesca y zoocria, comercio mayorista y turismo Propietario Sociedad Serranilla EU Ltda. 2.2.3.8.

Nombre PESQUERA LADY FAY

Matrícula 0002161847 Dirección Comercial Av. XX de JULIO No. 4-131 Municipio San Andrés 44 Folio 257-258. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 45 Folio 245-246. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 46 Folio 255-256. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 47 Folio 255-256. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. Página 15 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

Sentencia

13/03/2020

Fecha de Matrícula 12/08/1999 Actividad Económica Todo lo relacionado con la pesca y zoocria, comercio mayorista y turismo Propietario Sociedad Serranilla EU Ltda. 2.2.3.9.

Nombre OLD PROVIDENCE SUPERMARKET

Matrícula 0002716148 Dirección Comercial P/CIA PUNTA ROCOSA Municipio PROVIDENCIA Fecha de Matrícula 12/05/2005

Actividad Económica Compra y venta de abarrotes, enlatados y mercancías en general Propietario MCLEAN ARCHBOLD SANDRA

ANCELA

2.2.3.10.

Nombre PEPER HILL SHOP

Matrícula 0000950049 Dirección Comercial SAN LUIS SECTOR SOUND BAY Municipio SAN ANDRÉS Fecha de Matrícula 30/01/1989 Actividad Económica Compra y venta de víveres en general Propietario Orlando Dilbert Bryan Vastay Dilbert Bryan Luis Emerson Williams Jessie 2.2.3.11.

Nombre ZETRY BENT IMPORT EXPORT

Matrícula 0001790850 Dirección Comercial AV LAS AMERICAS FTE VECINO Municipio SAN ANDRÉS Fecha de Matrícula 18/03/1996 Actividad Económica Compra y venta ropa para niños, interiores para mayores, implementos de pesca, planta generadora eléctrica y otros e importación de los mismos, también la compra, venta e importación de maquinarias pesadas, retroexcavadoras, carros y accesorios Propietario BENT LIVINGSTON ZETRY

ARCADIO

2.2.3.12.

Nombre PESQUERA LOS DELFINES

AZULES

48 Folio 253-254. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 49 Folio 253-254. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 50 Folio 249-250. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. Página 16 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

Sentencia

13/03/2020

Matrícula 0002541151

Dirección Comercial Casa Baja Municipio PROVIDENCIA Fecha de Matrícula 27/05/2003 Actividad Económica Comercialización, procesamiento de productos del mar… Propietario PESQUERA LOS DELFINES

AZULES LTDA.

2.2.3.13.

Nombre PESQUERA LOS DELFINES

AZULES No.2

Matrícula 0002662852 Dirección Comercial Barrio La Loma Municipio San Andrés Fecha de Matrícula 28/09/2004 Actividad Económica Comercialización, procesamiento de productos del mar Propietario PESQUERA LOS DELFINES

AZULES LTDA.

2.2.3.14.

Nombre PESQUERA SERRANILLA

Matrícula 0002043153 Dirección Comercial AV 20 DE JULIO No. 4-131 Municipio San Andrés Fecha de Matrícula 12/06/1998 Actividad Económica Lo relacionado con la industria pesquera Propietario VIANOVA FORBES JAMES

2.2.4. EMBARCACIONES

2.2.4.1. Tipo de bien EMBARCACIÓN Nombre FAIRON Número de matrícula CP-07-0160-A54 Lugar de matrícula San Andrés isla Bandera Colombiana Fecha de construcción 1982 Material del casco Madera Forr F.V. Eslora 16.6 Metros Manga 3.89 Metros Puntal 1.53 Metros Calado máximo 1.6 Metros 51 Folio 271-272. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 52 Folio 271-272. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía. 53 Folio 271-272. Cuaderno Medidas Cautelares Original No. 1 Fiscalía.

54 Folio 59 y 61. Cuaderno Anexo Original No. 1 Fiscalía. Página 17 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

Sentencia

13/03/2020

T.R.B. 20.62 Toneladas T.R.N. 15.17 Toneladas Propietario VIANOVA FORBES DE JAMES Cédula No. 18.004.580 de San Andrés 2.2.4.2. Tipo de bien EMBARCACIÓN Nombre LADY FAY Número de matrícula CP-07-0167-A55 Lugar de matrícula San Andrés isla Bandera Colombiana Fecha de construcción ------ Material del casco Fibra de Vidrio Eslora 16.6 Metros Manga 3.89 Metros Puntal 1.53 Metros Calado máximo 5 metros T.R.B. 20.62 Toneladas T.R.N. 15.17 Toneladas Propietario VIANOVA FORBES DE JAMES Cédula No. 18.004.580 de San Andrés 2.2.4.3. Tipo de bien EMBARCACIÓN Nombre MIS CLEO Número de matrícula CP-07-0461-B56 Lugar de matrícula San Andrés isla Bandera Colombiana Fecha de construcción 1988 Material del casco Fibra de Vidrio Eslora 9.0 Metros Manga 3.20 Metros Puntal 1.64 Metros Calado máximo 1.00 Metros T.R.B. 8.96 Toneladas T.R.N. 4.46 Toneladas Propietario ZETRY ARCADIO BENT

LIVINGSTON

Cédula No. 15.241.535

2.2.4.4. Tipo de bien EMBARCACIÓN Nombre MR. SIMON Número de matrícula MC-07-015957 Lugar de matrícula San Andrés isla Bandera Colombiana Fecha de construcción 1967 Material del casco Acero Naval 55 Folio 57-58. Cuaderno Anexo Original No. 1 Fiscalía. 56 Folio 53. Cuaderno Anexo Original No. 1 Fiscalía. 57 Folio 55-56. Cuaderno Anexo Original No. 1 Fiscalía. Página 18 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

Sentencia

13/03/2020

Eslora 31.20 Metros Manga 6.70 Metros Puntal 2.55 Metros Calado máximo 2.30 Metros T.R.B. 212.87 Toneladas T.R.N. 4.0 Toneladas Propietario CARLOS RAFAEL MARTINEZ

WALDELFORD

Cédula 15244464

3. DE LA RESOLUCIÓN MIXTA DE PROCEDENCIA E IMPROCEDENCIA PRESENTADA POR LA FISCALÍA Solicita la Fiscalía 13 Seccional de la Unidad de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, mediante resolución del 28 de febrero de 201758 que se decrete LA PROCEDENCIA de la acción de extinción del derecho de dominio respecto de la embarcación B JUNIOR 1, con número de matrícula MC-07-0131 de propiedad del señor BAYRON FRANCISCO BENT WILLIAMS quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 18.004.580 de San Andrés, así como de la sociedad OCEAN WONDERS

LTDA., y dos establecimientos de comercio de la sociedad. Pues a juicio de la delgada del ente investigador, este bien se encuentra inmerso en las causales establecidas en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 2° de la Ley 793 de 2002, modificado por el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011. “1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el origen lícito del mismo.

2. El bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita.

3. Los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a estas, o correspondan al objeto del delito.”

58 Folio 1-56. Cuaderno Original NO. 1 Juzgado. Página 19 de 111 Radicado No. 2017 00024 00 Afectado Bayron Francisco Bent Williams y otros

Sentencia

13/03/2020

En criterio de la delegada de la fiscalía se logró construir y demostrar sumariamente la estructuración de las causales extintivas predicadas respecto de la embarcación, al ser parte de un incremento patrimonial injustificado, así como se estableció que este provenía directa o indirectamente de una actividad ilícita, y finalmente que este fue utilizado como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, conforme a lo documentado y acopiado por la fiscalía, conforme a la resolución en cita. A la par, la Fiscalía 13 Seccional de Extinción de Dominio solicita del despacho declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de extinción de

dominio, respecto del numeral S